非法集資風(fēng)險排查情況報告
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非法集資風(fēng)險排查情況報告1
為切實(shí)做好防范化解非法集資風(fēng)險工作，嚴厲打擊和處置非法集資,有效化解各類(lèi)非法集資風(fēng)險隱患。根據分公司相關(guān)文件精神，以及恩施州人行相關(guān)要求，結合我中支實(shí)際,在全司范圍內開(kāi)展排查非法集資風(fēng)險工作，現將相關(guān)情況匯報如下:
第一部分年度排查情況
一、提高認識，加強組織領(lǐng)導
防范化解非法集資風(fēng)險，打擊處置非法集資工作，事關(guān)改革發(fā)展大局、經(jīng)濟金融穩定、群眾財產(chǎn)安全、社會(huì )穩定和諧以及黨和政府的形象,必須警鐘常鳴,常抓不懈。為切實(shí)抓好此項工作，我中支成立了總經(jīng)理為組長(cháng)，相關(guān)部門(mén)為成員的專(zhuān)項工作領(lǐng)導小組。建立由主要領(lǐng)導親自抓、分管領(lǐng)導具體抓、各有關(guān)職能部門(mén)共同參與的工作機制和責任機制。召開(kāi)小組會(huì )議，對非法集資風(fēng)險排查工作進(jìn)行動(dòng)員部署，切實(shí)做到思想認識到位，組織領(lǐng)導到位，工作落實(shí)到位，確保此次工作順利開(kāi)展。
二、形式多樣，宣傳排查并舉
各部門(mén)員工既各司其責，主動(dòng)作為，宣查并舉；又強化協(xié)作，打組合拳，施綜合策，有力有序推進(jìn)排查工作。
一是全面清除非法廣告。專(zhuān)項清理辦公場(chǎng)所（中支大樓）出現的張貼式、印章式“應急貸款”、“民間借貸服務(wù)”、“貸款擔�！�、“大小額貸款”等發(fā)放貸款內容的非法小廣告。
二是部門(mén)宣傳形式多樣。采取張貼橫幅、張貼海報、發(fā)放宣傳資料等多種形式，大力宣傳非法集資的'危害性和依法懲處非法集資的法律法規。及時(shí)向員工和客戶(hù)通報非法集資的新形式和特點(diǎn)。
四是深入企業(yè)現場(chǎng)排查。通過(guò)查閱公司賬目、集資項目、集資方式，排查是否有非法集資，同時(shí)做好集資宣傳工作。
五是成員單位緊密配合。加強協(xié)作溝通，構建信息共享機制，形成防范和打擊合力，構筑金融安全的“防火墻”。
第二部分專(zhuān)項排查情況
一、履職盡責，開(kāi)展風(fēng)險排查我中支與轄內機構配合，多渠道、廣角度對承保、理賠等重點(diǎn)領(lǐng)域開(kāi)展風(fēng)險排查。經(jīng)查，在無(wú)非法集資行為。
目前，我中支尚未發(fā)現轄內機構存在非法集資的問(wèn)題。
二、常抓不懈，防范“非集”事件
防范化解、打擊處置非法集資工作是一項長(cháng)期、復雜而艱巨的工作，必須警鐘常鳴,常抓不懈。
一是進(jìn)一步強化工作督導。加大督導工作力度,全面提高防范、打擊和處置非法集資工作效率。
二是進(jìn)一步夯實(shí)協(xié)調機制。切實(shí)履行組織協(xié)調和督促指導職責,建立防范、打擊和處置非法集資部門(mén)聯(lián)動(dòng)工作機制，保證各項措施得到落實(shí)。
三是進(jìn)一步加強信息通報。組織分析防范、打擊和處置非法集資工作情況,做好向州金融辦和州人行信息報告、通報等工作。
非法集資風(fēng)險排查情況報告2
為切實(shí)做好防范化解非法集資風(fēng)險工作，嚴厲打擊和處置非法集資,有效化解各類(lèi)非法集資風(fēng)險隱患。根據州打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導小組辦公室《轉發(fā)的通知》安排，結合我縣實(shí)際,在全縣范圍內開(kāi)展排查非法集資風(fēng)險工作，現將相關(guān)情況匯報如下:
一、提高認識，加強組織領(lǐng)導
防范化解非法集資風(fēng)險，打擊處置非法集資工作，事關(guān)改革發(fā)展大局、經(jīng)濟金融穩定、群眾財產(chǎn)安全、社會(huì )穩定和諧以及黨和政府的形象,必須警鐘常鳴,常抓不懈。為切實(shí)抓好此項工作，我縣成立了縣委常委、常務(wù)副縣長(cháng)為組長(cháng)，相關(guān)部門(mén)為成員的專(zhuān)項工作領(lǐng)導小組。建立由主要領(lǐng)導親自抓、分管領(lǐng)導具體抓、各有關(guān)職能部門(mén)共同參與的工作機制和責任機制。于3月16日召開(kāi)小組會(huì )議，對非法集資風(fēng)險排查工作進(jìn)行動(dòng)員部署，切實(shí)做到思想認識到位，組織領(lǐng)導到位，工作落實(shí)到位，確保此次工作順利開(kāi)展。
二、形式多樣，宣傳排查并舉
縣處非辦各成員單位既各司其責，主動(dòng)作為，宣查并舉；又強化協(xié)作，打組合拳，施綜合策，有力有序推進(jìn)排查工作。
一是全面清除非法廣告。專(zhuān)項清理公共場(chǎng)所和居民小區出現的張貼式、印章式“應急貸款”、“民間借貸服務(wù)”、“貸款擔�！�、“大小額貸款”等發(fā)放貸款內容的非法小廣告。
二是部門(mén)宣傳形式多樣。采取張貼橫幅、發(fā)放宣傳資料等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性和依法懲處非法集資的法律法規。及時(shí)向行政區劃內廣大經(jīng)營(yíng)戶(hù)和消費者通報非法集資的新形式和特點(diǎn)
三是媒體宣傳全面覆蓋。在電視臺公布舉報電話(huà)，對舉報人進(jìn)行保密承諾，做到非法集資無(wú)可乘之機。同時(shí)，通過(guò)電視、短信、微信平臺等向群眾公告非法集資的風(fēng)險和危害性，提高社會(huì )公眾的風(fēng)險意識和識別能力，引導群眾遠離非法集資。
四是深入企業(yè)現場(chǎng)排查。通過(guò)查閱公司賬目、集資項目、集資方式，排查是否有非法集資，同時(shí)做好集資宣傳工作。
五是成員單位緊密配合。加強協(xié)作溝通，構建信息共享機制，形成防范和打擊合力，構筑金融安全的`“防火墻”。
三、履職盡責，開(kāi)展風(fēng)險排查
縣處非辦成員單位協(xié)作配合，多渠道、廣角度對非融資性擔保、投融資中介、私募股權投資、網(wǎng)絡(luò )借貸、農民專(zhuān)業(yè)合作社、典當行等重點(diǎn)領(lǐng)域開(kāi)展風(fēng)險排查。經(jīng)查，在康經(jīng)營(yíng)的融資機構共有4家，分別是“縣盛捷融合小額貸款有限責任公司”、“州中小企業(yè)融資擔保有限責任公司”，“縣兆豐投資理財薪資咨詢(xún)有限公司”和“豫川投資管理有限公司”。其中，“豫川投資管理有限公司”在我縣境內無(wú)銀行開(kāi)戶(hù)信息，其他3家公司在工商銀行、農業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行、農村信用社均有開(kāi)戶(hù)記錄，但資金交易數額不大�？h域內有農民專(zhuān)業(yè)合作社114個(gè)，均為國家產(chǎn)業(yè)扶貧項目，無(wú)民間集資行為。
目前，我縣尚未發(fā)現融資機構、農民專(zhuān)業(yè)合作社等存在非法集資的問(wèn)題。
四、常抓不懈，防范“非集”事件
防范化解、打擊處置非法集資工作是一項長(cháng)期、復雜而艱巨的工作，必須警鐘常鳴,常抓不懈。
一是進(jìn)一步強化工作督導。加大督導工作力度,全面提高防范、打擊和處置非法集資工作效率。
二是進(jìn)一步夯實(shí)協(xié)調機制。切實(shí)履行組織協(xié)調和督促指導職責,建立防范、打擊和處置非法集資部門(mén)聯(lián)動(dòng)工作機制，保證各項措施得到落實(shí)。
三是進(jìn)一步加強信息通報。組織分析防范、打擊和處置非法集資工作情況,做好向州金融辦和縣政府信息報告、通報等工作。
非法集資風(fēng)險排查情況報告3
一、統一領(lǐng)導 明確要求
根據宜處非辦通知要求，縣政府組織人員結合本縣實(shí)際，研究落實(shí)非法集資處置工作開(kāi)展，制定了《全縣開(kāi)展20xx年第一次非法集資案件風(fēng)險排查工作實(shí)施方案》，印發(fā)全縣各鄉（鎮、場(chǎng)、街道）人民政府、縣打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導小組各成員單位，要求各單位組織有關(guān)部門(mén)人員認真學(xué)習有關(guān)非法集資知識，明確要求，自20xx年8月1日至20xx年8月20日在全縣范圍內開(kāi)展一次非法集資案件風(fēng)險排查。多數單位領(lǐng)導充分認識風(fēng)險排查工作的重要性和必要性，成立排查工作領(lǐng)導小組，建立了由主要領(lǐng)導親自抓，分管領(lǐng)導具體抓，全體干部共同抓的工作機制和責任機制；野市鄉結合實(shí)際制定了《野市鄉20xx年第一次排查非法集資案件風(fēng)險工作實(shí)施方案》，制定了詳細的工作計劃，明確了工作責任和要求，對轄區內農業(yè)農村、工商企業(yè)非法集資風(fēng)險排查工作進(jìn)行動(dòng)員部署，切實(shí)做到思想到位、組織到位、責任到位，確保此次工作順利開(kāi)展。
二、多樣形式，廣泛宣傳
各地各部門(mén)在縣政府統一部署下，大力宣傳非法集資的危害性以及依法懲處非法集資的法律法規，采取廣播、標語(yǔ)、發(fā)放宣傳資料等多種形式向廣大人民群眾進(jìn)行宣傳，教育群眾識別非法集資的新形式和特點(diǎn)，提高廣大人民群眾的風(fēng)險意識和識別能力，引導群眾遠離非法集資，同時(shí)公布舉報電話(huà)，發(fā)動(dòng)全縣人民群眾積極參與排查、打擊行動(dòng)，不斷形成工作合力。
三、深入基層 逐一排查
在縣政府的周密部署和統一安排下，各鄉（鎮、場(chǎng)、街道）人民政府、縣打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導小組各成員單位積極開(kāi)展了風(fēng)險排查活動(dòng)。各相關(guān)單位人員到各鄉鎮向有關(guān)人員了解他們轄區的非法集資情況及到附近企業(yè)進(jìn)行抽查的`方式進(jìn)行排查，對非法集資活動(dòng)的重點(diǎn)地區以及房地產(chǎn)業(yè)、農業(yè)、林業(yè)、投融資業(yè)、廣告業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域進(jìn)行詳細了解，向鄉鎮分管領(lǐng)導了解其轄區內是否存在非法集資的12種主要表現形式和8類(lèi)涉嫌非法集資廣告，并將排查情況統一報送到打非辦。
四、搜集信息 開(kāi)展分析
通過(guò)采用例行檢查、暗查等多種方式結合的方法，各地各部門(mén)靈活有效地開(kāi)展了全方位、多角度的排查。
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