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財務(wù)制度落實(shí)情況匯報
在學(xué)習和工作的日常里，匯報的應用范圍越來(lái)越廣泛，匯報必須有情況的概述和敘述，最重要的是結果，經(jīng)驗總結也是必不可少的，每次提筆要寫(xiě)匯報的時(shí)候都毫無(wú)頭緒？下面是小編幫大家整理的財務(wù)制度落實(shí)情況匯報，僅供參考，歡迎大家閱讀。
為進(jìn)一步規范公司內部管理，根據公司內部不同部門(mén)和崗位的特點(diǎn)，突出不同崗位間的考核重點(diǎn)，按照100分設置條件，對每個(gè)部門(mén)和崗位進(jìn)行考核，具體考核內容如下：
一、 擔保業(yè)務(wù)部
擔保業(yè)務(wù)部為業(yè)務(wù)前臺，負責擔保項目的受理和調查,共分3個(gè)部門(mén),主要針對三個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行考核，具體考核內容及分值如下：
1、業(yè)務(wù)受理：主要負責前期客戶(hù)的接待，了解客戶(hù)的需求，宣講我公司的政策，將所需提供的資料一次性告知客戶(hù)，對客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)情況做初步了解。(10分)
2、擔保調查：在現場(chǎng)調查的基礎上與客戶(hù)提供資料結合分析，利用多種手段核實(shí)客戶(hù)反映的情況的真實(shí)性、完整性、時(shí)效性，編寫(xiě)調查報告，對自身調查情況負責。（20分）
3、出具調查報告，提交風(fēng)險控制部審核，接受風(fēng)險控制部及公司保審會(huì )對調查情況的詢(xún)問(wèn)：對報告內容及編寫(xiě)重點(diǎn)要清楚知曉，對風(fēng)控部及報審會(huì )提出的問(wèn)題和不足之處要能清楚解答，要確保報告內容無(wú)重大遺漏和錯誤。（10分）
4、對公司保審會(huì )否決的擔保業(yè)務(wù)通知客戶(hù)并退還資料：對未通過(guò)的項目要及時(shí)與客戶(hù)溝通，做好政策引導，同時(shí)將客戶(hù)資料退還客戶(hù)，如客戶(hù)未來(lái)領(lǐng)取，及時(shí)銷(xiāo)毀。（10分）
5、對風(fēng)險控制部及公司保審會(huì )退回要求補充調查的業(yè)務(wù)，及時(shí)補充調查，充實(shí)報告后再次提交審核：退回補充調查的業(yè)務(wù)，要注意時(shí)效性，再次提交的報告要對指出的問(wèn)題做出清晰明確的闡述，保證補充調查的有效性。（10分）
6、配合風(fēng)險控制部落實(shí)保后管理工作：按照風(fēng)控部時(shí)間要求，根據保后管理資料清單和報告模板，以及按季下發(fā)的企業(yè)清單，實(shí)地深入企業(yè)，了解企業(yè)貸后情況，分期分批進(jìn)行保后管理。同時(shí)將保后管理工作按要求整理成冊，報風(fēng)控部接收。（20分）
7、按季度形成部門(mén)業(yè)務(wù)工作報告，總結工作經(jīng)驗、計劃下季度工作安排。(10分)
8、按時(shí)完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。(10分)
二、 風(fēng)險控制部
風(fēng)險控制部為業(yè)務(wù)后臺，負責擔保項目的風(fēng)險防控和保后管理，具體考核辦法如下：
�。ㄒ唬� 業(yè)務(wù)審查及匯報
1、 對擔保業(yè)務(wù)部提交的擔保業(yè)務(wù)調查報告的真實(shí)性、完整性、合法性、合規性進(jìn)行獨立審核，評估分析擔保風(fēng)險，必要時(shí)要求擔保業(yè)務(wù)部解釋、說(shuō)明，與擔保業(yè)務(wù)部共同到企業(yè)復核、了解；（20分）
2、 認為不符合擔保條件、存在重大不可控風(fēng)險的業(yè)務(wù)、對調查報告內容不詳實(shí)、存在重大遺漏或疑點(diǎn)的，列明存在問(wèn)題后退還擔保業(yè)務(wù)部補充調查；（10分）
3、 對于提交公司保審會(huì )的擔保業(yè)務(wù)，向保審會(huì )匯報獨立意見(jiàn)，根據保審會(huì )決議進(jìn)行相應處理；（10分）
�。ǘ� 風(fēng)險防控及保后管理
1、 負責公司整體保后管理工作，實(shí)行清單式管理，督促各業(yè)務(wù)部門(mén)按季度執行保后管理工作，每季度形成一次風(fēng)險報告；（10分）
2、 定期和不定期的檢查各業(yè)務(wù)部門(mén)保后管理完成情況，對于風(fēng)險等級較高的客戶(hù)與業(yè)務(wù)部門(mén)共同管理，不定期走訪(fǎng)客戶(hù)，跟蹤了解在�？蛻�(hù)的經(jīng)營(yíng)情況、貸款使用情況，根據各業(yè)務(wù)部門(mén)保后管理報告分析風(fēng)險程度，確定風(fēng)險等級；（20分）
3、 對于突發(fā)的和不可避免的風(fēng)險事件及時(shí)匯報處置，對于有代償預期的項目提前設定預案處置，查找反擔保措施及其他有利條件，對于需要提交法務(wù)部門(mén)處置的做好交接管理及配合工作。（10分）
�。ㄈ� 按時(shí)完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。（10分）
�。ㄋ模� 按季度形成部門(mén)業(yè)務(wù)工作報告，總結工作經(jīng)驗，計劃下季度工作。（10分）
三、財務(wù)管理部
財務(wù)管理部主要負責公司整體財務(wù)工作，具體考核辦法如下：
1、編制財務(wù)預算、決算，并按月向董事長(cháng)匯報預算執行情況。（30分）。
2、督促各崗位人員嚴格執行各項和財經(jīng)紀律，進(jìn)行日常會(huì )計核算、做好資金管理工作、依法納稅、分析、保管財務(wù)數據，將財務(wù)運行工作按月向董事長(cháng)匯報。（30分）
3、及時(shí)統計各項報表、按時(shí)向有關(guān)部門(mén)披露財務(wù)信息等工作，確保統計數據的及時(shí)性、準確性。（10分）
4、及時(shí)了解上級主管部門(mén)及業(yè)務(wù)指導單位的財務(wù)工作要求，接受相關(guān)單位指導工作，及時(shí)向董事長(cháng)匯報財務(wù)政策變化情況。（10分）
5、按季度形成部門(mén)業(yè)務(wù)工作報告，總結工作經(jīng)驗、計劃下季度工作安排。(10分)
6、按時(shí)完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。（10分）
四、綜合管理部
綜合管理部作為后勤保障部門(mén)，主要考核辦法如下：
1、負責按照報審會(huì )議結果及時(shí)簽訂業(yè)務(wù)合同、各項反擔保措施、辦理抵、質(zhì)押及其它反擔保手續。（30分）
2、管理業(yè)務(wù)臺帳，督促各業(yè)務(wù)部門(mén)將已發(fā)放的業(yè)務(wù)臺賬即使交接保管，并做好交接記錄，做好卷宗的保管移交工作。（20分）
3、做好公司內部考勤工作，按月向董事長(cháng)匯報考勤結果。（10分）
4、做好上級主管部門(mén)及業(yè)務(wù)指導單位、集團公司、公司內部的文件傳達、政策搜集匯總工作，及時(shí)向董事長(cháng)匯報各項政策變化情況。（10分）
5、做好公司內部整體后勤保障等工作。（10分）
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