股東三方合作協(xié)議書(shū)

股東三方合作協(xié)議書(shū)范本

　　現如今，協(xié)議使用的情況越來(lái)越多，協(xié)議對雙方的事務(wù)履行起到積極作用。那么相關(guān)的協(xié)議到底怎么寫(xiě)呢？以下是小編精心整理的股東三方合作協(xié)議書(shū)范本，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

股東三方合作協(xié)議書(shū)范本1

　　甲方：

　　身份證號碼：

　　地址：

　　聯(lián)系電話(huà)：

　　乙方：

　　身份證號碼： 地址：

　　聯(lián)系電話(huà)：

　　丙方：

　　身份證號碼：

　　地址：

　　聯(lián)系電話(huà)：

　　應三方共同要求，三方作為股東共同投資人民幣 萬(wàn)元共同經(jīng)營(yíng)公司（后簡(jiǎn)稱(chēng)公司） ，本著(zhù)互利互惠、共同發(fā)展的原則，經(jīng)入股股東充分協(xié)商，對公司入股合作管理等事宜達成一致，根據《中華人民共和國合同法》、《公司法》等相關(guān)法律規定，特訂立本協(xié)議，望入股股東嚴格遵守執行本協(xié)議內容。

　　第一條 總則

　�。ㄒ唬┕�司名稱(chēng)：

　�。ǘ�）住 所：

　�。ㄈ�）法定代表人：

　�。ㄋ模┳�冊資本：

　�。ㄎ澹┙�(jīng)營(yíng)范圍：

　�。�六）性質(zhì)：公司是依照《公司法》等相關(guān)法律規定成立的有限責任公司，甲、乙、丙方各以其入股時(shí)認繳的出資額為限對公司承擔責任。

　　第二條 股東及其入股出資情況

　�。ㄒ唬┕�司股東為、 、三人。公司總投資 萬(wàn)元，吳國金占總投資份額的70%，陳俊占總投資份額的15%，唐愛(ài)民占總投資份額的15%。三人共同經(jīng)營(yíng)公司，共負盈虧，共擔風(fēng)險。

　�。ǘ�）投資人必須根據公司需要，按期足額將上述認繳投資額轉入公司賬戶(hù)，滿(mǎn)足公司取得車(chē)輛安全性能檢測、摩托車(chē)安全性能檢驗資格證書(shū)、購買(mǎi)土地設備、修建車(chē)輛安全檢測用房及其他附屬設施建設的需求。

　　出資人均應于 前，將各認繳的投資存入公司銀行賬戶(hù)。以非貨幣財產(chǎn)出資的，應當依法辦理其財產(chǎn)權的轉移手續。股東不得撤回出資。任一方股東違反上述約定，均應按本協(xié)議第九條第（二）款承擔相應的違約責任。

　�。ㄈ�）公司對按期足額繳納出資的股東應當簽發(fā)出資證明書(shū)，及時(shí)變更公司股東名冊，及時(shí)向工商管理機關(guān)辦理股東變更登記。

　�。ㄋ模┤艄�司運營(yíng)資金不足，需要增資的，由全體股東根據具體情況協(xié)商確定其他的增資辦法。若增加第三方入股的，第三方應承認本協(xié)議內容并分享和承擔本協(xié)議下股東的權利和義務(wù)，同時(shí)入股事宜須征得全體股東的一致同意。

　　第三條 公司管理

　�。ㄒ唬┕�司股東會(huì )由全體出資人組成。股東會(huì )是公司的權力機構，依照公司章程和《公司法》的規定行使職權；

　　1、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計劃；

　　2、選舉和更換非職工董事、監事；

　　3、審議批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；

　　4、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。

　　上述事項，通過(guò)方式：按股權份額？一致決定？

　�。ǘ�）公司不設董事會(huì )和監事會(huì )，設執行董事和監事，任期三年。

　�。ㄈ�）由 擔任公司的執行董事兼總經(jīng)理，負責公司的日常運營(yíng)和管理，具體職責包括：

　�。�1）組織研究檢測發(fā)展業(yè)務(wù)，貫徹國家新政策新標準，根據公司需要研究檢查檢測工作的發(fā)展和不足，認真貫徹質(zhì)量保證體系，確保檢驗工作公正、科學(xué)、

　　準確、可靠，提高公司的檢驗業(yè)務(wù)水平。

　�。�2）根據公司運營(yíng)需要決定設立公司部門(mén)、招聘員工（財務(wù)人員除外）；

　�。�3）審批公司日常運營(yíng)事項；（涉及公司發(fā)展的重大事項，須按本協(xié)議第三條第（五）款處理；甲方日常運營(yíng)的財務(wù)審批權限為 元人民幣以下，超過(guò)該權限數額的，須經(jīng)出資人各方共同簽字認可，方可執行。）

　�。�4）嚴格執行公司的財務(wù)預算、經(jīng)營(yíng)方針；

　�。�5）公司日常經(jīng)營(yíng)需要的其他職責。

　�。ㄋ模┯� 擔任公司的監事。具體職責包括：

　�。�1）對甲方的運營(yíng)管理進(jìn)行必要的協(xié)助；

　�。�2）檢查公司財務(wù)；

　�。�3）監督甲方執行公司職務(wù)的行為；

　�。�4）公司章程規定的其他職責。

　�。ㄎ澹╉毥�(jīng)全體股東達成一致決議后方可進(jìn)行的重大事項包括：

　�。�1）重大設備更新、建設項目；（ 萬(wàn)元以上的重大設備、建設項目）

　�。�2）由公司為股東、實(shí)際控制人、其他企業(yè)及個(gè)人提供擔保的；

　�。�3）由公司出借資金給股東、實(shí)際控制人、其他企業(yè)及個(gè)人的；

　�。�4）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

　�。�5）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

　�。�6）修改公司章程；

　�。�7）設立分公司或分支機構；

　�。�7）交易相對方是與本公司股東、實(shí)際控制人、董事、監事或高級管理人員有關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)交易行為；（即本公司股東、實(shí)際控制人、董事、監事或高級管理人員是交易相對方的直接、間接控制人，以及可能導致公司利益轉移的其他關(guān)系；交易金額在 萬(wàn)元以上的）

　　對上述事項全體出資人以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，直接作出決定，并由全體出資人在決定文件上簽名、蓋章。

　　對于上述重大事項的決策：未經(jīng)出資人各方達成一致決議后進(jìn)行的，該行為無(wú)效；出資人意見(jiàn)不一致的，在不損害公司利益的原則下，按如下方式處

　　理：

　　。

　　除上述重大事項外，出資人各方一致同意，每月進(jìn)行一次的股東例行會(huì )議，對公司經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行通報，并通報公司此月收支情況、財務(wù)狀況，對公司下階段的'運營(yíng)進(jìn)行計劃作出安排。

　�。�六）公司法定代表人由甲方吳國金擔任，并依法登記。

　　第四條 財務(wù)管理

　�。ㄒ唬┕�司應按照中華人民共和國企業(yè)財會(huì )統一條例建立財務(wù)會(huì )計制度和會(huì )計賬目。公司運營(yíng)資金應當由開(kāi)立的公司銀行賬戶(hù)統一收支。

　�。ǘ�）財務(wù)會(huì )計人員的聘任與更換應當經(jīng)過(guò)甲乙丙三方同意。乙方、丙方有權委派一名出納人員。

　�。ㄈ�）公司賬目應做到日清月結，并及時(shí)提供相關(guān)報表交出資人各方簽字。應當向股東提供報表的包括：

　　1、月度財務(wù)會(huì )計報告。在每月終了后6日內作出，至少應當包括資產(chǎn)負債表和現金流量表。

　　2、半年度財務(wù)報表，在每半年度終了后60日內作出，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現金流量表和附注。

　　3、年度財務(wù)會(huì )計報告。在每年度終了后4個(gè)月內作出，包括財務(wù)會(huì )計報告全部?jì)热荨?/p>

　�。ㄋ模┕�司預算、決算。公司年底次月（1月15日前）應當作出次年年度預算，交由股東會(huì )審核批準。公司年初（ 月 日前）應當作出前一年度決算，交由股東會(huì )審核批準。

　　第五條 盈虧分配

　�。ㄒ唬┕�司實(shí)施有利同享、有險同當的分配原則。有盈利，股東應當按照實(shí)繳的出資比例分成；有虧損和風(fēng)險，股東按認繳的出資比例承擔責任。

　�。ǘ�）公司稅后利潤，在彌補公司前季度虧損，并提取法定公積金（稅后利潤的

　　10%）后，方可進(jìn)行股東分紅。股東分紅的具體制度為：

　�。�1）分紅的時(shí)間： 。

　�。�2）分紅的數額為：。

　�。�3）公司的法定公積金累計達到公司注冊資本50%以上，可不再提取。

　　第六條 轉股及退股的約定

　�。ㄒ唬┕�司的出資人之間可以相互轉讓其全部或者部分股權。出資人向股東以外的人轉讓股權，應當經(jīng)其他出資人一致同意。

　�。ǘ�）根據公司的發(fā)展需要，入股投資的出資人實(shí)際情況變化，無(wú)法確保公司的正常運行、參與公司經(jīng)營(yíng)的，經(jīng)其他出資人書(shū)面一致同意，可以退股；

　　1、一方股東，須先清償其對公司的個(gè)人債務(wù)（包括但不限于未繳納出資額、該股東向公司借款、該股東行為使公司遭受損失而須向公司賠償等）且征得其他出資人的書(shū)面同意后可以退股。

　　2、若出資人的退股行為導致公司喪失經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、造成公司損失的，轉讓方應承擔主要責任。

　　3、轉股退股：一方可以將全部股權轉讓從而退出公司。

　�。�1）其他出資人對擬轉讓股權在同等條件下享有優(yōu)先受讓權，其他出資人均主張優(yōu)先受讓權的，應當協(xié)商確定購買(mǎi)比例；協(xié)商不成的，按出資比例行使。

　�。�2）若擬將股權轉讓予第三方的，第三方的資金、管理能力等條件不得低于轉讓方，且應經(jīng)過(guò)其他出資人的書(shū)面同意。

　　轉讓方違反協(xié)議約定轉讓股權的，轉讓行為無(wú)效，轉讓方應當賠償守約方股東的損失并支付違約金。

　　4、退股股權份額計算：對所有股東投資的公司全部資產(chǎn)進(jìn)行評估，按退股人的入股出資比例計算轉讓的股權份額。任何時(shí)候退股均以現金結算。

　�。ㄈ�）一方股東有下列情形之一的，當然退股：

　�。�1）死亡或被依法宣告死亡；

　�。�2）被依法宣告為無(wú)民事行為能力人；

　�。�3）個(gè)人喪失償債能力；

　�。�4）被人民法院強制執行在公司中的全部財產(chǎn)份額。

股東三方合作協(xié)議書(shū)范本2

　　甲方：___________

　　乙方：____________

　　丙方：___________

　　甲、乙、丙雙方于_______年_______月_______日合資注冊__________________有限公司（營(yíng)業(yè)執照、法人登記證、稅務(wù)登記證）。

　　甲方出資________、出資的形式________出資的時(shí)間__________、乙方出資________占公司股份______%。出資的形式________出資的時(shí)間__________丙方出資________、出資的形式________出資的時(shí)間__________、運營(yíng)期間努力經(jīng)營(yíng)并初步達成預定目標,。

　　丙方是一家規模型生產(chǎn)企業(yè)，為有效整合資源�，F甲乙雙方的同意丙方出資入股，成立新股份制公司。經(jīng)股東各方平等協(xié)商，本著(zhù)互利合作的原則，簽訂本協(xié)議，以供信守。

　　一、責任和義務(wù)

　　1、甲方負責______新產(chǎn)品研發(fā)的指導性方案并參與技術(shù)指導，丙方負責____________新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)并投入相應配套經(jīng)費。

　　2、______________________________有限公司為_(kāi)_________________新產(chǎn)品的獨家銷(xiāo)售代理，負責新產(chǎn)品的'市場(chǎng)推廣和銷(xiāo)售工作。

　　3、丙方負責在六個(gè)月之內，完成________________________的研發(fā)和生產(chǎn)工作。

　　4、______________________________有限公司負責協(xié)助__________________新產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣和渠道拓展工作。

　　5、丙方有義務(wù)公開(kāi)所研發(fā)產(chǎn)品的元器件、人工以及其他成本的價(jià)格。

　　6、丙方獨立開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品在公開(kāi)各種成本后，加收6%-8%的利潤價(jià)格對________________有限公司進(jìn)行供貨（年度銷(xiāo)售超過(guò)1萬(wàn)臺，供貨價(jià)格另議）。

　　二、股權份額及股利分配

　　各方約定甲方占有股份公司股份______%；乙方占有股份______%；丙方占有公司股份______%，甲、乙、丙三方以上述占有股份公司的股權份額比例享有分配公司股利。股份公司若產(chǎn)生利潤后，股東各方可以提取可分得的利潤，其余部分作為資本填充。如將股利投入公司作為運作資金，以加大資金來(lái)源，擴充市場(chǎng)份額，必須經(jīng)各方同意，然后重新核定股份結構。

　　三、合作期內的事項約定

　　1、合作期限：____________

　　合作期限為_(kāi)_______年，自________年____月____日起，至________年________日止。如公司正常經(jīng)營(yíng)，股東各方無(wú)意退出，則合同期限自動(dòng)延續。

　　2、注資、撤資，股權的轉讓

　　A注資：①需承認本合同；②需經(jīng)股東各方同意；③執行合同規定的權利義務(wù)。

　　B撤資：公司正常經(jīng)營(yíng)不允許撤資；如執意撤資，撤資后以撤資時(shí)的財產(chǎn)狀況進(jìn)行結算，不論何種方式出資，均以現金結算；按撤資人的投資股分60%退出。非經(jīng)各方同意，任何出資一方不得退出。

　　C股權的轉讓?zhuān)涸试S股東方轉讓自己的出資。轉讓時(shí)合伙人有優(yōu)先受讓權。轉讓時(shí)，第三方須經(jīng)其余股東同意并認可。

　　3、合作的終止及終止后的事項

　　A出資各方因以下事由之一終止：①合作期屆滿(mǎn)；②全體合伙人同意終止合作關(guān)系；③合作事業(yè)不能完成；④合作事業(yè)違反法律被撤銷(xiāo)；⑤法院根據有關(guān)當事人請求判決解散。

　　B合伙終止后的事項：①即行推舉清算人，并邀請____________中間人（或公證員）參與清算；②清算后如有盈余，則按收取債權、清償債務(wù)、返還出資、按比例分配剩余財產(chǎn)的順序進(jìn)行。固定資產(chǎn)和不可分物，可作價(jià)賣(mài)給其余股東各方或第三人，其價(jià)款參與分配；③清算后如有虧損，不論股東方出資多少，先以共同財產(chǎn)償還，財產(chǎn)不足清償的部分，由股東各方按出資比例承擔。

　　4、糾紛的解決

　　股東各方之間如發(fā)生糾紛，應共同協(xié)商，本著(zhù)有利于合伙事業(yè)發(fā)展的原則予以解決。如協(xié)商不成，可以訴諸法院。

　　四、股東各方職務(wù)分配如下

　　公司委托________作為公司運作的總負責人（法人）全權處理公司的所有事務(wù)，公司必須實(shí)現一元化領(lǐng)導，獨立處理公司事務(wù)，如有以下重大難題和關(guān)系公司各股東利益的重大事項，由股東研究同意后方可執行：

　　1、單項費用支付超過(guò)________元。

　　2、新產(chǎn)品的引進(jìn)。

　　3、重大的促銷(xiāo)活動(dòng)。

　　4、公司章程約定的其他重大事項。

　　五、公司今后如需增資，則按照合資股份比例進(jìn)行共同出資。

　　六、本協(xié)議未盡事宜由股東各方共同協(xié)商，本協(xié)議一式_____份，三方各執___份，見(jiàn)證方留存1份備案，自各方簽字并經(jīng)公司蓋章確認后生效。

　　甲方（簽名）：____________

　　地址：___________

　　______年______月______日

　　乙方（簽名）：____________

　　地址：___________

　　______年______月______日

　　丙方（簽名）：____________

　　地址：___________

　　______年______月______日

股東三方合作協(xié)議書(shū)范本3

　　第一章 總則 、和，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公 司法》）和其他有關(guān)法律法規，根據平等互利的原則，經(jīng)過(guò)友好協(xié)商，就共同投資成立（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）事宜，訂立本合同。

　　第二章 股東各方

　　第一條 本合同的各方為：

　　甲方：

　　身份證：

　　住址：

　　乙方：

　　身份證：

　　住址：

　　丙方：

　　身份證：

　　住址：

　　第三章 公司名稱(chēng)及性質(zhì)

　　第二條 公司名稱(chēng)為：

　　第三條 公司住所為：

　　第四條 公司的法定代表人為：

　　第五條 公司是依照《公司法》和其他有關(guān)規定成立的有限責任公司。甲乙丙三方以各自認繳的出資額為限對公司的債權債務(wù)承擔責任。各方按其出資比例分享利潤，分擔風(fēng)險及虧損。

　　第四章 投資總額及注冊資本

　　第六條 公司注冊資本為人民幣整（）。

　　第七條 各方的出資額和出資方式如下：甲方：；乙方： ；丙方_________。

　　第五章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍

　　第八條 公司的經(jīng)營(yíng)宗旨：。

　　第六章 股東和股東會(huì )

　　第一節 股東

　　第十條 各方按照本合同第六條規定繳納出資后，即成為公司股東。公司股東第九條 公司經(jīng)營(yíng)范圍是：

　　按其所持有股份的份額享有權利，承擔義務(wù)。

　　第十一條 公司股東享有下列權利：

　�。ㄒ唬┮勒掌渌�持有的股份份額獲得股利和其他形式利益分配；

　�。ǘ�）參加或者推選代表參加股東會(huì )及董事會(huì )并享有表決權；

　�。ㄈ�）依照其所持有的股份份額行使表決權；

　�。ㄋ模�對公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監督，提出建議或者質(zhì)詢(xún)；

　�。ㄎ澹┮勒辗�律、行政法規及公司合同的規定轉讓所持有的股份；

　�。�六）依照法律、公司合同的規定獲得有關(guān)信息；

　�。ㄆ撸┕�司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；

　�。ò耍┓�律、行政法規及公司合同所賦予的其他權利。

　　第十二條 公司股東承擔下列義務(wù)：

　�。ㄒ唬┳袷毓�司合同；

　�。ǘ�）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；

　�。ㄈ�）除法律、法規規定的情形外，不得退股；

　�。ㄋ模┓�律、行政法規及公司合同規定應當承擔的其他義務(wù)。

　　第十三條 股東之間可以相互轉讓其全部出資或者部分出資，股東向股東以外的`人轉讓其出資時(shí)，必須經(jīng)過(guò)全體股東過(guò)半數同意，不同意轉讓的股東應當購買(mǎi)該轉讓的出資，如不購買(mǎi)該轉讓的出資，視為同意轉讓。經(jīng)股東同意轉讓出資，在同等條件下，其他股東對該出資有優(yōu)先購買(mǎi)權。

　　第十四條 公司的股東在行使表決權時(shí)，不得作出有損于公司和其他股東合法權益的決定。

　　第二節 股東會(huì )

　　第十五條 股東會(huì )由全體股東組成，股東會(huì )是公司的最高權力機構。

　　第十六條 股東會(huì )行使下列職權：

　�。ㄒ唬�決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計劃；

　�。ǘ�）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項；

　�。ㄈ�）選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關(guān)監事的報酬事項；

　�。ㄋ模�審議批準董事會(huì )或執行董事的報告；

　�。ㄎ澹�審議批準監事會(huì )或監事的報告；

　�。�六）審議批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；

　�。ㄆ撸�審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　�。ò耍�對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

　�。ň牛�對發(fā)行公司債券作出決議；

　�。ㄊ�）對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議；

　�。ㄊ�一）對公司合并、分立、變更形式、解散和清算等事項作出決議； （十二）修改公司合同；

　�。ㄊ�三）其他重要事項。

　　第十七條 股東會(huì )的決議須經(jīng)代表二分之一以上表決權的股東通過(guò)。但有關(guān)公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式及修改公司合同的決議必須經(jīng)代表三分之二以上表決權的股東通過(guò)。

　　第十八條 股東會(huì )會(huì )議由股東按照出資比例行使表決權。

　　第十九條 股東會(huì )會(huì )議每年召開(kāi)—次。代表四分之一以上表決權的股東，三分之一以上董事或者監事可以提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì )議。股東會(huì )會(huì )議由董事會(huì )召集，董事長(cháng)主持，董事長(cháng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(cháng)指定其他董事主持。 第二十條 召開(kāi)股東會(huì )會(huì )議，應當于會(huì )議召開(kāi)十日以前通知全體股東。股東會(huì )應當對所議事項的決定作成會(huì )議記錄，出席會(huì )議的股東應當在會(huì )議記錄上簽名。

　　第七章 董事和董事會(huì )

　　第一節 董事

　　第二十一條 公司董事為自然人。

　　第二十二條 《公司法》第57條、第58條規定的人員不得擔任公司的董事。 第二十三條 董事由股東會(huì )推選或更換，任期三年。董事任期屆滿(mǎn)，可連選連任。董事在任期屆滿(mǎn)前，股東會(huì )不得無(wú)故解除其職務(wù)。

　　第二十四條 董事應當遵守法律、法規和公司合同的規定，忠實(shí)履行職責，維護公司利益。董事應承擔以下義務(wù)：

　�。ㄒ唬┰谄渎氊煼秶鷥刃惺箼嗬�，不得越權；

　�。ǘ�）非經(jīng)公司合同規定或者董事會(huì )批準，不得同公司訂立合同或者進(jìn)行交易；

　�。ㄈ�）不得直接或間接參與與公司業(yè)務(wù)屬同一或類(lèi)似性質(zhì)的商業(yè)行為，或從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)；

　�。ㄋ模┎坏美�用職權收受賄賂或取得其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)；

　�。ㄎ澹┎坏门灿霉�司資金，或擅自將公司資金拆借給其他機構；

　�。�六）未經(jīng)股東會(huì )批準，不得接受與公司交易有關(guān)的傭金；

　�。ㄆ撸┎坏脤⒐�司資產(chǎn)以其個(gè)人或其他個(gè)人名義開(kāi)立帳戶(hù)儲存；

　�。ò耍┎坏靡怨�司資產(chǎn)為公司的股東或其他個(gè)人的債務(wù)提供擔保；

　�。ň牛┪唇�(jīng)股東會(huì )同意，不得泄露公司秘密。

　　第二十五條 未經(jīng)公司合同規定或者董事會(huì )的合法授權，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì )行事。

　　第二十六條 董事連續兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì )會(huì )議，視為不能履行職責，董事會(huì )應當建議股東會(huì )予以撤換。

　　第二十七條 董事可以在任期屆滿(mǎn)以前提出辭職。董事辭職應當向董事會(huì )提交書(shū)面辭職報告。

　　第二十八條 如因董事的辭職導致公司董事會(huì )低于法定最低人數時(shí)，該董事的辭職報告應當在下任董事填補因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。

　　余任董事會(huì )應當盡快召集臨時(shí)股東會(huì )，選舉董事填補因董事辭職產(chǎn)生的空缺。在股東會(huì )未就董事選舉作出決議以前，該提出辭職的董事以及余任董事會(huì )的職權應當受到合理的限制。

　　第二十九條 董事提出辭職或者任期屆滿(mǎn)，其對公司和股東負有的義務(wù)在其辭職報告尚未生效或者生效后的合理期間內，以及任期結束后的合理期間并不當然解除，其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結束后仍然有效，直至該秘密成為公開(kāi)信息。其他義務(wù)的持續期間應當根據公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(cháng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結束而定。 第三十條 任職尚未結束的董事，對因其擅自離職給公司造成的損失，應當承擔賠償責任。

　　第三十一條 公司不以任何形式為董事納稅。

　　第三十二條 本節有關(guān)董事義務(wù)的規定，適用于公司監事、總經(jīng)理和其他高級管理人員。

　　第二節 董事會(huì )

　　第三十三條 公司設董事會(huì )，對股東負責。董事會(huì )由七名董事組成。

　　第三十四條 董事會(huì )對股東會(huì )負責，行使下列職權：

　�。ㄒ唬┴撠熣偌�股東會(huì )，并向股東會(huì )報告工作；

　�。ǘ�）執行股東會(huì )的決議；

　�。ㄈ�）決定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案；

　�。ㄋ模┲朴喒�司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；

　�。ㄎ澹┲朴喒�司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　�。�六）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；

　�。ㄆ撸�擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

　�。ò耍�決定公司內部管理機構的設置；

　�。ň牛┢溉位蛘呓馄腹�司總經(jīng)理，根據總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人，并決定其報酬事項；

　�。ㄊ�）制定公司的基本管理制度；

　�。ㄊ�一）制定修改公司合同方案；

　�。ㄊ�二）股東會(huì )授予的其他職權。

　　第三十五條 董事會(huì )應當聘請經(jīng)驗豐富的，在高新技術(shù)領(lǐng)域內有造詣的技術(shù)專(zhuān)家及其他管理專(zhuān)家組成專(zhuān)家委員會(huì )，輔助董事會(huì )進(jìn)行對管理層遞交投資項目的決策。公司董事會(huì )可以自行決定以不超過(guò)公司總資產(chǎn)80％的資金進(jìn)行投資，但應嚴格遵守法律、法規的規定。

　　第三十六條 董事會(huì )設董事長(cháng)一名，以全體董事的過(guò)半數產(chǎn)生或決定罷免。 第三十七條 董事長(cháng)行使下列職權：

　�。ㄒ唬┱偌�和主持董事會(huì )會(huì )議；

　�。ǘ�）督促、檢查董事會(huì )決議的執行；

　�。ㄈ�）簽署董事會(huì )重要文件和其他由公司法定代表人簽署的其他文件；

　�。ㄋ模┬惺狗ǘù�表人的職權；

　�。ㄎ澹┰诎l(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規定和公司利益的特別處理權，并在事后向公司董事會(huì )報告；

　�。�六）董事會(huì )授予的其他職權。

　　第三十八條 董事長(cháng)不能履行職權時(shí)，董事長(cháng)應當指定其他董事代行其職權。 第三十九條 董事會(huì )每年至少召開(kāi)兩次會(huì )議，由董事長(cháng)召集，于會(huì )議召開(kāi)十日

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