公司監事會(huì )工作報告

公司監事會(huì )工作報告

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　　2017年公司監事會(huì )工作報告

　　本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　2017年，XX股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)監事會(huì )全體成員按照《公司法》、《公司章程》、《監事會(huì )議事規則》等規定和要求，謹慎、認真地履行了自身職責，依法獨立行使職權，以保證公司規范運作，維護公司利益和投資者利益。監事會(huì )對公司經(jīng)營(yíng)計劃、募集資金使用情況、關(guān)聯(lián)交易、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財務(wù)狀況和公司董事、高級管理人員的履職情況、子公司的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行監督，促進(jìn)公司規范運作和健康發(fā)展。

　　一、對公司2017年度經(jīng)營(yíng)管理行為和業(yè)績(jì)的基本評價(jià)

　　2017年公司監事會(huì )嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監事會(huì )議事規則》和有關(guān)法律、法規的要求,從切實(shí)維護公司利益和廣大中小股東權益出發(fā),認真履行監督職責。

　　監事會(huì )列席了2017年歷次董事會(huì )會(huì )議和股東大會(huì )，并認為：董事會(huì )認真執行了股東大會(huì )的決議，忠實(shí)履行了誠信義務(wù)，未出現損害公司、股東利益的行為,董事會(huì )的各項決議符合《公司法》等法律法規和公司《章程》的要求。 監事會(huì )對任期內公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了監督，認為公司經(jīng)營(yíng)班子勤勉盡責，認真執行了董事會(huì )的各項決議，經(jīng)營(yíng)中不存在違規操作行為。

　　二、監事會(huì )會(huì )議情況

　　本報告期內公司監事會(huì )共召開(kāi)5次會(huì )議：

　　(一)2017年4月10日，召開(kāi)第四屆監事會(huì )第十次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了以下議案：《公司2012年度監事會(huì )工作報告》、《公司2012年年度報告及摘要》、《公司2012年度財務(wù)決算報告》、《關(guān)于公司2012年度利潤分配的預案》、《關(guān)于續簽關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》、《關(guān)于聘任2017年度審計機構的議案》、《關(guān)于公司內部控制自我評價(jià)的報告》、《關(guān)于2017年為控股子公司提供連帶責任擔保的議案》。

　　(二)2017年4月22日，召開(kāi)第四屆監事會(huì )第十一次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了以下議案：《2017年第一季度報告》。

　　(三)2017年8月22日，召開(kāi)第四屆監事會(huì )第十二次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了以下議案：《2017年半年度報告》及《報告摘要》。

　　(四)2017年10月24日，召開(kāi)第四屆監事會(huì )第十三次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了以下議案：《2017年第三季度報告全文》及《報告摘要》。

　　(五)2017年12月22日，召開(kāi)第四屆監事會(huì )第十四次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了以下議案：《關(guān)于簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》和《關(guān)于調整部分日常關(guān)聯(lián)交易預計金額的議案》。

　　三、監事會(huì )對公司2017年度有關(guān)事項的監督意見(jiàn)：

　　()公司財務(wù)狀況

　　公司監事會(huì )結合本公司實(shí)際情況，通過(guò)聽(tīng)取財務(wù)部門(mén)匯報、進(jìn)行定期審計等方式，對公司本部、子公司的財務(wù)情況進(jìn)行了檢查，強化了對公司財務(wù)工作的監督。公司監事會(huì )認為，公司及各子公司設有獨立的財務(wù)部門(mén)，有獨立財務(wù)賬冊，獨立核算，遵守《會(huì )計法》和有關(guān)財務(wù)規章制度。2017年的公司及各子公司財務(wù)管理規范，會(huì )計報表真實(shí)、準確地反映了公司及各子公司的實(shí)際情況。

　　(二)公司投資情況

　　報告期內，公司相繼進(jìn)行了對唐山XX有限責任公司增資擴股的項目、投資設立全資子公司濟寧XX有限責任公司等項目，相關(guān)投資均履行了相應的投資決策程序，科學(xué)嚴謹。

　　(三)關(guān)聯(lián)交易情況

　　本年報告期內，公司與關(guān)聯(lián)方的日常性關(guān)聯(lián)交易事項均通過(guò)了公司董事會(huì )、股東大會(huì )的審議，關(guān)聯(lián)交易中按合同或協(xié)議公平交易，沒(méi)有損害公司的利益。

　　四、監事會(huì )對公司2017年度情況的綜合意見(jiàn)

　　(一)本報告期內，監事會(huì )成員認真履行職責，恪盡職守，通過(guò)列席董事會(huì )會(huì )議，對董事會(huì )履行職權、執行公司決策程序進(jìn)行了監督。監事會(huì )認為，公司董事會(huì )所形成的各項決議和決策程序認真履行了《公司法》、公司章程和董事會(huì )議事規則的規定，是合法有效的。

　　(二)本報告期內，公司高級管理人員履行職務(wù)時(shí)能遵守公司章程和國家法律、法規，以維護公司股東利益為出發(fā)點(diǎn)，認真執行公司股東大會(huì )決議，履行誠信和勤勉盡責的義務(wù)，使公司運作規范，決策民主、管理科學(xué)、目標明確、不斷創(chuàng )新，取得了良好的經(jīng)濟效益，沒(méi)有出現違法違規行為。

　　(三)監事會(huì )認真審核了經(jīng)大信會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計并出具無(wú)保留意見(jiàn)的2017年度財務(wù)報告等有關(guān)資料，認為報告客觀(guān)的反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，公司2017年度實(shí)現的業(yè)績(jì)是真實(shí)的，成本控制效果顯著(zhù)。

　　(四)對公司內部控制自我評價(jià)的意見(jiàn)

　　公司根據中國證監會(huì )、深圳證券交易所的有關(guān)規定，按照公司實(shí)際情況，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節的內部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的正�；顒�(dòng)，保護公司資產(chǎn)的安全和完整。公司內部控制組織機構完整，內部審計部門(mén)及人員配備到位，保證了公司內部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執行及監督充分有效。2017年公司沒(méi)有違反《上市公司內部控制指引》及公司內部控制制度的情形發(fā)生。監事會(huì )認為，公司內部控制自我評價(jià)全面、真實(shí)的反映了公司內部控制的實(shí)際情況。

　　XX股份有限公司監事會(huì )

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