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郵政銀行內控達標年工作總結「精選四則」
郵政銀行內控達標年工作總結一
為全面提升內控管理水平，有效支撐全行改革發(fā)展，郵儲銀行承德市分行在全市郵政金融系統中開(kāi)展2016年“內控達標年”活動(dòng)，并成立了以郵儲銀行和郵政公司領(lǐng)導為組長(cháng)、郵銀雙方主要部門(mén)負責人為成員的活動(dòng)領(lǐng)導小組，確保本次活動(dòng)順利實(shí)施。近日郵儲銀行承德市分行組織召開(kāi)全轄范圍內“內控達標年”活動(dòng)動(dòng)員大會(huì )，活動(dòng)領(lǐng)導小組辦公室對本次活動(dòng)方案進(jìn)行解讀，郵銀雙方主要領(lǐng)導對本次活動(dòng)組織實(shí)施提出了具體的要求。
本次“內控達標年”活動(dòng)以“三個(gè)對標”為主題，通過(guò)與上市規范、監管要求和內控評價(jià)對標，深入查找郵儲銀行在內控管理上存在的差距。郵儲銀行通過(guò)與商業(yè)銀行公開(kāi)發(fā)行上市工作相關(guān)監管法律、規則和準則等規范性文件，全面開(kāi)展對標，梳理和整改本機構各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )的職能設置、人員要求、議事規程、會(huì )議程序與上市規范的差距和存在的'問(wèn)題。
通過(guò)與人民銀行和銀監部門(mén)對郵政金融各級機構的年度監管評價(jià)以及現場(chǎng)檢查發(fā)現的問(wèn)題和監管意見(jiàn)，全面開(kāi)展對標，確認問(wèn)題是否整改。結合“兩個(gè)加強、兩個(gè)遏制”回頭看，通過(guò)與內控評價(jià)過(guò)程發(fā)現的各類(lèi)問(wèn)題進(jìn)行對標，全面梳理和整改郵政金融在內控管理上存在的問(wèn)題。郵儲銀行在本次內控達標年活動(dòng)中，在對比查找問(wèn)題的同時(shí)，對違規問(wèn)題責任人按照制度要求進(jìn)行問(wèn)責處理。在整改問(wèn)責的基礎上，進(jìn)一步深入分析問(wèn)題產(chǎn)生的深層次原因，對相關(guān)制度進(jìn)行梳理評估，對制度中存在的各類(lèi)問(wèn)題進(jìn)行優(yōu)化完善，確保制度符合監管要求、符合客戶(hù)需求、符合市場(chǎng)競爭，進(jìn)一步強化全員內控意識，不斷提升各級機構內控管理水平。
郵政銀行內控達標年工作總結二
為進(jìn)一步建設優(yōu)良的內控文化，，提升內控管理水平，根據總部統一部署，郵儲銀行浙江省分行聯(lián)合郵政省分公司將在2016年9月-12月期間在全轄范圍內開(kāi)展以“三個(gè)對標”為主題的“內控達標年”活動(dòng)。
郵儲銀行浙江省分行高度重視此次“內控達標年活動(dòng)”，制定了詳實(shí)可行的`活動(dòng)實(shí)施方案，具體分為“與上市規范對標、與監管要求對標、與內控評價(jià)對標、落實(shí)整改問(wèn)責、內控知識學(xué)習培訓和考試、內控文化建設與宣傳”六大模塊。為確保此次活動(dòng)順利開(kāi)展，有效號召活動(dòng)推進(jìn)，浙江省分行于2016年9月21日召開(kāi)了“內控達標年”活動(dòng)啟動(dòng)會(huì )議。會(huì )上，浙江省分行對“內控達標年”活動(dòng)做了有序部署，對活動(dòng)各階段開(kāi)展的內容、時(shí)間和形式要求做了詳細規定和充分傳達。同時(shí)省分行王樹(shù)志行長(cháng)代表活動(dòng)領(lǐng)導小組做了動(dòng)員講話(huà)，指出了“內控達標年”活動(dòng)的意義和主旨所在，并對活動(dòng)開(kāi)展提出“三加強和一平衡”要求，強調要加強組織領(lǐng)導、加強郵銀配合、加強個(gè)體學(xué)習以及平衡內控管理與業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)系，以有序推進(jìn)活動(dòng)開(kāi)展和落實(shí)。目前浙江省分行已結合工作實(shí)際著(zhù)手開(kāi)展諸多特色活動(dòng)，如內控講座、內控微信每日說(shuō)、特色文化素材征集等，在全轄范圍內積極營(yíng)造良好的內控文化氛圍�，F各階段活動(dòng)正在有條不紊的推進(jìn)中。
希望通過(guò)此次“內控達標年”活動(dòng)，全轄各級員工認真學(xué)習內控知識、深入開(kāi)展三個(gè)對標、全面查找和梳理內控管理上存在的問(wèn)題、切實(shí)落實(shí)整改問(wèn)責，以不斷提高郵政金融機構的內控管理水平，為郵儲金融穩健運行保駕護航。
郵政銀行內控達標年工作總結三
為進(jìn)一步提升內控達標年活動(dòng)成效，郵儲銀行莆田市分行結合實(shí)際，制定了既全面貫徹上級行總體要求和規定動(dòng)作，又融合本行自身特色的活動(dòng)方案，重點(diǎn)突出“條線(xiàn)共建”和“雙線(xiàn)推進(jìn)”。
營(yíng)業(yè)主管是前臺業(yè)務(wù)操作風(fēng)險把控的第一關(guān)口，直接關(guān)系到全行內控建設的`基礎，履職管理能力至關(guān)重要，該行將結合“內控達標年”活動(dòng)于第四季度組織一期派駐支行營(yíng)業(yè)主管履職培訓班，通過(guò)集中培訓和訓后考試，進(jìn)一步明確崗位職責，規范作業(yè)標準，促進(jìn)前臺操作達標。
據悉，該行從授信政策、服務(wù)支撐、管理效能、隊伍能力四個(gè)方面穩步提升內控管理水平。該行每周編輯一期《莆田分行授信管理微信息》，信息分為“政策下沉、風(fēng)控前移、工作落地、同業(yè)快遞”四個(gè)版塊，內容包含授信政策解析建議、成功授信和拒貸案例匯編、同業(yè)新動(dòng)態(tài)等，每月匯總通過(guò)綜合管理平臺分行頻道的學(xué)習園地，向全行員工發(fā)布相關(guān)信息，有效增強員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和全行的信用風(fēng)險防控能力。
此外，該行還緊密結合廉潔風(fēng)險防控工作，雙線(xiàn)推進(jìn)內控建設。兩項活動(dòng)齊頭并進(jìn)，有效結合，共同開(kāi)展宣傳、教育和發(fā)動(dòng)工作，通過(guò)查找問(wèn)題和風(fēng)險點(diǎn)、自查自評、修正整改，明確崗位工作職責，規范運行流程，有效防范風(fēng)險，筑牢“前期預防、中期監控、后期處理”三道防線(xiàn)，不斷提高經(jīng)營(yíng)管理水平。
該行還制作了《“內控達標年”活動(dòng)日程表》，梳理各項活動(dòng)的時(shí)限要求，要求轄內各單位嚴格按照日程安排有序組織活動(dòng)開(kāi)展。
郵政銀行內控達標年工作總結四
為全面提升全行內控管理水平，強化全員內控意識，郵儲銀行鉛山縣支行按照省市分公司、省市分行有關(guān)“內控建設年”活動(dòng)方案要求，及時(shí)成立“內控建設年”活動(dòng)領(lǐng)導小組，組織全行員工于日前在支行二樓大會(huì )議室召開(kāi)“內控建設年”活動(dòng)啟動(dòng)會(huì )議暨2016年“內控達標年”活動(dòng)部署。
會(huì )議由縣支行行長(cháng)主持，分三個(gè)流程進(jìn)行。首先由負責“內控建設年”活動(dòng)的牽頭部門(mén)傳達上級行指導思想，即通過(guò)2016年至2018年在轄內開(kāi)展以“內控達標年”、“內控優(yōu)化年”和“內控提升年”為主題的內控建設活動(dòng)，有效梳理制度和流程，健全郵銀內控管理體系和長(cháng)效機制。然后由分管領(lǐng)導對全體職工宣讀了2016年“內控達標年”活動(dòng)實(shí)施方案，著(zhù)重強調“三個(gè)對標，一項考試”，即與上市規范對標、與監管要求對標、與內控評價(jià)對標和全員內控知識考試。最后，由該支行“一把手”做了全面、詳細的活動(dòng)動(dòng)員總結發(fā)言，發(fā)言指出，要高度貫徹上級行活動(dòng)指導精神，重視內控合規工作，強化內控體系建設，鞏固過(guò)去三年開(kāi)展的“合規大討論”、“合規大行動(dòng)”和“合規回頭看”活動(dòng)成果，牢牢結合“兩個(gè)加強、兩個(gè)遏制”回頭看活動(dòng)、“十條嚴禁”等合規思想，看好自家門(mén)、做好自身事。
會(huì )后，該支行按照上級活動(dòng)安排，積極組織員工認真學(xué)習總行下發(fā)的《內控達標年學(xué)習手冊》，用心撰寫(xiě)學(xué)習體會(huì )，并要求10月20日之前完成不少于3次的'集中學(xué)習討論。啟動(dòng)會(huì )議讓員工知曉活動(dòng)內容及活動(dòng)目標，從思想意識上杜絕“屢查屢犯”、“抱存僥幸心”，較好地取得了會(huì )議預期效果，為接下來(lái)的活動(dòng)順利展開(kāi)奠定下扎實(shí)的基礎。
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