董事聘任合同

董事聘任合同范本

　　現今社會(huì )公眾的法律意識不斷增強，合同出現在我們生活中的次數越來(lái)越多，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編為大家整理的董事聘任合同范本，歡迎閱讀與收藏。

　　聘任方：（簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）

　　受聘方：（簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）

　　根據甲方20xx年第次股東大會(huì )的選舉結果，甲方聘任乙方為甲方第屆董事，按照《上市公司治理準則》第32條“上市公司應該和董事簽訂聘任合同”的規定，就甲方聘請乙方為甲方的董事事宜，達成如下協(xié)議，特訂立本合同，以遵照執行。

　　第一條聘任依據

　　甲方根據20xx年第次股東大會(huì )的選舉結果，聘任乙方為甲方第屆董事，乙方同意并接受受聘為甲方第屆董事。

　　第二條聘任條件

　　乙方在股東大會(huì )審議其受聘議案時(shí)，應當親自出席股東大會(huì )并就其是否存在下列情形向股東大會(huì )報告：

　�。ㄒ唬�《公司法》規定的不得擔任董事的情形；

　�。ǘ�）被中國證監會(huì )宣布為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期；

　�。ㄈ�）被證券交易所公開(kāi)認定不適合擔任上市公司董事未滿(mǎn)兩年；

　�。ㄋ模┳罱�三年被中國證監會(huì )、證券交易所處罰和懲戒的其他情況。

　　第三條聘任承諾

　　乙方應當遵守法律、法規、規章、證券交易所規則和公司章程，遵守《董事聲明及承諾書(shū)》。

　　第四條董事職責

　　乙方擔任董事期間，應當誠實(shí)守信地履行職責：

　�。ㄒ唬┲艺\于公司和股東利益，在職權范圍內以公司利益為出發(fā)點(diǎn)行使權力，嚴格避免自身利益與公司利益沖突。

　�。ǘ�）勤勉盡責，以作為董事理應具備的知識、技能和經(jīng)驗積極努力地履行職責，督促公司遵守法律、法規、規章、本所規則和公司章程，盡力保護公司及股東特別是社會(huì )公眾股股東的權益。

　　第五條職責保證

　　乙方在接受聘任前應當確保在任職期間能夠投入足夠的時(shí)間和精力于董事會(huì )事務(wù)，切實(shí)履行董事應履行的各項職責。

　　第六條董事的權利義務(wù)

　　董事的權利：

　　1、出席董事會(huì )會(huì )議。

　　2、表決權。董事在董事會(huì )議上，有就所議事項進(jìn)行表決的權利。

　　3、董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議召集的提議權。

　　4、透過(guò)董事會(huì )行使職權而行使權利。

　　董事的義務(wù)：

　　1、必須忠實(shí)于公司。

　　2、必須維護公司資產(chǎn)。

　　3、在董事會(huì )上有慎審行使決議權的義務(wù)。審議授權議案時(shí)，乙方應當對授權的范圍、合理性和風(fēng)險進(jìn)行審慎判斷。

　　第七條董事責任

　　1、董事負有對公司的善管義務(wù)，承擔因違反義務(wù)而應負的責任。不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人：不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人車(chē)義開(kāi)立賬戶(hù)存儲；不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔保。

　　2、董事不得從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權為自己謀取私利；不得利用職權收賄賂賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)除依照法律規定或者經(jīng)股東大會(huì )同意外，不得泄露公司秘密。公司董事應當向公司申報所持有的本公司的股份，并在任職期間內不得轉讓。

　　3、董事執行職務(wù)時(shí)違反法律﹑行政法規或者公司章程的規定，給公司造成損害，應當承擔賠償責任）。董事會(huì )的決議違反法律﹑行政法規或者公司章程，致使公司遭受?chē)乐負p失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。

　　4、競業(yè)禁止。董事不得實(shí)施與其所服務(wù)的營(yíng)業(yè)具有競爭性質(zhì)的行為。依公司法規定，董事不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其所任職公司同類(lèi)的營(yíng)業(yè)。

　　5、私人交易限制。董事除公司章程規定或者股東大會(huì )同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。

　　第八條董事長(cháng)特別職權

　　1、董事長(cháng)應積極推動(dòng)公司內部各項制度的制訂和完善，加強董事會(huì )建設，確保董事會(huì )會(huì )議依法正常運作，依法召集、主持董事會(huì )會(huì )議并督促董事親自出席董事會(huì )會(huì )議。

　　2、董事長(cháng)應嚴格董事會(huì )集體決策機制。

　　3、董事長(cháng)在其職責范圍（包括授權）內行使權力時(shí)，遇到對公司經(jīng)營(yíng)可能產(chǎn)生重大影響的事項時(shí)，應當審慎決策，必要時(shí)應提交董事會(huì )集體決策。對于授權事項的執行情況應當及時(shí)告知全體董事。

　　4、董事長(cháng)不得從事超越其職權范圍（包括授權）的行為。

　　5、董事長(cháng)應積極督促董事會(huì )決議的執行，及時(shí)將有關(guān)情況告知其他董事，情況發(fā)生變化的，應及時(shí)采取措施。

　　6、董事長(cháng)應當保證獨立董事和董事會(huì )秘書(shū)的知情權，為其履行職責創(chuàng )造良好的工作條件，

　　第九條獨立董事

　　獨立董事聘請中介機構的費用及其他行使職權時(shí)所需的費用由上市公司承擔

　　第九條待遇安排

　　第八條董事離職

　　1、董事辭職應當向董事會(huì )提出書(shū)面報告。董事辭職導致公司董事會(huì )低于法定最低人數時(shí)，其辭職報告應在下任董事填補因其辭職產(chǎn)生的空缺后方能生效。在辭職報告尚未生效之前，擬辭職董事應當繼續履行職責。

　　2、董事在辭職報告尚未生效前，以及辭職報告生效后或任期結束后的合理期間內，對公司和股東負有的義務(wù)并不當然解除。董事離職后，其對公司的商業(yè)秘密負有的保密義務(wù)在該商業(yè)秘密成為公開(kāi)信息之前仍然有效。

　　第九條聘任期限

　　聘任期為年。自年月日至年月日止。

　　第十條本合同由甲乙雙方簽字蓋章。一式份。雙方各執份，報份。

　　甲方：

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