董事會(huì )會(huì )議紀要
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篇一：董事會(huì )會(huì )議紀要
會(huì )議時(shí)間：200X年X月X日
會(huì )議地點(diǎn)：在?市?區?路?號X會(huì )議室)
參加會(huì )議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說(shuō)明會(huì )議通知情況及出席本次創(chuàng )立大會(huì )的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬(wàn)股，占全部股份總額的×%，本次創(chuàng )立大會(huì )的舉行符合法定要求。
會(huì )議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。
會(huì )議由發(fā)起人(或全體與會(huì )人員)選舉×作為創(chuàng )立大會(huì )的主持人。主持人宣布大會(huì )開(kāi)始，并宣讀了會(huì )議議程。會(huì )議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表×向大會(huì )作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會(huì )人員審議，大會(huì )通過(guò)了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權，代表股份×萬(wàn)股。(或者經(jīng)全體與會(huì )人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報告。)
二、表決通過(guò)公司章程
發(fā)起人代表××向與會(huì )人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內容，經(jīng)與會(huì )人員認真討論，一致表決通過(guò)該公司章程(或者：與會(huì )人員提議將章程第____條___修改為_(kāi)__后，一致表決通過(guò)了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會(huì )人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權，代表股份×萬(wàn)股。)
(公司章程如未獲得通過(guò)亦應注明表決結果)。
三、選舉董事會(huì )成員
發(fā)起人代表××向大會(huì )介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì )。
四、選舉監事會(huì )成員
發(fā)起人代表××向大會(huì )介紹了監事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事：
1、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對，代表股份×萬(wàn)股;××名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股;×名反對，代表股份×萬(wàn)股;×名棄權，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)
同意上述人員 與職工(代表)大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事 共同組成公司第一屆監事會(huì )。
五、審核公司設立費用
發(fā)起人代表××向大會(huì )介紹公司設立費用預算及設立費用計算書(shū)，設立費用預算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì )人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實(shí)際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng )辦費(或者將實(shí)際費用____元人民幣計入公司創(chuàng )辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后____月內如數償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表××向大會(huì )介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權、土地使用權)，折價(jià)為_(kāi)___元人民幣，折合普通股____股。與會(huì )人員經(jīng)討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價(jià)，認為折價(jià)應為_(kāi)___元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補足)。
(大會(huì )通過(guò)其他決議及表決結果應逐項列明)
會(huì )議主持人：(簽字)
出席會(huì )議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
200X年X月X日
注意事項：
1、創(chuàng )立大會(huì )的會(huì )議記錄是創(chuàng )立大會(huì )會(huì )議過(guò)程及決議情況的重要法律文書(shū)。
2、創(chuàng )立大會(huì )的會(huì )議記錄要記明創(chuàng )立大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(包括代理人)，出席人數占認股人總數的比例，是否符合法定要求。
3、創(chuàng )立大會(huì )的會(huì )議記錄要對創(chuàng )立大會(huì )所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會(huì )議主持人、發(fā)起人及出席會(huì )議的認股人、記錄人簽字。
4、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開(kāi)公司創(chuàng )立大會(huì )。創(chuàng )立大會(huì )由發(fā)起人、認股人組成。
5、發(fā)起人應當在創(chuàng )立大會(huì )召開(kāi)十五日前將會(huì )議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng )立大會(huì )應有代表股份總數過(guò)半數的發(fā)起人、認股人出席，方可舉行。
6、創(chuàng )立大會(huì )對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會(huì )議的認股人所持表決權過(guò)半數通過(guò)。
7、董事任期按公司章程規定，但每屆任期不得超過(guò)三年;監事的任期每屆為三年;董事、監事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。
篇二：董事會(huì )會(huì )議紀要
出席董事：王基銘 王名實(shí) 王觀(guān)澤 辜昌基 吳亦新 周耘農
瞿國華 張一飛 沈光照 王永壽 王錫榮 蔣寶興
董事會(huì )秘書(shū)：蔡洪平
列席：公司監事會(huì )主席許開(kāi)程
時(shí)間地點(diǎn)：1994年4月26日晚上，上海市金山衛金山賓館。
1.王基銘董事長(cháng)繼續召開(kāi)本次董事會(huì )，并主持了今天會(huì )議。本次董事會(huì )的通知已于
4月18日發(fā)出，所有董事都已確認收到會(huì )議通知。王基銘宣布顧傳訓、陳敏恒、何斐因
公未能出席董事會(huì )議，上述三位董事給予王基銘董事長(cháng)不可撤消的投票代理權。王基銘宣
布出席本次會(huì )議的人數已達到公司章程規定的法定人數。
2.王基銘說(shuō)明本次董事會(huì )議的另一項重要日程是任免公司的副總經(jīng)理。在召開(kāi)本次
會(huì )議前，王基銘總經(jīng)理向本公司董事會(huì )提出了人事任免建議，與會(huì )董事進(jìn)行了認真討論，
決議如下：
決議1
聘任執行董事王名實(shí)為上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理;
聘任陸益平為上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理;
聘任戎光道為上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理;
聘任期即日開(kāi)始生效，但任該職銜直至董事會(huì )委任其繼任人或其被提前辭退或職位空缺為止。
決議2
免去公司董事辜昌基的上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理職務(wù);
免去公司董事周耘農的上海石油化工股份有限公司副總經(jīng)理職務(wù)。
決議3
鑒于辜昌基、周耘農兩位董事不再擔任本公司行政職務(wù)，因此不再為公司執行董事。
決議4
鑒于王基銘董事長(cháng)兼總經(jīng)理已被國務(wù)院任命為中國石油化工總公司副總經(jīng)理的實(shí)際情況，董事會(huì )同意王基銘總經(jīng)理的提議，公司執行董事、副總經(jīng)理吳亦新為公司常務(wù)副總經(jīng)
理，協(xié)助總經(jīng)理主持公司日常工作。
決議5
董事會(huì )建議增補陸益平、戎光道公司董事并提交下次臨時(shí)股東大會(huì )批準。待批準后再
由董事會(huì )決議其二位擔任公司執行董事。在臨時(shí)股東大會(huì )批準前，陸益平、戎光道列席董
事會(huì )。
特此決議
上海石油化工股份有限公司董事會(huì )
一九九四年四月二十八日
篇三：董事會(huì )會(huì )議紀要
時(shí) 間：xxxx年x月x日14:00
地 點(diǎn)：xxxxxxxxxx會(huì )議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問(wèn))
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會(huì )議提要：
1、聽(tīng)取xxx(單位)xxxx年的工作總結
2、審議《xxxx標準(草案)》
3、審議《xxxx改進(jìn)方法》
4、審議《xxxx年xxxx人員績(jì)效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會(huì )xxxx年第x次會(huì )議決議
會(huì )議決議：
根據xx章程以及xx董事會(huì )章程的規定，xx第x屆董事會(huì )xxxx年第x次會(huì )議于xxxx年x月x日下午14:00，在本x會(huì )議室召開(kāi)。本次會(huì )議由董事長(cháng)xxx召集，會(huì )議按照通知所列議項進(jìn)行，會(huì )議召集、出席人數、程序等符合有關(guān)法律法規及本校章程的規定。
會(huì )議聽(tīng)取了xxx(單位)xxxx年的工作總結，審議了《xxxx標準(草案)》、聽(tīng)取了《xxxx改進(jìn)方法》、審議了《xxxx年xxxx人員績(jì)效考核制度(草案)》。
經(jīng)會(huì )議討論并通過(guò)第x屆董事會(huì )xxxx年第x次會(huì )議決議，決議包含以下內容：通過(guò)xx《xxxx年工作總結》、通過(guò)《xxxx標準》、通過(guò)《xxxx改進(jìn)計劃》、通過(guò)《xxxx年xxxx人員績(jì)效考核制度》。
會(huì )議還要求xx各職能部門(mén)依照本校章程及董事會(huì )本次會(huì )議決議，認真履行職責，為實(shí)現xxxxxx的任務(wù)目標做出不懈的努力。會(huì )議號召xxx的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為xxx的發(fā)展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
xxxx年xx月xx日
篇四：董事會(huì )會(huì )議紀要
時(shí)間：20xx年7月20日至21日
地點(diǎn)：深圳中國大酒店商務(wù)中心會(huì )議室
出席：董事許先生、張先生、王女士與副董事長(cháng)唐先生
列席：總經(jīng)理李先生、蔡先生
缺席：無(wú)
主持人：董事長(cháng)蔡先生
記錄人：xxx
現將會(huì )議討論及決定的主要事項紀要如下：
一、會(huì )議首先聽(tīng)取了總經(jīng)理李先生的述職報告，討論了對外發(fā)展的狀況。
二、會(huì )議著(zhù)重討論了中國入世后對國內百貨業(yè)的沖擊，提出應付挑戰的策略。
三、蔡先生發(fā)表自己的觀(guān)點(diǎn)
最終董事會(huì )形成以下決議
一、同意引進(jìn)國外新技術(shù)，建立現代化的物流中心
二、同意采取靈活多樣的經(jīng)營(yíng)方式，舉辦展銷(xiāo)會(huì )、技術(shù)交流會(huì )等適于引進(jìn)技術(shù)與信息的方式開(kāi)展業(yè)務(wù)，舉辦不同類(lèi)型的培訓班，造就人才。
三、同意運用現代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”。
以上意見(jiàn)均得到與會(huì )者的認同，并要求有關(guān)職能部門(mén)具體實(shí)施。
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