2015工作會(huì )議主持詞
2015工作會(huì )議主持詞
二零一五年十二月
安源煤業(yè)集團股份有限公司 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議資料
安源煤業(yè)集團股份有限公司
2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì )議程
現翅議時(shí)間：2015 年 12 月 31 日(星期四)14:00;
網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2015 年 12 月 31 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當
日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間
為股東大會(huì )召開(kāi)當日的 9:15-15:00;
現翅議地點(diǎn)：江西省南昌市丁公路 117 號 17 樓會(huì )議室;
會(huì )議主持人：董事長(cháng)李良仕先生。
會(huì )議議程：
一、大會(huì )開(kāi)始，主持人介紹本次股東大會(huì )現翅議的出席情況; 會(huì )議主持人
二、宣讀安源煤業(yè) 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議須知; 會(huì )議主持人
三、宣讀、審議各項議案： 會(huì )議主持人
1.審議《關(guān)于公司董事、高級管理人員 2014 年度薪酬的議案》。 會(huì )議主持人
四、股東/股東代表發(fā)言和高管人員回答股東提問(wèn)和質(zhì)詢(xún); 股東、高管
股東、監事、律師、
五、推舉兩名股東代表、一名監事代表，確定監票、計票人;
工作人員
六、股東對上述議案進(jìn)行投票表決; 記名投票表決
七、監票、計票(清點(diǎn)、統計現場(chǎng)表決票數并上傳上證所信息網(wǎng)絡(luò )
股東代表、監事代表、
有限公司，暫時(shí)休會(huì );從該公司信息服務(wù)平臺下載現場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò )投票
律師、工作人員
合并結果后復會(huì )。);
八、宣布全部表決結果; 會(huì )議主持人
九、宣讀關(guān)于本次股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū); 見(jiàn)證律師
十、宣讀公司本次股東大會(huì )決議; 會(huì )議主持人
十一、與會(huì )董事、監事、召集人、主持人、董秘在股東大會(huì )會(huì )議記 與會(huì )董事、監事、召
錄、決議上簽名; 集人、主持人、董秘
十二、宣布大會(huì )結束。 會(huì )議主持人
安源煤業(yè)集團股份有限公司 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議資料
安源煤業(yè)集團股份有限公司
2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議須知
為了維護全體股東的合法權益，確保股東大會(huì )的正常秩序和議事效率，保證大會(huì )的順利進(jìn)
行，根據《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等法律法規和公司《章程》的規定，特制定本
須知。
一、股東大會(huì )設立秘書(shū)處，具體負責大會(huì )有關(guān)程序方面事宜。
二、董事會(huì )以維護股東的合法權益、確保大會(huì )正常秩序和議事效率為原則，認真履行《公
司章程》中規定的職責。
三、股東和股東代理人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股東”)參加股東大會(huì )依法享有發(fā)言權、質(zhì)詢(xún)權、表決
權等權利。
四、股東要求在股東大會(huì )現翅議上發(fā)言，應在出席會(huì )議登記日向公司登記。登記發(fā)言的
人數一般以十人為限，超過(guò)十人時(shí)先安排持股數多的前十位股東，發(fā)言順序亦按持股數多的在
先。
五、在股東大會(huì )現翅議召開(kāi)過(guò)程中，股東臨時(shí)要求發(fā)言的應向大會(huì )秘書(shū)處申請，并填寫(xiě)
股東發(fā)言征詢(xún)表，經(jīng)大會(huì )主持人許可，始得發(fā)言。
六、股東發(fā)言時(shí)，應當首先報告其所持的股份份額，并出具有效證明。
七、每一股東發(fā)言不得超過(guò)三次，每次發(fā)言不得超過(guò)五分鐘。
八、股東就有關(guān)問(wèn)題提出質(zhì)詢(xún)的，應在出席會(huì )議登記日向公司登記。公司董事會(huì )成員和高
級管理人員應當認真負責地、有針對性地集中回答股東的問(wèn)題。全部回答問(wèn)題的時(shí)間控制在 20
分鐘。
九、為提高大會(huì )議事效率，現翅議在股東就本次大會(huì )議案相關(guān)的發(fā)言結束后，即可進(jìn)行
大會(huì )表決。
十、表決方式
本次大會(huì )采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的表決方式。
股東出席大會(huì )現翅議或參加網(wǎng)絡(luò )投票，以其所持有的有表決權的股份數額行使表決權，
每一股份享有一票表決權，即一股一票。提交本次大會(huì )審議的議案共 1 個(gè)，為普通決議案，由
參加表決的股東(或代理人)所持表決權股份總數的二分之一以上同意后通過(guò)。
(一)本次大會(huì )的現翅議采取書(shū)面記名投票方式表決。股東在現場(chǎng)投票表決時(shí)，應在表
決票每項議案下設的“同意”、“反對”、“棄權”三項中任選一項，并以打“○”表示，多羊
不選均視為廢票。
(二)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權，可登陸交易系
統投票平臺進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票。公司股東只能選擇現場(chǎng)投票或網(wǎng)
絡(luò )投票一種表決方式，如同一股份通過(guò)現懲網(wǎng)絡(luò )投票系統重復進(jìn)行表決或同一股份在網(wǎng)絡(luò )投
票系統重復進(jìn)行表決，均以第一次表決為準。網(wǎng)絡(luò )投票操作見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。
根據上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票的有關(guān)規定，股東大會(huì )議案的表決結果需合并統計現場(chǎng)投
票和網(wǎng)絡(luò )投票的表決結果�，F場(chǎng)投票表決完畢后，大會(huì )秘書(shū)處將現場(chǎng)投票結果上傳至上證所信
息網(wǎng)絡(luò )有限公司，暫時(shí)休會(huì )。待從該公司信息服務(wù)平臺下載現場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò )投票合并結果后復會(huì )。
十一、股東參加股東大會(huì )，應當認真履行其法定義務(wù)，不得侵犯其它股東的權益，不得擾
亂大會(huì )正常秩序。
十二、為維護其他廣大股東的利益，不向參加股東大會(huì )的股東發(fā)放禮品。
十三、公司董事會(huì )聘請江西宏正律師事務(wù)所執業(yè)律師出席本次股東大會(huì )，并出具法律意見(jiàn)。
安源煤業(yè)集團股份有限公司 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議資料
議案一：
關(guān)于審議公司董事、高級管理人員 2014 年度薪酬的議案
各位股東及股東代理人：
經(jīng)考核，公司 2014 年度的各項工作完成年初既定目標，公司董事會(huì )提出公司董事、高級管
理人員 2014 年度薪酬分配方案如下：
1、根據公司股東大會(huì )關(guān)于公司董事薪酬標準的相關(guān)規定，參照《公司高級管理人員年薪制
考核管理辦法》，董事、總經(jīng)理 2014 年度的薪酬擬定為 38.517 萬(wàn)元;
2、副總經(jīng)理、財務(wù)總監、董事會(huì )秘書(shū)及其他高管人員薪酬，按照平均分配系數不高于總經(jīng)
理薪酬標準的 80%執行;
3、董事及高管人員 2014 年度薪酬按照實(shí)際任職時(shí)間享有。
本議案于 2015 年 12 月 15 日分別經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第三十二次會(huì )議和第五屆監事會(huì )第二
十八次會(huì )議審議通過(guò)，現提請股東大會(huì )審定。
請審議。
安源煤業(yè)集團股份有限公司董事會(huì )
二○一五年十二月二十四日
安源煤業(yè)集團股份有限公司 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議資料
附件 1：
授權委托書(shū)
安源煤業(yè)集團股份有限公司：
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2015 年 12 月 31 日召開(kāi)的貴公
司 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優(yōu)先股數：
委托人股東賬戶(hù)號：
序號 非累積投票議案名稱(chēng) 同意 反對 棄權
1 審議《關(guān)于董事會(huì )工作報告的議案》;
委托人簽名(蓋章)： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于
委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決。
安源煤業(yè)集團股份有限公司 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議資料
附件 2：
安源煤業(yè)集團股份有限公司 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )
股東登記表(回執)
安源煤業(yè)集團股份有限公司：
《關(guān)于召開(kāi) 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》已收悉。茲登記參加貴公司 2015 年第一
次臨時(shí)股東大會(huì )：
姓名或名稱(chēng)： ;
法人營(yíng)業(yè)執照號碼： ;
法定代表人姓名： ; 身份證號碼： ;
股東帳戶(hù)卡號碼： ; 持股數量： 股;
聯(lián)系電話(huà)： ; 傳真號碼： ;
聯(lián)系地址： ;
郵政編碼： ; 日期： 。
股東簽名
(蓋章)：
注：
1、 2015 年 12 月 24 日下午收市時(shí)在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公
司全體股東請于 2015 年 12 月 25 日辦理登記手續。
2、 參加會(huì )議的人員或單位請填寫(xiě)此表進(jìn)行登記，此表剪報、復印件或按以上格式自制均
有效。
3、股東及代理人請提供可證明持股情況的文件(法人股股東憑法人代表證明書(shū)、持股憑證、
法人賬戶(hù)原件、法人代表身份證原件登記，授權代理人還要憑法人授權委托書(shū)及受托代理人身
份證登記;自然人股東憑股東賬戶(hù)卡、持股憑證及本人身份證登記，受托代理人還要憑授權委
托書(shū)及受托人身份證登記)。
4、自然人股東簽名，法人股東加蓋法人公章。
5、此表可采用來(lái)人、來(lái)函或傳真的形式，于會(huì )議登記日送達本公司證券部。
6、如此表采用來(lái)人或來(lái)函形式，請遞送至：江西省南昌市丁公路 117 號 安源煤業(yè)集團股
【工作會(huì )議主持詞】相關(guān)文章：
教育工作會(huì )議主持詞06-13
開(kāi)學(xué)工作會(huì )議主持詞03-10
工作會(huì )議通知范文04-03
工作會(huì )議邀請函07-25
工地安全工作會(huì )議紀要07-09