非法集資風(fēng)險排查情況報告（通用10篇）
隨著(zhù)個(gè)人的素質(zhì)不斷提高，報告十分的重要，報告中提到的所有信息應該是準確無(wú)誤的。相信很多朋友都對寫(xiě)報告感到非�？鄲腊�，下面是小編收集整理的非法集資風(fēng)險排查情況報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
非法集資風(fēng)險排查情況報告 1
一、統一領(lǐng)導 明確要求
根據宜處非辦通知要求，縣政府組織人員結合本縣實(shí)際，研究落實(shí)非法集資處置工作開(kāi)展，制定了《全縣開(kāi)展20xx年第一次非法集資案件風(fēng)險排查工作實(shí)施方案》，印發(fā)全縣各鄉（鎮、場(chǎng)、街道）人民政府、縣打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導小組各成員單位，要求各單位組織有關(guān)部門(mén)人員認真學(xué)習有關(guān)非法集資知識，明確要求，自20xx年8月1日至20xx年8月20日在全縣范圍內開(kāi)展一次非法集資案件風(fēng)險排查。多數單位領(lǐng)導充分認識風(fēng)險排查工作的重要性和必要性，成立排查工作領(lǐng)導小組，建立了由主要領(lǐng)導親自抓，分管領(lǐng)導具體抓，全體干部共同抓的工作機制和責任機制；野市鄉結合實(shí)際制定了《野市鄉20xx年第一次排查非法集資案件風(fēng)險工作實(shí)施方案》，制定了詳細的工作計劃，明確了工作責任和要求，對轄區內農業(yè)農村、工商企業(yè)非法集資風(fēng)險排查工作進(jìn)行動(dòng)員部署，切實(shí)做到思想到位、組織到位、責任到位，確保此次工作順利開(kāi)展。
二、多樣形式，廣泛宣傳
各地各部門(mén)在縣政府統一部署下，大力宣傳非法集資的危害性以及依法懲處非法集資的法律法規，采取廣播、標語(yǔ)、發(fā)放宣傳資料等多種形式向廣大人民群眾進(jìn)行宣傳，教育群眾識別非法集資的新形式和特點(diǎn)，提高廣大人民群眾的'風(fēng)險意識和識別能力，引導群眾遠離非法集資，同時(shí)公布舉報電話(huà)，發(fā)動(dòng)全縣人民群眾積極參與排查、打擊行動(dòng)，不斷形成工作合力。
三、深入基層 逐一排查
在縣政府的周密部署和統一安排下，各鄉（鎮、場(chǎng)、街道）人民政府、縣打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導小組各成員單位積極開(kāi)展了風(fēng)險排查活動(dòng)。各相關(guān)單位人員到各鄉鎮向有關(guān)人員了解他們轄區的非法集資情況及到附近企業(yè)進(jìn)行抽查的方式進(jìn)行排查，對非法集資活動(dòng)的重點(diǎn)地區以及房地產(chǎn)業(yè)、農業(yè)、林業(yè)、投融資業(yè)、廣告業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域進(jìn)行詳細了解，向鄉鎮分管領(lǐng)導了解其轄區內是否存在非法集資的12種主要表現形式和8類(lèi)涉嫌非法集資廣告，并將排查情況統一報送到打非辦。
四、搜集信息 開(kāi)展分析
通過(guò)采用例行檢查、暗查等多種方式結合的方法，各地各部門(mén)靈活有效地開(kāi)展了全方位、多角度的排查。
非法集資風(fēng)險排查情況報告 2
為切實(shí)做好防范化解非法集資風(fēng)險工作，嚴厲打擊和處置非法集資,有效化解各類(lèi)非法集資風(fēng)險隱患。根據分公司相關(guān)文件精神，以及恩施州人行相關(guān)要求，結合我中支實(shí)際,在全司范圍內開(kāi)展排查非法集資風(fēng)險工作，現將相關(guān)情況匯報如下:
第一部分年度排查情況
一、提高認識，加強組織領(lǐng)導
防范化解非法集資風(fēng)險，打擊處置非法集資工作，事關(guān)改革發(fā)展大局、經(jīng)濟金融穩定、群眾財產(chǎn)安全、社會(huì )穩定和諧以及黨和政府的形象,必須警鐘常鳴,常抓不懈。為切實(shí)抓好此項工作，我中支成立了總經(jīng)理為組長(cháng)，相關(guān)部門(mén)為成員的專(zhuān)項工作領(lǐng)導小組。建立由主要領(lǐng)導親自抓、分管領(lǐng)導具體抓、各有關(guān)職能部門(mén)共同參與的工作機制和責任機制。召開(kāi)小組會(huì )議，對非法集資風(fēng)險排查工作進(jìn)行動(dòng)員部署，切實(shí)做到思想認識到位，組織領(lǐng)導到位，工作落實(shí)到位，確保此次工作順利開(kāi)展。
二、形式多樣，宣傳排查并舉
各部門(mén)員工既各司其責，主動(dòng)作為，宣查并舉；又強化協(xié)作，打組合拳，施綜合策，有力有序推進(jìn)排查工作。
一是全面清除非法廣告。專(zhuān)項清理辦公場(chǎng)所（中支大樓）出現的張貼式、印章式“應急貸款”、“民間借貸服務(wù)”、“貸款擔�！�、“大小額貸款”等發(fā)放貸款內容的`非法小廣告。
二是部門(mén)宣傳形式多樣。采取張貼橫幅、張貼海報、發(fā)放宣傳資料等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性和依法懲處非法集資的法律法規。及時(shí)向員工和客戶(hù)通報非法集資的新形式和特點(diǎn)。
四是深入企業(yè)現場(chǎng)排查。通過(guò)查閱公司賬目、集資項目、集資方式，排查是否有非法集資，同時(shí)做好集資宣傳工作。
五是成員單位緊密配合。加強協(xié)作溝通，構建信息共享機制，形成防范和打擊合力，構筑金融安全的“防火墻”。
第二部分專(zhuān)項排查情況
一、履職盡責，開(kāi)展風(fēng)險排查我中支與轄內機構配合，多渠道、廣角度對承保、理賠等重點(diǎn)領(lǐng)域開(kāi)展風(fēng)險排查。經(jīng)查，在無(wú)非法集資行為。
目前，我中支尚未發(fā)現轄內機構存在非法集資的問(wèn)題。
二、常抓不懈，防范“非集”事件
防范化解、打擊處置非法集資工作是一項長(cháng)期、復雜而艱巨的工作，必須警鐘常鳴,常抓不懈。
一是進(jìn)一步強化工作督導。加大督導工作力度,全面提高防范、打擊和處置非法集資工作效率。
二是進(jìn)一步夯實(shí)協(xié)調機制。切實(shí)履行組織協(xié)調和督促指導職責,建立防范、打擊和處置非法集資部門(mén)聯(lián)動(dòng)工作機制，保證各項措施得到落實(shí)。
三是進(jìn)一步加強信息通報。組織分析防范、打擊和處置非法集資工作情況,做好向州金融辦和州人行信息報告、通報等工作。
非法集資風(fēng)險排查情況報告 3
為進(jìn)一步防范化解非法集資風(fēng)險，實(shí)現對非法集資打早打小，降低非法集資行為給群眾財產(chǎn)帶來(lái)?yè)p失和導致的社會(huì )穩定風(fēng)險，根據《廣西打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導小組關(guān)于印發(fā)20xx年開(kāi)展涉非涉穩風(fēng)險專(zhuān)項排查工作方案的通知》(桂處非發(fā)(20xx)1號)有關(guān)要求，某某公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“我行”）開(kāi)展非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查行動(dòng)�，F將我行落實(shí)專(zhuān)項排查情況報告如下：
一、加強組織領(lǐng)導
為切實(shí)做好非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查的相關(guān)工作，我公司成立了非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查工作領(lǐng)導小組，負責全面組織領(lǐng)導本次工作的'有序開(kāi)展。
二、明確排查重點(diǎn)，切實(shí)加強風(fēng)險管控
(一)聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域非法集資專(zhuān)項排查。
加強對網(wǎng)絡(luò )借貸、民間投融資類(lèi)中介機構、融資租賃業(yè)等金融業(yè)或類(lèi)金融業(yè)領(lǐng)域，以及私募基金、養老服務(wù)、虛擬貨幣、區塊鏈、電子商務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行專(zhuān)項排查。高度關(guān)注疫情防控期間出現的新苗頭新動(dòng)向。
(二)聚焦重點(diǎn)賬戶(hù)非法集資專(zhuān)項排查。
對賬戶(hù)交易具有分散轉入集中轉出、定期批量小額轉出、交易金額、頻率、流向等存在異常、公司經(jīng)營(yíng)性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)與賬戶(hù)資金流水不匹配等重點(diǎn)可疑賬戶(hù)加強、分析、排查、監測。
(三)聚焦重點(diǎn)區域非法集資專(zhuān)項排查。
對非法集資違法犯罪案件高發(fā)、經(jīng)濟活躍度較高、民間借貸較普遍地區；寫(xiě)字樓、產(chǎn)業(yè)聚集區等非法集資高發(fā)區域；開(kāi)發(fā)區、高新區、拆遷安置地區、農村地區等非法集資易發(fā)區域進(jìn)行重點(diǎn)排查。
經(jīng)過(guò)本次排查未發(fā)現涉及非法集資案件。
三、加強非法集資宣傳。
我行利用各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)LED屏滾動(dòng)播放非法集資宣傳片。各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)內設立咨詢(xún)臺，并擺放防范非法集資宣傳展板等宣傳材料。營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)內的液晶屏電視滾動(dòng)播放防范非法集資公益宣傳片。
我行以社會(huì )公眾宣傳典型案例為切入點(diǎn)，介紹非法集資的風(fēng)險及社會(huì )危害，非法集資的明顯特征、表現形式和常見(jiàn)手段，揭露犯罪分子的慣用伎倆，提高公眾對非法集資行為的風(fēng)險意識和防范能力。同時(shí)為社會(huì )公眾普及相關(guān)金融知識，向公眾介紹合法的投資渠道和理財方式，營(yíng)造良好的金融活動(dòng)環(huán)境。
四、工作成效
本次非法集資專(zhuān)項排查達到預期目標，取得較好成效。一方面，通過(guò)此次排查，使我行員工充分認識非法集資的危害性和嚴重性，規范我行員工的注意遵規守法，員工自覺(jué)樹(shù)立遠離非法集資意識。在我行內部開(kāi)展非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查整治活動(dòng)，有效確保我行各項經(jīng)營(yíng)行為的合規性。另一方面，面向社會(huì )公眾普及防范非法集資宣傳工作取得良好效果，越來(lái)越多的公眾認識到了非法集資的明顯特征和常見(jiàn)形式，加深了公眾對非法集資犯罪的防范意識，促進(jìn)金融市場(chǎng)健康發(fā)展。
五、下一步工作計劃
加強監測預警，及時(shí)報送非法集資線(xiàn)索，加強協(xié)調聯(lián)動(dòng)，及時(shí)處置涉嫌非法集資線(xiàn)索加強與當地地方金融監督管理、公安機關(guān)、市場(chǎng)監管、網(wǎng)信等部門(mén)的溝通協(xié)調，及時(shí)向監管部門(mén)報告非法集資案件有關(guān)情況，認真履行防范非法集資職責，積極配合有關(guān)部門(mén)做好防范非法集資相關(guān)工作。做好工作總結，按時(shí)報送非法集資風(fēng)險排查情況報告。
非法集資風(fēng)險排查情況報告 4
根據《關(guān)于開(kāi)展領(lǐng)導干部及公職人員參與非法集資情況自查自糾工作的通知》文件要求，我局高度重視，立即組織開(kāi)展了全局干部職工參與非法集資的自查自糾工作。通過(guò)排查我局未發(fā)現干部職工有涉及參與非法集資行為。
一、組織學(xué)習，提高認識、統一思想
組織全體干部職工進(jìn)行了非法集資相關(guān)知識和案例的`學(xué)習，提高了員工對非法集資的認識，認清了非法集資的危害性。通過(guò)對相關(guān)法律知識，有效的強化了干部職工的法律和責任意識，進(jìn)一步統一了思想。促使其能夠自覺(jué)抵制非法集資，并對身邊的人進(jìn)行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害。
二、相互監督，加強溝通
干部職工之間形成相互監督，要求既要關(guān)注職工工作狀況，也要關(guān)注職工工作以外的生活情況，要求定期自查及排查，及時(shí)匯報。形成監督的雙向結合，對風(fēng)險進(jìn)行了有效防控。
三、自查自糾，簽訂《個(gè)人承諾書(shū)》
我局在編在崗17名干部職工全部簽訂《個(gè)人承諾書(shū)》。承諾未參與非法集資活動(dòng)以及保證今后不參與非法集資活動(dòng)。
非法集資風(fēng)險排查情況報告 5
為深入貫徹落實(shí)上級有關(guān)防范和打擊非法集資的要求，切實(shí)保護人民群眾利益不受損失，確保地方平安穩定。根據文件要求，楊和鎮明確工作責任，密切協(xié)作配合，強化宣傳教育，狠抓措施落實(shí)，掀起了新一輪防范和打擊非法集資宣傳活動(dòng)的高潮�，F將工作情況匯報如下：
一、工作進(jìn)展情況
�。ㄒ唬┙y一思想。召開(kāi)了由全鎮機關(guān)干部、各村（社區）負責人、派出所和司法所負責人等參加的“處非”專(zhuān)題工作會(huì )議，全面部署了相關(guān)工作。
�。ǘ┏闪⒋蚍枪ぷ黝I(lǐng)導小組。楊和鎮成立了由鎮長(cháng)許波同志任組長(cháng)的防范和打擊非法集資工作領(lǐng)導小組，成員延伸至村干部。層層分解任務(wù)，責任落實(shí)到人，并層層簽訂了責任書(shū)，建立問(wèn)責長(cháng)效機制，確保問(wèn)題查找到點(diǎn)，責任追究到人。
�。ㄈ┘羞M(jìn)行了宣傳教育。通過(guò)多種方式，組織開(kāi)展了形式多樣、內容豐富的宣傳活動(dòng)。共印制橫幅12幅，標語(yǔ)120條，懸掛、張貼在轄區主干道兩旁等人流集散地，各村設立宣傳欄和宣傳板報，宣傳非法集資的主要表現形式、基本特征、社會(huì )危害性及典型案例，使廣大群眾進(jìn)一步認識到非法集資的本質(zhì)和對社會(huì )經(jīng)濟秩序、個(gè)人切身利益、社會(huì )和諧穩定的`危害，提高了防范和打擊非法集資活動(dòng)的自覺(jué)性、主動(dòng)性，有效遏制了不法分子的違法犯罪行為。
�。ㄋ模┘訌姳O督排查，全面清理。為保障此次自查工作全面徹底，不留死角，領(lǐng)導小組成員以及各村網(wǎng)格員對轄區各企業(yè)集資行為進(jìn)行全面排查，未發(fā)現存在非法集資現象，同時(shí)也未接到群眾舉報。
二、存在的問(wèn)題
�。ㄒ唬﹨f(xié)作配合有待加強。與公安、銀行、審計、工商等部門(mén)配合有待進(jìn)一步加強，獲取的案件線(xiàn)索較少，聯(lián)合執法行動(dòng)開(kāi)展不夠多，長(cháng)效機制的建立還需完善，整體合力不強。
�。ǘ┬麄鞴ぷ髁Χ炔粔虼�。規模性的宣傳活動(dòng)較少，發(fā)動(dòng)群眾還不夠，舉報投訴機制運作還需優(yōu)化。
�。ㄈ┓欠Y形式多樣，手段隱蔽。一些違法犯罪分子跨行業(yè)、不斷變換手段和方式進(jìn)行非法集資，這樣給發(fā)現打擊帶來(lái)了困難。
三、下一步工作計劃
一是要強化情報信息工作，嚴密監測重點(diǎn)人頭動(dòng)向，及時(shí)報告黨委政府，配合相關(guān)部門(mén)，采取多項措施，多方做好穩控工作，把不穩定因素和矛盾化解在當地，嚴防上訪(fǎng)事件發(fā)生。
二是采取積極預防措施，嚴格控制涉案人員，掌握投資受害人動(dòng)態(tài)，有效防止事態(tài)擴大和失控。同時(shí)，根據實(shí)際情況，研究制定針對性、操作性強的風(fēng)險處置預案，一旦發(fā)生問(wèn)題，確保處置得當，消除社會(huì )負面影響。
三是加強對本轄區非法集資活動(dòng)的分析研究，完善日常監管措施，確保建立長(cháng)效預防機制。
非法集資風(fēng)險排查情況報告 6
為貫徹落實(shí)省防范和打擊金融詐騙工作領(lǐng)導小組辦公室《關(guān)于開(kāi)展非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查活動(dòng)的通知》精神，我公司認真扎實(shí)地開(kāi)展企業(yè)非法集資風(fēng)險排查工作�，F將相關(guān)工作開(kāi)展情況匯報如下：
一、 加強領(lǐng)導，高度重視
該通知印發(fā)后，我公司及時(shí)成立了非法集資風(fēng)險排查工作領(lǐng)導小組，并制訂了詳細的實(shí)施方案。要求各部門(mén)及各工作人員高度重視此項工作，落實(shí)排查責任，確保排查工作全面、徹底，不留死角。
二、 明確排查目標，實(shí)施排查
本次排查工作從20XX年4月15日開(kāi)始至20XX年5月30日結束，主要排查內容如下：
1. 機構注冊和備案、資金來(lái)源、辦公場(chǎng)所、工作人員身份以及機構的設立和使用的賬戶(hù)等都是合法的，無(wú)非法集資問(wèn)題。
2. 我公司無(wú)向社會(huì )集資和變相集資的行為。
3. 我公司經(jīng)營(yíng)范圍與注冊?xún)热菀恢�，�?jīng)營(yíng)活動(dòng)合法，嚴格按照規則，符合規范。
4. 我公司的房地產(chǎn)估價(jià)所、經(jīng)紀人資格證書(shū)和注冊證書(shū)使用比較規范。
三、 開(kāi)展培訓，對非法集資的危害性進(jìn)行警示
通過(guò)教育培訓，廣大員工進(jìn)一步了解了房地產(chǎn)中介機構告。
的主要內容，加強了對其危害性的'認識。
通過(guò)此次排查工作，我公司進(jìn)一步完善了房地產(chǎn)中介機構的融通制度，并加強了其監管機制，我公司將繼續堅持“以維護人民群眾的根本利益”出發(fā)點(diǎn)，合法、規范地經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，為維護我市的正常健康的房地產(chǎn)秩序而不斷努力。
非法集資風(fēng)險排查情況報告 7
為規范南豐縣金融市場(chǎng)秩序，維護社會(huì )安定，根據《關(guān)于印發(fā)<撫州市非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查整治活動(dòng)實(shí)施方案>的通知》（撫處非辦發(fā)〔20xx〕1號）文件精神，我縣于20xx年4月至6月在全縣組織開(kāi)展了非法集資風(fēng)險專(zhuān)項整治工作�，F結合工作實(shí)際，將情況匯總如下：
一、成立組織，加強領(lǐng)導
為了統一思想，提高認識，充分認識非法集資風(fēng)險專(zhuān)項整治工作的重要性和必要性，一是制定《關(guān)于印發(fā)<南豐縣非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查整治活動(dòng)實(shí)施方案>的通知》（豐處非辦發(fā)〔20xx〕1號），建立了由主要領(lǐng)導親自抓，分管領(lǐng)導具體抓，各有關(guān)職能部門(mén)共同參與的工作機制和責任機制；二是結合我縣實(shí)際制定了詳細的工作計劃，明確了工作責任和要求，并對轄內金融機構、非金融機構和商業(yè)企業(yè)非法集資專(zhuān)項整治工作進(jìn)行動(dòng)員部署，切實(shí)做到思想認識到位，組織領(lǐng)導到位，工作落實(shí)到位。
二、強化宣傳，提高意識
我縣通過(guò)發(fā)放宣傳資料、懸掛橫幅標語(yǔ)、電子屏幕、廣告媒體等各種渠道和途徑廣泛宣傳，提高群眾防范意識和打擊非法集資力度，大大提高了社會(huì )公眾對非法集資危害性的`認識，增強風(fēng)險防范意識，獲得一舉多得的效果，讓群眾普遍提高了認識和自覺(jué)抵制的意識。
三、認真摸底，加大排查
在排查活動(dòng)中，我們重點(diǎn)對投資理財部門(mén)、合作社、民辦學(xué)校、房地產(chǎn)及案件高發(fā)行業(yè)等為重點(diǎn)整治行業(yè)和領(lǐng)域，以非法集資高發(fā)行業(yè)從業(yè)人員等為重點(diǎn)排查群體。以涉嫌推介、發(fā)售非法理財產(chǎn)品的網(wǎng)上、往下公開(kāi)宣稱(chēng)，尤其人群密集場(chǎng)所的擺攤、設點(diǎn)、集會(huì )宣傳及短信宣傳為重點(diǎn)清理對象。切實(shí)加強對各類(lèi)媒體廣告資訊發(fā)布審查把關(guān)，防止非法集資、非法理財及欺詐性廣告肆意發(fā)布傳播，堅持重點(diǎn)突出，穩步實(shí)施，通過(guò)專(zhuān)項整治，有效化解一批風(fēng)險隱患，遏制當前非法集資高發(fā)，多發(fā)勢頭，嚴肅紀律，嚴禁公職人員參與非法集資。
四、排查工作結果
為掌握我縣轄內非法集資情況，共出動(dòng)執法人員211人次，對272家重點(diǎn)工業(yè)和企業(yè)進(jìn)行了清理排查。截止目前為止，從報送的排查表看未發(fā)現存在非法集資的`現象。
五、下一步工作計劃
防范和打擊非法集資工作是一項長(cháng)期、復雜而艱巨的同坐，為防止非法集資行為的發(fā)生，我縣將繼續把重點(diǎn)企業(yè)作為排查對象，增加巡查次數，加大巡查力度，堅決依法對非法集資行為常抓不懈，保持高壓態(tài)勢，逐步建立長(cháng)效監管機制，使其遏制到萌芽狀態(tài)，防止死灰復燃。
非法集資風(fēng)險排查情況報告 8
為深入貫徹落實(shí)上級有關(guān)防范和打擊非法集資的要求，切實(shí)保護人民群眾利益不受損失，確保地方平安穩定。按照豐政發(fā)[20xx]68號《縣政府辦公室關(guān)于印發(fā)XX縣打擊非法集資專(zhuān)項行動(dòng)工作方案的通知》文件的要求，我鎮按照方案要求，明確工作責任，密切協(xié)作配合，強化宣傳教育，狠抓措施落實(shí)，掀起了新一輪防范和打擊非法集資宣傳活動(dòng)的高潮。先將工作情況匯報如下：
一、工作進(jìn)展情況
一是統一了思想。召開(kāi)了由全鎮機關(guān)干部、行政村治保主任、派出所負責人、金融部門(mén)、農經(jīng)中心、法庭負責人等參加的“處非”專(zhuān)題工作會(huì )議，全面部署了相關(guān)工作。
二是成立了專(zhuān)門(mén)班子。鄉鎮打擊非法集資專(zhuān)項工作情況自查報告。成立了由鎮黨委副書(shū)記、鎮長(cháng)王鵬同志任組長(cháng)的防范和打擊非法集資工作領(lǐng)導小組，其成員延伸至村干部。層層分解任務(wù)，責任落實(shí)到人，并層層簽訂了責任狀。而且建立了問(wèn)責機制，確保問(wèn)題查找到點(diǎn)，責任追究到人。
三是集中進(jìn)行了宣傳教育。通過(guò)多種方式，組織開(kāi)展了形式多樣、內容豐富的宣傳活動(dòng)。共印制橫幅12幅，標語(yǔ)120條，懸掛、張貼在鎮區、主干道兩旁等人流集散地，出動(dòng)1臺宣傳車(chē)深入各村巡回宣傳，宣傳非法集資的主要表現形式、基本特征、社會(huì )危害性及典型案例。
1、非法集資形式多樣，手段隱蔽。一些違法犯罪分子還跨多行業(yè)、不斷變換手段和方式進(jìn)行非法集資。這樣給發(fā)現打擊帶來(lái)了麻煩。
2、一些違法犯罪分子采取拆東墻補西墻、用后來(lái)吸收的資金支付先前吸收資金的回報，給集資參與者編織了一個(gè)巨大的`投資陷阱。這樣群眾舉報的積極性沒(méi)有，很難發(fā)現。
二、下一步工作計劃
1、要強化情報信息工作，嚴密檢測重點(diǎn)人頭動(dòng)向，及時(shí)報告黨委政府，配合相關(guān)部門(mén)，采取超常規措施，多方做好穩控工作，把不穩定因素和矛盾化解在當地，嚴防集、上訪(fǎng)事件發(fā)生。
2、加強對本地區非法集資活動(dòng)的分析研究，完善日常監管措施，確保建立長(cháng)效預防機制。
非法集資風(fēng)險排查情況報告 9
根據分行通知、總行通知及《內蒙古銀監局辦公室關(guān)于開(kāi)展非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查工作的通知》（內銀監辦發(fā){20xx}99號）要求，緊緊圍繞監管文件要求，結合支行實(shí)際情況，積極開(kāi)展非法集資風(fēng)險專(zhuān)項排查、自查工作，有效遏制非法集資活動(dòng)高發(fā)頻發(fā)勢頭，積極穩妥防范和化解風(fēng)險隱患，現將工作開(kāi)展情況報告如下：
一、排查總體情況
支行立即成立了由支行行長(cháng)任組長(cháng)、全體會(huì )計人員配合的自查工作小組。對支行員工行為、網(wǎng)點(diǎn)環(huán)境管控等幾個(gè)方面進(jìn)行了檢查，排查廳堂員工6人，賬戶(hù)224戶(hù)。
�。ㄒ唬┽槍Ψ聪村X(qián)的專(zhuān)項檢查中存在網(wǎng)銀大額公轉私疑似洗錢(qián)情況，內蒙古東匯實(shí)業(yè)集團有限責任公司、呼和浩特市博越電訊有限責任公司、內蒙古力祥時(shí)侖發(fā)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司。其中，經(jīng)過(guò)持續的關(guān)注和走訪(fǎng)調查，內蒙古力祥時(shí)侖發(fā)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，實(shí)際為退購房款，為真實(shí)合理交易。其他兩戶(hù)繼續關(guān)注、了解情況，必要時(shí)采取措施。
�。ǘ┲懈鶕締挝粚�(shí)際，從加強員工的監督管理和通過(guò)網(wǎng)絡(luò )借貸平臺開(kāi)展的業(yè)務(wù)兩方面入手，聯(lián)系實(shí)際找準自己的風(fēng)險點(diǎn)，將員工行為排查工作納入日常工作中，密切關(guān)注員工八小時(shí)內外的行為和動(dòng)態(tài)，關(guān)注傾向性、苗頭性問(wèn)題或重大風(fēng)險隱患、重大案件線(xiàn)索等。截至目前，員工都能夠牢記崗位職責與任務(wù)，樹(shù)立企業(yè)形象，嚴格遵守相關(guān)規章制度，樹(shù)立正確的`世界觀(guān)，人生觀(guān)，價(jià)值觀(guān)，各種表現均正常，尚未發(fā)現所屬員工存在不良思想傾向和問(wèn)題苗頭。通過(guò)與員工單獨座談、家訪(fǎng)、朋友采訪(fǎng)、查詢(xún)賬戶(hù)、簽訂協(xié)議書(shū)和承諾書(shū)等方式，以確保排查工作取得實(shí)實(shí)在在的成效。
二、加強營(yíng)業(yè)場(chǎng)所管理和宣傳教育
首先，認真落實(shí)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所管理規定，嚴禁外部人員在信用社營(yíng)業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行正常業(yè)務(wù)之外的商品營(yíng)銷(xiāo)和資金交易活動(dòng)；加強對客戶(hù)不參與和遠離非法集資教育，提醒客戶(hù)保護賬戶(hù)信息和資金安全。
其次，在營(yíng)業(yè)廳顯著(zhù)位置懸掛宣傳條幅，張貼海報，擺設展板，發(fā)放宣傳手冊，使用電子顯示屏滾動(dòng)播放宣傳標語(yǔ)，全方位宣傳非法集資常識和典型案例。做到“五不準，三公示”。嚴格落實(shí)代銷(xiāo)管理相關(guān)規定，禁止超授權代銷(xiāo)。設立理財投資銷(xiāo)售專(zhuān)區，并對銀行理財產(chǎn)品和代銷(xiāo)產(chǎn)品銷(xiāo)售情況進(jìn)行全程錄音錄像，錄音錄像資料需完整客觀(guān)、清晰可辨地記錄業(yè)務(wù)或產(chǎn)品介紹、相關(guān)風(fēng)險和關(guān)鍵信息提示、客戶(hù)確認和反饋等重點(diǎn)環(huán)節。
三、取得成果
xx支行通過(guò)開(kāi)展多種形式的社會(huì )宣傳活動(dòng)及內部員工排查，及時(shí)向社會(huì )公眾、員工提示了因非法集資給員工的家庭和農信社資金帶來(lái)的各項風(fēng)險。通過(guò)扎實(shí)排查，及時(shí)了解員工風(fēng)險隱患，規范員工行為，加強營(yíng)業(yè)場(chǎng)所和銀行賬戶(hù)管理監測及信貸資金風(fēng)險管理監測，避免員工及其家人因參與非法集資帶來(lái)的巨大經(jīng)濟損失，收到了很好的警示效果。營(yíng)造了防范非法集資違法犯罪的良好輿論氛圍，引導廣大群眾增強風(fēng)險防范意識，提高自我保護能力，從源頭上遏制非法集資，保障群眾合法權益。
四、今后工作
�。ㄒ唬┏掷m加強員工思想教育工作，深入貫徹落實(shí)銀監會(huì )要求，使員工深刻認識非法集資的危害性。
�。ǘ┏掷m關(guān)注員工涉嫌非法集資問(wèn)題苗頭，對發(fā)現問(wèn)題，要按照“打早打小打苗頭”原則，積極妥善處置。
�。ㄈ┏掷m建立排查工作長(cháng)效機制，時(shí)刻關(guān)注員工動(dòng)向，將員工參與非法集資排查工作貫穿到日常業(yè)務(wù)發(fā)展之中。
�。ㄋ模┏掷m建立處非內控防范監測機制，加強賬戶(hù)資金監測
�。ㄎ澹┏掷m建立類(lèi)金融機構合作準入機制，加強對各類(lèi)有合作關(guān)系的類(lèi)金融機構的調查，對于不符合規定的機構不予進(jìn)行業(yè)務(wù)合作。
�。┏掷m建立員工涉非內部約束機制，將涉非案件及涉非行為納入考核中，明確責任追究辦法，加大處罰力度。
非法集資風(fēng)險排查情況報告 10
為認真貫徹落實(shí)上級通知精神，我行集中時(shí)間重點(diǎn)開(kāi)展了非法集資風(fēng)險排查工作，現將工作情況報告如下：
一、成立組織，加強領(lǐng)導
統一思想，提高認識，充分認識風(fēng)險排查工作的重要性和必要性；建立了由主要領(lǐng)導親自抓、分管領(lǐng)導具體抓、各有關(guān)職能部門(mén)共同參與的工作機制和責任機制；結合實(shí)際制定了詳細的工作計劃，明確了工作責任和要求，并對各部室各部門(mén)工作進(jìn)行動(dòng)員部署，切實(shí)做到思想認識到位，組織領(lǐng)導到位，工作落實(shí)到位，同時(shí)結合我行實(shí)際，分階段細化和分解排查責任，嚴格工作責任制度和責任追究制度，確保此次工作順利開(kāi)展。
二、全面落實(shí)屬地監管責任制，認真組織，分段實(shí)施
在排查行動(dòng)中，切實(shí)做到嚴查徹處，決不姑息；同時(shí)分片包干，責任到人。按照行動(dòng)方案的`工作要求，認真調查摸底，確定排查重點(diǎn)，周密部署，集中時(shí)間對我行進(jìn)行詳細排查。
三、形式多樣，宣傳到位
一是為嚴厲打擊非金融機構發(fā)布的非法集資行為，及時(shí)將文件精神傳達到上級單位。采取廣播、發(fā)放宣傳資料等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性以及依法懲處非法集資的法律法規；及時(shí)向廣大客戶(hù)通報非法集資的新形式和特點(diǎn)，提高社會(huì )公眾的風(fēng)險意識和識別能力，引導群眾遠離非法集資。
二是建立健全投訴舉報制度。為方便社會(huì )各界的投訴舉報，在我行在大廳設置舉報電話(huà)，對舉報人進(jìn)行保密承諾。我行設立了專(zhuān)門(mén)的投訴舉報電話(huà)，公布了舉報電話(huà)做到非法集資無(wú)可乘之機。
三是側重媒體宣傳，全員參與。為此，通過(guò)宣傳頁(yè)、LED屏幕滾動(dòng)播放向當地群眾公告非法集資的風(fēng)險和危害性，以此提高自我鑒別能力，引導群眾發(fā)現問(wèn)題及時(shí)舉報。
四、履行職能，防范好非法集資工作
在清理整頓的同時(shí)，重點(diǎn)加強了防范非法集資工作，嚴把市場(chǎng)主體準入關(guān)。
非法集資工作是一項長(cháng)期、復雜而艱巨的工作，為防止非法集資行為的發(fā)生，我行將繼續不斷的開(kāi)展非法集資風(fēng)險排查，增加巡查次數，加大巡查力度，堅決依法對非法集資行為常抓不懈，保持高壓態(tài)勢，逐步建立長(cháng)效監管機制，使其遏止到萌芽狀態(tài)，防止死灰復燃。
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