公司管理制度體系

公司管理制度體系

最基本的要有：

1、公司章程;

2、幾個(gè)大的議事規則及工作制度：股東大會(huì )議事規則、董事會(huì )議事工作、監事會(huì )議事規則、總經(jīng)理(總裁)工作細則、獨立董事工作制度、董事會(huì )秘書(shū)工作細則;

3、如設立董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，應有相應議事規則：董事會(huì )戰略委員會(huì )議事規則、審計委員會(huì )議事規則、提名委員會(huì )議事規則、薪酬與考核委員會(huì )議事規則;

4、公司經(jīng)營(yíng)管理制度： 財務(wù)管理制度(募集資金管理辦法、投資決策制度、關(guān)聯(lián)交易決策制度等、內控管理辦法); 信息披露相關(guān)(信息披露管理制度、重大事項報告制度、內幕信息管理制度); 股權管理方面(董、監、高持股相關(guān)制度)

5、公司日常規章制度 其中前四個(gè)方面的制度至少要提交董事會(huì )(或監事會(huì ))審議通過(guò)，有的還要提交股東大會(huì )審議通過(guò)方能執行，同時(shí)前四個(gè)方面的制度需上市公司公開(kāi)對外披露。

內部控制的制度體系 公司制定了合理、完備、有效并易于執行的制度體系。公司制度體系由不同層面的制度構成。按照其效力大小分為四個(gè)層面：第一個(gè)層面是公司章程;第二個(gè)層面是公司內部控制大綱，它是公司制定各項規章制度的基礎和依據;第三個(gè)層面是公司基本管理制度;第四個(gè)層面是公司各機構、部門(mén)根據業(yè)務(wù)需要制定的各種制度及實(shí)施細則等。它們的制訂、修改、實(shí)施、廢止應該遵循相應的程序，每一層面的內容不得與其以上層面的內容相違背。公司重視對制度的持續檢驗，結合業(yè)務(wù)的發(fā)展、法規及監管環(huán)境的變化以及公司風(fēng)險控制的要求，不斷檢討和增強公司制度的完備性、有效性。

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