融資情況自查報告

融資情況自查報告【精華】

　　隨著(zhù)個(gè)人的文明素養不斷提升，需要使用報告的情況越來(lái)越多，報告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。你所見(jiàn)過(guò)的報告是什么樣的呢？以下是小編為大家收集的融資情況自查報告，希望對大家有所幫助。

　　根據《銀監局關(guān)于銀行員工涉及社會(huì )融資行為風(fēng)險提示的通知》精神，依據總行的工作要求，為全面摸清非法集資活動(dòng)的基本情況，加大非法集資風(fēng)險預警和處置工作力度，維護正常經(jīng)濟金融秩序和社會(huì )穩定，支行決定在全行范圍內開(kāi)展一次非法集資風(fēng)險排查�，F就個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理部的自查情況匯報如下：

　　此次排查重點(diǎn)是本部門(mén)員工及配偶是否組織、參與、策劃、介紹民間借貸、非法集資等活動(dòng)，對員工自查、互查、排查、檢查中發(fā)現的有關(guān)非法集資線(xiàn)索逐條調查，核實(shí)上報。全面排查時(shí)間為xx年1月10日至20日。

　　非法集資活動(dòng)排查范圍主要在以下方面進(jìn)行：一是以辦學(xué)、辦實(shí)業(yè)為名，承諾回報，非法向社會(huì )公眾集資的；二是以返租、代管、代養等形式銷(xiāo)售商品或收取保證金進(jìn)行非法集資的；三是以保護生態(tài)環(huán)境、發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)、民間資金造林為幌子，許諾高額回報，進(jìn)行非法集資的；四是以預售、合作經(jīng)營(yíng)、投資入股或加盟承諾回報為名，收取定金、股金、加盟費，非法向社會(huì )公眾集資的。

　　通過(guò)問(wèn)卷調查的回收情況來(lái)看，我部門(mén)員工及配偶沒(méi)有從事或參與民間借貸或社會(huì )集資活動(dòng)情況；沒(méi)有參與投資公司、典當行、小額貸款公司、擔保公司、寄售行等涉及民間借貸的中介機

　　構或其他企業(yè)；沒(méi)有為民間借貸提供擔�；虺洚斨薪�；沒(méi)有利用職務(wù)便利獲取低息貸款高息貸出；沒(méi)有與社會(huì )人員頻繁發(fā)生資金往來(lái)或大額借貸；沒(méi)有與客戶(hù)串通使用虛假資料獲取銀行信用；沒(méi)有家庭成員及親屬參與民間借貸或非法融資。

　　通過(guò)此次排查工作，使我們深刻認識到非法集資、民間借貸及違規擔保等活動(dòng)的嚴重危害性，進(jìn)一步加強對員工的教育，不斷完善內部管理，堅決杜絕各種形式的員工參與違規違法活動(dòng)，切實(shí)維護社會(huì )穩定，力爭把非法集資活動(dòng)消滅在萌芽狀態(tài)。

個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理部

　　xx年1月20日

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