董事會(huì )會(huì )議紀要(匯編15篇)
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，越來(lái)越多地方需要用到會(huì )議紀要，會(huì )議紀要是記載和傳達會(huì )議情況和議定事項時(shí)使用的一種法定公文，是下行文。那么一般會(huì )議紀要是怎么寫(xiě)的呢？下面是小編為大家收集的董事會(huì )會(huì )議紀要，希望對大家有所幫助。
董事會(huì )會(huì )議紀要1
時(shí)間：
地點(diǎn)：
記錄：
出席本次董事會(huì )會(huì )議的有董事長(cháng)______________，董事______________ ，董事______________ ，董事______________ (委托出席)，監事 ______________，及總經(jīng)理______________ 列席會(huì )議。
會(huì )議由董事長(cháng)主持。
一、會(huì )議主要議題：
1、討論變更公司經(jīng)營(yíng)范圍：
2、討論延長(cháng)公司出資期限：
3、討論增加公司投資總額和注冊資本：
4、討論變更注冊地址;
5、討論增加2名董事。
二、董事長(cháng)就“××項目”變更經(jīng)營(yíng)范圍和追加投資的'說(shuō)明
三、總經(jīng)理就“××項目”的可行性報告作出說(shuō)明
四、會(huì )議議題討論
發(fā)言：
五、會(huì )議議題表決
董事會(huì )會(huì )議紀要2
xxx股份有限公司：
一、時(shí)間：20xx年xx月xx日
二、地點(diǎn)：公司會(huì )議室
三、參加人：
四、主持人：
五、議題：
1、審議選舉公司董事長(cháng)、副董事長(cháng);
2、聘任公司經(jīng)理。
經(jīng)本公司董事會(huì )表決通過(guò)：
選舉xx擔任公司董事長(cháng)(法定代表人)，任期三年; 選舉xx擔任夠公司副董事長(cháng)，任期三年; 聘任xx為公司經(jīng)理，任期三年。
全體董事簽字：xxx
20xx年xx月xx日
董事會(huì )會(huì )議紀要3
會(huì )議時(shí)間：20xx年x月x日
會(huì )議地點(diǎn)：在x市x區x路x號x會(huì )議室）
參加會(huì )議人員：
1、發(fā)起人（或者代理人）：xx
2、認股人（或者代理人：xx
備注：也可再補充說(shuō)明會(huì )議通知情況及出席本次創(chuàng )立大會(huì )的發(fā)起人、認股人（及其代理人）共x名（其中代理人x名），代表公司股份x萬(wàn)股，占全部股份總額的x%，本次創(chuàng )立大會(huì )的舉行符合法定要求。
會(huì )議議題：協(xié)商表決本股份有限公司xx事宜。
會(huì )議由發(fā)起人（或全體與會(huì )人員）選舉x作為創(chuàng )立大會(huì )的主持人。主持人宣布大會(huì )開(kāi)始，并宣讀了會(huì )議議程。會(huì )議依次討論并（一致）通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表x向大會(huì )作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會(huì )人員審議，大會(huì )通過(guò)了該籌辦情況的報告。其中，xx名贊成，代表股份x萬(wàn)股；x名反對，代表股份x萬(wàn)股；x名棄權，代表股份x萬(wàn)股。（或者經(jīng)全體與會(huì )人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報告。）
二、表決通過(guò)公司章程
發(fā)起人代表xx向與會(huì )人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內容，經(jīng)與會(huì )人員認真討論，一致表決通過(guò)該公司章程（或者：與會(huì )人員提議將章程第xx條xx修改為xx后，一致表決通過(guò)了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會(huì )人員的'表決，贊成人數符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中x名贊成，代表股份x萬(wàn)股；x名反對，代表股份x萬(wàn)股；x名棄權，代表股份x萬(wàn)股。）
�。ü菊鲁倘缥传@得通過(guò)亦應注明表決結果）。
三、選舉董事會(huì )成員
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉xx為公司董事，任期xx年。其中，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股；x名反對，代表股份x萬(wàn)股；xx名棄權，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉xx為公司董事，任期xx年。其中，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股；x名反對，代表股份x萬(wàn)股；xx名棄權，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉xx為公司董事，任期xx年。其中，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股；x名反對，代表股份x萬(wàn)股；x名棄權，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明） 同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì )。 四、選舉監事會(huì )成員
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹了監事候選人名單。經(jīng)與會(huì )人員討論后，以無(wú)記名投票（或舉手）方式選舉下列人員為公司監事：
1、選舉xx為公司監事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股；x名反對，代表股份x萬(wàn)股；xx名棄權，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉xx為公司監事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股；x名反對，代表股份x萬(wàn)股；xx名棄權，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉xx為公司監事，任期三年。其中，x名贊成，代表股份x萬(wàn)股；x名反對，代表股份x萬(wàn)股；x名棄權，代表股份x萬(wàn)股，贊成人數符合法定比例。
�。ㄗⅲ喝缟鲜霎斶x董事的得票率不同應具體注明）同意上述人員與職工（代表）大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事共同組成公司第一屆監事會(huì )。
五、審核公司設立費用
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹公司設立費用預算及設立費用計算書(shū)，設立費用預算xx元人民幣，實(shí)際支出xx元人民幣（實(shí)際支出比預算超出xx元人民幣）。經(jīng)與會(huì )人員討論后，一致同意（或者xx票贊成、xx票反對、xx票棄權，贊成名額符合法定人數，同意）對實(shí)際支出費用xx元人民幣計入公司創(chuàng )辦費（或者將實(shí)際費用xx元人民幣計入公司創(chuàng )辦費，xx元人民幣由發(fā)起人自負），在公司成立后xx月內如數償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者xx名，出資標的為實(shí)物（或者知識產(chǎn)權、土地使用權），折價(jià)為xx元人民幣，折合普通股xx股。與會(huì )人員經(jīng)討論，一致同意（或者xx票同意、xx票反對、xx票棄權，贊成名額符合法定人數，通過(guò)了）上述非貨幣出資事項（或者有xx票不同意上述折價(jià)，認為折價(jià)應為xx元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補足）。（大會(huì )通過(guò)其他決議及表決結果應逐項列明）
會(huì )議主持人：xx（簽字）
出席會(huì )議人員：xx（簽字）
記錄人：xx（簽字）
20xx年x月x日
注意事項：
1、創(chuàng )立大會(huì )的會(huì )議記錄是創(chuàng )立大會(huì )會(huì )議過(guò)程及決議情況的重要法律文書(shū)。
2、創(chuàng )立大會(huì )的會(huì )議記錄要記明創(chuàng )立大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數（包括代理人），出席人數占認股人總數的比例，是否符合法定要求。
3、創(chuàng )立大會(huì )的會(huì )議記錄要對創(chuàng )立大會(huì )所討論的議題逐項作出完整的記錄。最后要有會(huì )議主持人、發(fā)起人及出席會(huì )議的認股人、記錄人簽字。
4、發(fā)起人應當自股款繳足之日起三十日內主持召開(kāi)公司創(chuàng )立大會(huì )。創(chuàng )立大會(huì )由發(fā)起人、認股人組成。
5、發(fā)起人應當在創(chuàng )立大會(huì )召開(kāi)十五日前將會(huì )議日期通知各認股人或者予以公告。創(chuàng )立大會(huì )應有代表股份總數過(guò)半數的發(fā)起人、認股人出席，方可舉行。
6、創(chuàng )立大會(huì )對所列事項作出決議，必須經(jīng)出席會(huì )議的認股人所持表決權過(guò)半數通過(guò)。
7、董事任期按公司章程規定，但每屆任期不得超過(guò)三年；監事的任期每屆為三年；董事、監事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。
董事會(huì )會(huì )議紀要4
時(shí)間：
地點(diǎn)：
出席人員：
列席人員：
缺席：
主持人：
記錄整理：
會(huì )議提要：
1、xxxx年工作匯報
2、xxxx年工作打算
會(huì )議決議：
1.通過(guò)xxxx年工作報告
2.審議并補充xxxx年集團工作計劃(見(jiàn)附件)。
3.通過(guò)集團干部任免：x為集團總經(jīng)理助理;x人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;x任華大醫藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;x兼任集團對外貿易部經(jīng)理。
4.通報集團干部任命"反聘x為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任x、x為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
xxxx(集團)有限公司
xx年xx月xx日
董事會(huì )會(huì )議紀要5
一、 開(kāi)董事會(huì )會(huì )議制度
二、 表決通過(guò)“xx幼兒園辦園章程”
發(fā)表人xx介紹xx幼兒園章程的起草經(jīng)過(guò)的主要內容，經(jīng)與會(huì )人員認真討論，一致表決通過(guò)該園章程。
三、 選舉董事會(huì )成員
發(fā)表人xx向大會(huì )介紹董事候選取人名單，經(jīng)與人員討論后，以無(wú)記名投票方式選舉下列人員辦事董事
1、 選舉孫x為園務(wù)董事長(cháng)，全票贊成
2、 選舉孫x為園務(wù)副董事長(cháng)，會(huì )票贊成
3、 選舉xx園長(cháng)。
四、 聽(tīng)取園長(cháng)的工作規劃與招生工作計劃
1、 總目標：深入貫切界首市民辦幼兒園辦園指導思想，把幼兒建設成為高起點(diǎn)、高標準的精品園所，幼教行業(yè)的`品牌，兒童成長(cháng)的樂(lè )園。
2、階段目標：一年規范、二年出效率、三年成品牌
3、辦園特色：特長(cháng)教育全國發(fā)展
4、隊伍建設：招聘→培訓→薪酬→規章制度
5、組織管理：
a：組織結構：不斷優(yōu)化組合，形成管理網(wǎng)絡(luò )
b：管理理念：以德立園→依法治園→
以人為本→弘揚團隊精神
c：管理方法：天下之事，慮之貴詳，行之貴辦，謀在于眾，斷在于獨。
宣讀各園(總園長(cháng))負責執行董事會(huì )的決議
1、 保證幼兒園提供符合標準的服務(wù)
2、收集家長(cháng)的反映，研究市場(chǎng)需求，不斷提交幼兒園教育質(zhì)量和管理水平，促使幼兒發(fā)展目標的實(shí)施
3、 塑造幼兒園形象
4、決定廣告基調，指導廣告戰略
5、 按董事會(huì )批準的模式管理幼兒園
6、 完善幼兒園工作程序和規章制度
7、 決定幼兒園中級人員的任免和獎罰
8、 保證幼兒園的安全
9、 幼兒園遠作的合法性安全
10、 及時(shí)發(fā)現并消除幼兒園的安全隱患，保證幼兒安全
11、 保證員工在幼兒園的安全
12、 審核發(fā)放員工的年終獎勵辦法
13、 基本獎
未滿(mǎn)一年員工辭職或未經(jīng)正常手續辭職員工不享受年終獎
董事會(huì )會(huì )議紀要6
一、會(huì )議時(shí)間：_______。
二、會(huì )議地點(diǎn)：_______。
三、出席會(huì )議股東(董事)：_______。
四、_______公司董事會(huì )第_______次會(huì )議于________年____月____日在_______召開(kāi)。出席本次會(huì )議的董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì )議的股東所持表決權的半數以上x(chóng)x過(guò)。
五、根據《公司法》及本公司章程的有關(guān)規定，本次會(huì )議所議事項經(jīng)公司董事會(huì )表決xx過(guò)：風(fēng)險提示：
董事會(huì )做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數xx過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì )的半數以上董事xx過(guò)，董事會(huì )決議歸于無(wú)效。
(一)同意更換：_______。
(二)同意修改：_______。
(三)同意變更：_______。
(四)其他需要決議的'事項請逐項列明：_______。風(fēng)險提示：
董事會(huì )決議涉及業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國家法律法規、不得損害社會(huì )公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì )決議當屬無(wú)效。
董事簽名：
簽署時(shí)間：________年____月____日
董事會(huì )會(huì )議紀要7
會(huì )議時(shí)間：20xx年7月××日
會(huì )議地點(diǎn)：在本公司會(huì )議室
會(huì )議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議
召集人：王××
會(huì )議通知時(shí)間：20xx年7月××日
會(huì )議通知方式：書(shū)面通知
出席會(huì )議股東：×××，×××，×××，×××
主持人：王××
會(huì )議審議事項：
一、罷免和更換公司監事;
二、增加公司注冊資本;
三、修改公司章程。
會(huì )議決議：
一、就第一項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：免去李××監事職務(wù)，選舉譚××為公司監事。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的，同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：增加公司注冊資本人民幣536萬(wàn)元。上述決議涉及到章程條款變動(dòng)的'，同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：修改公司章程，增加如下內容：
1.股東有下列情形之一，股東會(huì )經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：
(1)股東違反出資義務(wù);
(2)股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng);
(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東同意，自營(yíng)或為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會(huì );
(4)侵害公司商業(yè)秘密;
(5)詆毀公司商業(yè)信譽(yù);
(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等)。
股東會(huì )決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價(jià)購買(mǎi)，不再評估該股權的溢價(jià)或減虧。股權成本價(jià)是指，股東出資時(shí)向公司實(shí)際交付的出資金額，或收購該項股權時(shí)向該股權的原轉讓人實(shí)際支付的股權轉讓價(jià)金額。
2.考慮到公司目前的經(jīng)營(yíng)規模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門(mén)經(jīng)理、辦公室主任。
股東簽字：
xx年xx月xx日
董事會(huì )會(huì )議紀要8
會(huì )議時(shí)間：20xx年5月7日下午
會(huì )議地點(diǎn)：集團公司二樓會(huì )議室
出席會(huì )議：公司董事會(huì )成員；
列席會(huì )議：公司監事會(huì )成員、各部門(mén)主要負責人、部分客戶(hù)代表
會(huì )議內容：
一、各部門(mén)近期主要工作進(jìn)展通報
1、資產(chǎn)清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個(gè)月的時(shí)間進(jìn)度緩慢，南郊，北郊提供了資產(chǎn)清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導致工作無(wú)法繼續開(kāi)展。北效清理出一些小產(chǎn)權，網(wǎng)簽房。待查清并核實(shí)后訂出具體處置方案。施總授權資產(chǎn)部丁瑞，劉曉軍全權核查資產(chǎn)。
2、客戶(hù)接待部：主要負責繼續做好客戶(hù)來(lái)訪(fǎng)的接待，客戶(hù)溝通說(shuō)服工作，告知客戶(hù)目前各項工作的進(jìn)展，由于缺乏溝通，在客戶(hù)統計與籌備成立客戶(hù)維權聯(lián)合會(huì )一事上，沒(méi)有太大成績(jì)。
3、財務(wù)監察部：著(zhù)急了4家公司會(huì )計出納溝通會(huì )議，現有財務(wù)人員并末全部到場(chǎng)，初步了解了各公司財務(wù)工作狀況，告知了集團統一財務(wù)的意愿。咸陽(yáng)公司南郊公司的印鑒已交回集團，接下來(lái)陸續收回其他公司財務(wù)。集團的'財務(wù)數據保管完整，每月正常報稅，但由于核心人員不到位以及現有人員因為沒(méi)有任何費用，故接下來(lái)的工作困難重重。施總提出集團公司賬務(wù)毫無(wú)保留的讓客戶(hù)查，每個(gè)項目嚴密核實(shí)，追究落實(shí)到個(gè)人，如有問(wèn)題決不估息。
4、項目部：現集團成立了陜西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚(yú)資源，已在上海有計劃的向新三版市場(chǎng)推介，已有兩家風(fēng)投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陜西某研究所正在洽談產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等合作事項。
5、法務(wù)部：初步明確了南郊公司債務(wù)，現有債務(wù)共約1.2億。金強債務(wù)不明，北郊對外收帳集團開(kāi)始參與一部分�，F查明并正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務(wù)犯罪侵占行為，現在也正在追討中。
6、融資部：將引進(jìn)深圳某基金公司進(jìn)行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開(kāi)展業(yè)務(wù)救活公司，同時(shí)他們答應部分融資，計劃用于清償和救活公司核心項目。另有國內外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。
二、幾個(gè)重要事項通報：
1、關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶(hù)資金清償兌付，集團公司及下屬相關(guān)機構的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權相關(guān)人士清查各機構資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應該無(wú)條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責任。
2、個(gè)人禁口令。自發(fā)文之日起，xxx集團所有工作人員，一律不得在任何場(chǎng)合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團公司所有消息發(fā)布，均需董事會(huì )通過(guò)后，在集團公眾賬號與官方網(wǎng)或相關(guān)媒體上發(fā)布。
3、兩項授權。公司法人施后兵分別授權客戶(hù)代表一名，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責，各相關(guān)部門(mén)見(jiàn)到授權書(shū)，應該無(wú)條件配合工作。
三、董事會(huì )近期重要事項表決：
當日董事會(huì )應出席會(huì )議董事11人，實(shí)際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會(huì )議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。
1、關(guān)于成立5家公司的客戶(hù)維權聯(lián)合會(huì )（北郊，南郊，咸陽(yáng)，金強，融易貸）的決議，繼任股東施后兵、顏兆軍同意，南郊公司、咸陽(yáng)公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強公司有異議，但須與其他代表商議，故待定；
2、清償工作對接政府。即待清查資產(chǎn)、財務(wù)月內明確后，制定對應的解決方案，主動(dòng)與政府對接，邀請政府相關(guān)部門(mén)監督完成。此決議通過(guò)
3、編制《xxx白皮書(shū)》，向社會(huì )及廣大債權人起底說(shuō)明xxx集團的業(yè)務(wù)脈絡(luò )、股權關(guān)系、及資金去向等。此決議通過(guò)
4、保障清討債務(wù)的費用及現有工作團隊的運營(yíng)費用方案。此決議通過(guò)
董事會(huì )會(huì )議紀要9
時(shí) 間：xxxx年x月x日14:00
地 點(diǎn)：xxxxxxxxxx會(huì )議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問(wèn))
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會(huì )議提要：
1、聽(tīng)取xxx(單位)xxxx年的工作總結
2、審議《xxxx標準(草案)》
3、審議《xxxx改進(jìn)方法》
4、審議《xxxx年xxxx人員績(jì)效考核制度(草案)》 5、形成第x屆董事會(huì )xxxx年第x次會(huì )議決議
會(huì )議決議：
根據xx章程以及xx董事會(huì )章程的規定，xx第x屆董事會(huì )xxxx年第x次會(huì )議于xxxx年x月x日下午14:00，在本x會(huì )議室召開(kāi)。本次會(huì )議由董事長(cháng)xxx召集，會(huì )議按照通知所列議項進(jìn)行，會(huì )議召集、出席人數、程序等符合有關(guān)法律法規及本校章程的規定。
會(huì )議聽(tīng)取了xxx(單位)xxxx年的工作總結，審議了《xxxx標準(草案)》、聽(tīng)取了《xxxx改進(jìn)方法》、審議了《xxxx年xxxx人員績(jì)效考核制度(草案)》。
經(jīng)會(huì )議討論并通過(guò)第x屆董事會(huì )xxxx年第x次會(huì )議決議，決議包含以下內容：通過(guò)xx《xxxx年工作總結》、通過(guò)《xxxx標準》、通過(guò)《xxxx改進(jìn)計劃》、通過(guò)《xxxx年xxxx人員績(jì)效考核制度》。
會(huì )議還要求xx各職能部門(mén)依照本校章程及董事會(huì )本次會(huì )議決議，認真履行職責，為實(shí)現xxxxxx的任務(wù)目標做出不懈的努力。會(huì )議號召xxx的'全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為xxx的發(fā)展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
xxxx年xx月xx日
董事會(huì )會(huì )議紀要10
時(shí)間：____年_月_日14:00
地點(diǎn)：__________會(huì )議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問(wèn))
缺席：
主持人：
記錄整理：
會(huì )議提要：
1、聽(tīng)取___(單位)____年的工作總結
2、審議《____標準(草案)》
3、審議《____改進(jìn)方法》
4、審議《____年____人員績(jì)效考核制度(草案)》
5、形成第_屆董事會(huì )____年第_次會(huì )議決議
會(huì )議決議：
根據__章程以及__董事會(huì )章程的規定，__第_屆董事會(huì )____年第_次會(huì )議于____年_月_日下午14:00，在本_會(huì )議室召開(kāi)。本次會(huì )議由董事長(cháng)___召集，會(huì )議按照通知所列議項進(jìn)行，會(huì )議召集、出席人數、程序等符合有關(guān)法律法規及本校章程的規定。
會(huì )議聽(tīng)取了___(單位)____年的工作總結，審議了《____標準(草案)》、聽(tīng)取了《____改進(jìn)方法》、審議了《____年____人員績(jì)效考核制度(草案)》。
經(jīng)會(huì )議討論并通過(guò)第_屆董事會(huì )____年第_次會(huì )議決議，決議包含以下內容：通過(guò)__《____年工作總結》、通過(guò)《____標準》、通過(guò)《____改進(jìn)計劃》、通過(guò)《____年____人員績(jì)效考核制度》。
會(huì )議還要求__各職能部門(mén)依照本校章程及董事會(huì )本次會(huì )議決議，認真履行職責，為實(shí)現______的任務(wù)目標做出不懈的.努力。會(huì )議號召___的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為_(kāi)__的發(fā)展壯大貢獻力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
____年__月__日
董事會(huì )會(huì )議紀要11
時(shí)間：20xx年3月2日下午2：00
地點(diǎn)：華大集團會(huì )議室
出席人員：
列席人員：
缺席：(出差)
主 持 人：
記錄整理：
會(huì )議提要：
1、x0年工作匯報
2、20xx年工作打算
會(huì )議決議：
1.通過(guò)20xx年工作報告
2.審議并補充20xx年集團工作計劃(見(jiàn)附件)。
3.通過(guò)集團干部任免：任萬(wàn)平為集團總經(jīng)理助理;劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理;沈小光任華大醫藥公司總經(jīng)理;反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理;張韻秋兼任集團對外貿易部經(jīng)理。
4.通報集團干部任命"反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
(集團)有限公司
20xx年3月
董事會(huì )會(huì )議紀要12
會(huì )議時(shí)間：
會(huì )議地點(diǎn)：
主持人：
參會(huì )人員：
記錄人：
會(huì )議議題：
會(huì )議內容：
x6年5月13日下午，消防超市西寧店董事長(cháng)王浪峰主持召開(kāi)了消防超市西寧、蘭州店董事會(huì )會(huì )議。全體12位董事，除榮外均參加了本次會(huì )議。會(huì )議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進(jìn)度，同時(shí)共同確定了前期主要消防設備的產(chǎn)品供應商、供應方式、供應價(jià)格及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格等。所有董事均闡述了各自符合實(shí)際情況、對公司發(fā)展有利的觀(guān)點(diǎn)，深刻討論了消防超市的各項事宜。
一、達成事項：
1、確定了前期部分消防設備的產(chǎn)品供應商。
2、產(chǎn)品的供應方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)、供應價(jià)格。
3、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的定價(jià)方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)。
4、消防超市的商標、圖標等一系列設計方案。
5、統購公司的股權構成，每股為5000元整，股數不限定在100股以?xún)取?/p>
6、以個(gè)人情況開(kāi)設消防產(chǎn)品公司的個(gè)人可以考慮參與統購公司的股權。
7、本著(zhù)"質(zhì)量第一、價(jià)格第二"的原則進(jìn)行評選供應商，我們所采購的所有供應商提供的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品，必須全部具有出廠(chǎng)檢驗報告、合格證、3C認證，并在xx省消防總隊通過(guò)備案。
8、我們的品牌口號：生命相依·品質(zhì)相諾，對于我公司經(jīng)營(yíng)的消防產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，質(zhì)量就是生命。我們公司所承擔的.絕不僅僅是一個(gè)公司的責任，我們還必須承擔起對社會(huì )消防安全的責任。
二、需進(jìn)一步討論的事項：
1、公司的經(jīng)營(yíng)模式。
2、公司的管理。
3、與中端客戶(hù)的具體合作模式。
4、市場(chǎng)的拓展等。
三、建議：
1、加強消防超市各地域隊伍的緊密配合，使大家團結一致，應對市場(chǎng)的挑戰。
2、消防超市的工作正在開(kāi)展中，有資源的可以提供下，為共同利益而爭取早日實(shí)現。
3、希望所有董事會(huì )成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來(lái)。
xxxx年xx月xx日
董事會(huì )會(huì )議紀要13
會(huì )議時(shí)間：20xx年5月13日14：30—18：30
會(huì )議地點(diǎn)：xxxx防火設備有限公司三樓會(huì )議室
主持人：王xx
參會(huì )人員：xxx
記錄人：鄭xx
會(huì )議議題：消防超市的消防器材采購及設定經(jīng)營(yíng)價(jià)格的各項事宜
會(huì )議內容：
20xx年5月13日下午，消防超市西寧店董事長(cháng)王浪峰主持召開(kāi)了消防超市西寧、蘭州店董事會(huì )會(huì )議。全體12位董事，除曾xx外均參加了本次會(huì )議。會(huì )議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進(jìn)度，同時(shí)共同確定了前期主要消防設備的產(chǎn)品供應商、供應方式、供應價(jià)格及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售價(jià)格等。所有董事均闡述了各自符合實(shí)際情況、對公司發(fā)展有利的觀(guān)點(diǎn)，深刻討論了消防超市的`各項事宜。
一、達成事項：
1、確定了前期部分消防設備的產(chǎn)品供應商。
2、產(chǎn)品的供應方式（西寧和蘭州各自情況，分兩種方案）、供應價(jià)格。
3、經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的定價(jià)方式（西寧和蘭州各自情況，分兩種方案）。
4、消防超市的商標、圖標等一系列設計方案。
5、統購公司的股權構成，每股為5000元整，股數不限定在100股以?xún)取?/p>
6、以個(gè)人情況開(kāi)設消防產(chǎn)品公司的個(gè)人可以考慮參與統購公司的股權。
7、本著(zhù)“質(zhì)量第一、價(jià)格第二”的原則進(jìn)行評選供應商，我們所采購的所有供應商提供的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品，必須全部具有出廠(chǎng)檢驗報告、合格證、3C認證，并在xx省消防總隊通過(guò)備案。
8、我們的品牌口號：生命相依·品質(zhì)相諾，對于我公司經(jīng)營(yíng)的消防產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，質(zhì)量就是生命。我們公司所承擔的絕不僅僅是一個(gè)公司的責任，我們還必須承擔起對社會(huì )消防安全的責任。
二、需進(jìn)一步討論的事項：
1、公司的經(jīng)營(yíng)模式。
2、公司的管理。
3、與中端客戶(hù)的具體合作模式。
4、市場(chǎng)的拓展等。
三、建議：
1、加強消防超市各地域隊伍的緊密配合，使大家團結一致，應對市場(chǎng)的挑戰。
2、消防超市的工作正在開(kāi)展中，有資源的可以提供下，為共同利益而爭取早日實(shí)現。
3、希望所有董事會(huì )成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來(lái)。
董事會(huì )會(huì )議紀要14
會(huì )議時(shí)間：20xx年3月17日
會(huì )議地點(diǎn)：
會(huì )議召集及主持人：
出席會(huì )議董事：
列席會(huì )議監事:
其他參會(huì )人員：
記錄人：
內容：
一、出席本次會(huì )議的.董事共六名，董事無(wú)書(shū)面委托董事代表其出席會(huì )議并代行使董事職權，符合法律有關(guān)規定。
二、重大事項通報
�。ㄒ唬┕镜谝粚枚聲�(huì )的組建;
�。ǘ╆P(guān)于第二輪增資議案：
�。ㄈ╆P(guān)于東莞xx有限公司；
三、參會(huì )人員發(fā)言：
1,關(guān)于收購細節擬請副董事長(cháng)
1,同意出任本次收購小組的組長(cháng)，看好本次收購項目，愿意全力做好本次收購工作。
四、會(huì )議審議事項及結果：
�。ㄒ唬⿻�(huì )議審議并同意第二輪增資議案；
�。ǘ⿻�(huì )議審次董事會(huì )議上討論；
�。ㄈ┫麓味聲�(huì )的年公司業(yè)績(jì)和20xx年公司發(fā)展規劃。
五、有關(guān)人員簽署第一屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議及會(huì )議記錄。
六、宣布會(huì )議閉幕。
董事會(huì )會(huì )議紀要15
會(huì )議時(shí)間：200x年x月x日
會(huì )議地點(diǎn)：在x市x區x路x號x會(huì )議室)
參加會(huì )議人員：
1、發(fā)起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人：
備注：也可再補充說(shuō)明會(huì )議通知情況及出席本次創(chuàng )立大會(huì )的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共x名(其中代理人x名)，代表公司股份x萬(wàn)股，占全部股份總額的x%，本次創(chuàng )立大會(huì )的舉行符合法定要求。
會(huì )議議題：協(xié)商表決本股份有限公司xx事宜。
會(huì )議由發(fā)起人(或全體與會(huì )人員)選舉x作為創(chuàng )立大會(huì )的主持人。主持人宣布大會(huì )開(kāi)始，并宣讀了會(huì )議議程。會(huì )議依次討論并(一致)通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報告
發(fā)起人代表x向大會(huì )作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會(huì )人員審議，大會(huì )通過(guò)了該籌辦情況的.報告。其中，xx名贊成，代表股份x萬(wàn)股;x名反對，代表股份x萬(wàn)股;x名棄權，代表股份x萬(wàn)股。(或者經(jīng)全體與會(huì )人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報告。)
二、表決通過(guò)公司章程
發(fā)起人代表xx向與會(huì )人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內容，經(jīng)與會(huì )人員認真討論，一致表決通過(guò)該公司章程(或者：與會(huì )人員提議將章程第____條___修改為_(kāi)__后，一致表決通過(guò)了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會(huì )人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中x名贊成，代表股份x萬(wàn)股;x名反對，代表股份x萬(wàn)股;x名棄權，代表股份x萬(wàn)股。)
(公司章程如未獲得通過(guò)亦應注明表決結果)�！⊥馍鲜鋈藛Txx與職工(代表)大會(huì )選舉產(chǎn)生的職工代表監事xx共同組成公司第一屆監事會(huì )。
三、審核公司設立費用
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹公司設立費用預算及設立費用計算書(shū)，設立費用預算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì )人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實(shí)際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng )辦費(或者將實(shí)際費用____元人民幣計入公司創(chuàng )辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后____月內如數償還。
四、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表xx向大會(huì )介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權、土地使用權)，折價(jià)為_(kāi)___元人民幣，折合普通股____股。與會(huì )人員經(jīng)討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價(jià)，認為折價(jià)應為_(kāi)___元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補足)。
(大會(huì )通過(guò)其他決議及表決結果應逐項列明) 會(huì )議主持人：(簽字)
出席會(huì )議人員：(簽字)
記錄人：xx(簽字)
20xx年x月x日