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預防金融詐騙宣傳活動(dòng)方案范文
為確保事情或工作高質(zhì)量高水平開(kāi)展，就不得不需要事先制定方案，方案是計劃中內容最為復雜的一種。那么優(yōu)秀的方案是什么樣的呢？以下是小編為大家收集的預防金融詐騙宣傳活動(dòng)方案范文，歡迎閱讀與收藏。
預防金融詐騙宣傳活動(dòng)方案范文1
一、指導思想
深入貫徹落實(shí)黨的十九屆五中全會(huì )精神，積極踐行以人民為中心的發(fā)展理念，認真貫徹落實(shí)縣委縣政府有關(guān)工作要求，開(kāi)展多層次、多樣式、多角度的反電信詐騙宣傳工作，有效保障人民群眾財產(chǎn)安全。
二、工作目標
通過(guò)開(kāi)展反電信詐騙宣傳活動(dòng)，深刻揭露不法分子實(shí)施電信詐騙的手法，不斷增強廣大群眾的識騙、防騙能力，切實(shí)營(yíng)造全社會(huì )共同參與防范電信詐騙的良好氛圍。通過(guò)全面有效的反電信詐騙宣傳，達到群眾自身防范意識明顯提升，電信詐騙發(fā)案數明顯下降，人民群眾財產(chǎn)損失明顯減少的目標。
三、時(shí)間安排
自方案下發(fā)之日起，反電信詐騙宣傳工作常態(tài)化開(kāi)展，3月16日之前采取大型集中宣傳活動(dòng)、組織志愿者宣傳、鄉村大講堂、播放音頻視頻等形式開(kāi)展反電信詐騙宣傳活動(dòng)。
四、成立組織
“反電信詐騙”宣傳活動(dòng)由人民銀行臨泉縣支行負責組織實(shí)施，各金融機構共同參與。成立臨泉縣“反電信詐騙”宣傳活動(dòng)領(lǐng)導小組，組長(cháng)由人民銀行臨泉縣支行行長(cháng)擔任，副組長(cháng)由人民銀行臨泉縣支行分管行長(cháng)擔任，成員由各金融機構分管行領(lǐng)導組成。領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公室設在人民銀行臨泉縣支行金融服務(wù)一部，辦公室主任由金融服務(wù)一部負責人擔任。
五、宣傳舉措
�。ㄒ唬┙M織召開(kāi)“反電信詐騙”反電信詐騙宣傳動(dòng)員會(huì )。為貫徹落實(shí)3月2日縣委常委會(huì )會(huì )議精神要求，從源頭遏制電信詐騙違法犯罪多發(fā)態(tài)勢，組織召開(kāi)“反電信詐騙”反電信詐騙宣傳動(dòng)員會(huì )，對具體宣傳工作做出安排部署。（責任單位：人民銀行臨泉縣支行）
�。ǘ蕚湫麄髻Y料。收集制作反詐騙宣傳海報、宣傳手冊、宣傳口號、案例、音頻視頻等部分宣傳資料。（責任單位：人民銀行臨泉縣支行）
�。ㄈ┙M織開(kāi)展大型集中宣傳活動(dòng)。利用“3.15”消費者權益日、廟會(huì )等開(kāi)展集中宣傳活動(dòng)。（牽頭單位：人民銀行臨泉縣支行，責任單位：各金融機構。）
�。ㄋ模┮劳薪鹑诰W(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展宣傳。各金融機構發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)資源優(yōu)勢，通過(guò)室內外大型電子廣告牌、LED顯示屏等各類(lèi)電子顯示屏、電視滾動(dòng)播放簡(jiǎn)單易懂，醒目入心的反電信詐騙宣傳標語(yǔ)和視頻，提醒群眾注意防范，避免上當受騙。（責任單位：各金融機構）
�。ㄎ澹┒喙荦R下推送信息宣傳。各金融機構通過(guò)微信公眾號、微信群、QQ群、手機短信、網(wǎng)站等向客戶(hù)推送宣傳常見(jiàn)的典型電信詐騙類(lèi)型、特點(diǎn)、作案手段、防范技巧等信息。通過(guò)抖音視頻等新媒體發(fā)布電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的防范知識、案例及預警信息，揭露電信詐騙案件新特點(diǎn)、作案手段、犯罪伎倆；對接影劇院在電影開(kāi)場(chǎng)前播放反電信詐騙宣傳視頻，讓客戶(hù)和廣大居民知曉詐騙手法，主動(dòng)參與防范。（責任單位：各金融機構）
�。┓e極開(kāi)展反電信詐騙鄉村行宣傳活動(dòng)。各金融機構按照分區對接鄉鎮政府（詳詳見(jiàn)附件），積極開(kāi)展農村地區的.宣傳活動(dòng)，力爭每個(gè)行政村均要懸掛宣傳條幅，并充分利用行政村鄉村廣播播放宣傳音頻。各金融機構要深入村（居、社區）通過(guò)開(kāi)展運用鄉村大講堂形式進(jìn)行案例宣講、以案釋法，用具體事件闡釋法律法規，提升廣大農村居民的防詐騙意識。集中宣傳期間各金融機構至少組織1次鄉村大講堂活動(dòng)。（責任單位：各金融機構）
六、工作要求
�。ㄒ唬┨岣哒J識，力求實(shí)效。金融機構要充分認識此次反詐騙宣傳工作的重要性，切實(shí)將思想和行動(dòng)集中統一到縣委縣政府工作部署上來(lái)，從關(guān)注保障民生角度出發(fā)，把這項工作放在更加突出位置來(lái)抓，精心組織，力求實(shí)效，進(jìn)一步提升群眾安全感，守護好群眾的錢(qián)袋子。
�。ǘ┞鋵�(shí)宣傳舉措，確�；顒�(dòng)有效推進(jìn)。各金融機構開(kāi)展宣傳活動(dòng)要做到全覆蓋、無(wú)死角，要結合職能實(shí)際，通過(guò)傳統和現代手段相結合的方式，不斷創(chuàng )新宣傳形式，細化責任分工，以量求效，讓群眾看得到看得懂。各金融機構要組織志愿者要組成宣傳小分隊進(jìn)社區、進(jìn)小區、進(jìn)市場(chǎng)、進(jìn)廣場(chǎng)、進(jìn)校園、進(jìn)企業(yè)深入開(kāi)展反電信詐騙宣傳。要依托助農取款點(diǎn)、鄉村大講堂開(kāi)展多種形式的常態(tài)化宣傳，確保宣傳工作的針對性和實(shí)效性。切實(shí)把防范電信詐騙宣傳活動(dòng)推向縱深，推向全面，形成濃厚的輿論氛圍，確保宣傳成效突出。
�。ㄈ⿵娀瘏f(xié)同配合，形成宣傳合力。各金融機構要主動(dòng)與鄉鎮政府(街道辦)、基層派出所、村（居、社區）委會(huì )溝通協(xié)調，爭取工作支持，共享信息，形成宣傳合力，構建全方位、多層次、多形式、多渠道宣傳體系。
�。ㄋ模⿵娀讲槎綄�，力戒宣傳形式主義。各金融機構要加大對營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)宣傳情況督查督導。人民銀行臨泉縣支行將定期或不定期對宣傳活動(dòng)開(kāi)展情況進(jìn)行現場(chǎng)或非現場(chǎng)督查督導，力戒形式主義，并將督查督導結果納入人民銀行兩綜合兩管理的考核內容。通過(guò)督查督導力戒宣傳形式主義強化宣傳實(shí)效。同時(shí)，各金融機構也要加大對營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)宣傳情況的督查督導。
�。ㄎ澹⿵娀麄骺偨Y，形成工作亮點(diǎn)。各金融機構要加強活動(dòng)信息簡(jiǎn)報的報送，注重總結宣傳活動(dòng)創(chuàng )新做法和經(jīng)驗，每周至少報送1條宣傳活動(dòng)信息到人民銀行臨泉縣支行金融服務(wù)一部郵箱。
預防金融詐騙宣傳活動(dòng)方案范文2
黨中央、國務(wù)院高度重視打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙和跨境賭博工作，要求堅決遏制此類(lèi)案件高發(fā)多發(fā)態(tài)勢。為深入推進(jìn)電信網(wǎng)絡(luò )詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理，切斷不法分子涉詐涉賭資金轉移鏈條，牢牢守住人民群眾“錢(qián)袋子”，制定本方案。
一、指導思想
縱深推進(jìn)電信網(wǎng)絡(luò )詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理工作，堅決做到“兩個(gè)維護”，堅持以人民為中心，統籌發(fā)展和安全，強化系統觀(guān)念、法治思維，注重源頭治理、系統治理、綜合治理，堅持齊抓共管、群防群治，全面落實(shí)打防管控各項措施和行業(yè)監管主體責任。
二、基本原則
主動(dòng)作為，綜合施策。提高政治站位，把縱深推進(jìn)電信網(wǎng)絡(luò )詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理作為政治任務(wù)，落實(shí)主體責任，加大風(fēng)險防控資源和力量投入，化被動(dòng)防控為主動(dòng)打擊，多措并舉有效切斷涉詐涉賭資金轉移鏈條。
聯(lián)防聯(lián)控，長(cháng)效整治。針對打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙和跨境賭博工作的長(cháng)期性、艱巨性、復雜性，建立部門(mén)聯(lián)動(dòng)、系統聯(lián)網(wǎng)、行業(yè)聯(lián)防的協(xié)同打擊治理體系，提升打擊治理工作的整體性、系統性，形成齊抓共管的良好局面，構建常態(tài)化工作機制，推動(dòng)工作走深走實(shí)、常抓不懈。
技防人防，精準防控。緊盯電信網(wǎng)絡(luò )詐騙和跨境賭博特征及利益鏈條，跟進(jìn)相關(guān)黑灰產(chǎn)業(yè)新形勢新問(wèn)題，強化大數據、人臉識別等技術(shù)應用，健全風(fēng)險識別、預警、處置全流程防控機制，提升防控前瞻性和精準性，將技防與人防相結合，筑牢支付行業(yè)安全防線(xiàn)。
三、工作目標
20xx年底前，電信網(wǎng)絡(luò )詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理見(jiàn)實(shí)效。
20xx年底前，電信網(wǎng)絡(luò )詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理體系進(jìn)一步完善，各單位主體責任有效落實(shí)。
20xx年底前，電信網(wǎng)絡(luò )詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理法制保障完善，常態(tài)化工作機制運轉順暢，相關(guān)黑灰產(chǎn)業(yè)整治取得積極成效，社會(huì )公眾反詐拒賭和依法使用支付工具的法律意識明顯提升。
四、工作措施
�。ㄒ唬┌l(fā)揮黨管金融政治優(yōu)勢，壓實(shí)主要金融機構責任。
1.專(zhuān)題研究工作方案。各單位要把電信網(wǎng)絡(luò )詐騙和跨境賭博
“資金鏈”治理作為政治任務(wù)抓好抓實(shí)，全面落實(shí)本方案中的各項打防管控措施。制定具體工作方案，每年至少召開(kāi)一次會(huì )議，研究布置電信網(wǎng)絡(luò )詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理工作，年底前報送工作總結報告。（責任單位：銀行，非銀行支付機構，清算機構。完成時(shí)間：20xx年12月31日前）
2.嚴格落實(shí)風(fēng)險管理主體責任。銀行、非銀行支付機構不得為電信網(wǎng)絡(luò )詐騙和跨境賭博等違法犯罪活動(dòng)提供支付結算服務(wù)。嚴格落實(shí)“誰(shuí)的賬戶(hù)誰(shuí)負責”“誰(shuí)的客戶(hù)誰(shuí)負責”“誰(shuí)的商戶(hù)誰(shuí)負責”“誰(shuí)的終端誰(shuí)負責”“誰(shuí)的錢(qián)包誰(shuí)負責”主體責任。對被不法分子利用轉移涉詐涉賭資金的賬戶(hù)、商戶(hù)、產(chǎn)品、渠道、錢(qián)包等開(kāi)展倒查，查補本單位風(fēng)險防控薄弱環(huán)節和管理漏洞，劃清前中后臺部門(mén)、各環(huán)節、總分行責任鏈，嚴肅追責，完善風(fēng)險防控體系。（責任單位：銀行，非銀行支付機構。完成時(shí)間：持續推進(jìn)）
3.建立健全賬戶(hù)分類(lèi)分級管理體系。針對不同客戶(hù)及其風(fēng)險特征設定不同賬戶(hù)功能，審慎與客戶(hù)約定并合理動(dòng)態(tài)調整非柜面交易限額和身份核驗方式，確保賬戶(hù)功能與客戶(hù)正常資金結算需求相符，杜絕開(kāi)戶(hù)后賬戶(hù)功能和交易限額“一開(kāi)全放"。推行簡(jiǎn)易開(kāi)戶(hù)服務(wù)，解決小微企業(yè)和流動(dòng)就業(yè)群體“開(kāi)戶(hù)難”問(wèn)題。（責任單位：銀行，非銀行支付機構。完成時(shí)間：持續推進(jìn)）
4.嚴格落實(shí)風(fēng)險管理監管責任。對轄區內銀行和非銀行支付機構倒查涉案賬戶(hù)、商戶(hù)、產(chǎn)品、渠道、錢(qián)包的工作開(kāi)展核查，對于倒查工作不徹底、整改流于形式、發(fā)生重大涉詐涉賭案件或輿情、收到重大涉詐涉賭舉報線(xiàn)索的，將相關(guān)單位納入執法檢查范圍。對于銀行、非銀行支付機構風(fēng)險管控落實(shí)到位的，研究探索盡職免責機制。（責任單位：人民銀行分支機構，銀保監會(huì )派出機構。完成時(shí)間：持續推進(jìn)）
5.完善考核評價(jià)機制。銀行、非銀行支付機構對開(kāi)戶(hù)、開(kāi)通網(wǎng)上銀行等業(yè)務(wù)的績(jì)效考核要突出風(fēng)險防范和業(yè)務(wù)發(fā)展兩方面。銀行卡清算機構不得鼓勵銀行多發(fā)銀行卡。（責任單位：銀行，非銀行支付機構，銀行卡清算機構。完成時(shí)間：20xx年12月31日前）
�。ǘ┙⒊B(tài)化工作機制，打好打擊治理持久戰。
6.建立電信網(wǎng)絡(luò )詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理工作專(zhuān)班，推動(dòng)打擊治理工作機制常態(tài)化運行。明確工作專(zhuān)班牽頭部門(mén)及各部門(mén)職責，給予充足人力物力支持，全面強化電信網(wǎng)絡(luò )詐騙和跨境賭博“資金鏈”治理組織保障。（責任單位：人民銀行分支機構，銀行，非銀行支付機構，清算機構。完成時(shí)間：20xx年3月31日前）
�。ㄈ┩晟拼驌糁卫黼娦啪W(wǎng)絡(luò )詐騙和跨境賭博法制保障。
7.推動(dòng)出臺反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙法。配合全國人大常委會(huì )法工委推動(dòng)出臺反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙法，梳理、總結打擊治理工作中行之有效的做法及有待研究解決的困難，在法律中明確相關(guān)規定。（責任單位：人民銀行支付結算司、條法司，銀保監會(huì )相關(guān)部門(mén)。完成時(shí)間：持續推進(jìn)）
8.推動(dòng)出臺《非銀行支付機構條例》。加強對非銀行支付機構管理，健全支付業(yè)務(wù)管理制度要求，明確非銀行支付機構賬戶(hù)風(fēng)險主體責任，對參與電信網(wǎng)絡(luò )詐騙和跨境賭博、為不法分子提供便利的非銀行支付機構嚴肅處罰。（責任單位：人民銀行條法司、支付結算司。完成時(shí)間：持續推進(jìn)）
9.出臺優(yōu)化賬戶(hù)服務(wù)、加強受理終端管理等政策文件。指導銀行在有效防控風(fēng)險的前提下優(yōu)化開(kāi)戶(hù)服務(wù)。加強對支付受理終端及相關(guān)業(yè)務(wù)管理，加大對利用虛假商戶(hù)、收款碼等搭建跑分平臺轉移非法資金通道的打擊治理力度。（責任單位：人民銀行支付結算司，銀保監會(huì )相關(guān)部門(mén)按職責分工負責。完成時(shí)間：20xx年12月31日前）
�。ㄋ模╅_(kāi)展“一人多卡”行業(yè)風(fēng)險整治。
10.壓降存量銀行卡風(fēng)險。各銀行針對“一人多卡（含賬戶(hù)）、長(cháng)期不動(dòng)戶(hù)開(kāi)展行業(yè)風(fēng)險排查清理，實(shí)現可用銀行卡數量顯著(zhù)下降。中國銀聯(lián)統籌推動(dòng)壓降銀行卡數量工作，牽頭制定行業(yè)排查口徑，做好宣傳和輿情引導。（責任單位：銀行，中國銀聯(lián)。完成時(shí)間：20xx年12月31日前）
11.建立跨行開(kāi)卡核驗機制。建立跨行風(fēng)險監測及銀行卡核驗機制，實(shí)現查詢(xún)個(gè)人在全國范圍內開(kāi)立銀行卡情況，選取首批銀行開(kāi)展試點(diǎn)。研究限制個(gè)人大量開(kāi)立銀行卡、支付賬戶(hù)。（責任單位：中國銀聯(lián)，中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、中信銀行、中國光大銀行。完成時(shí)間：持續推進(jìn)，20xx年3月31日前開(kāi)始試點(diǎn)）
12.便利客戶(hù)賬戶(hù)管理。為客戶(hù)提供便利的賬戶(hù)開(kāi)立、補換卡、賬戶(hù)類(lèi)別升降級、銷(xiāo)戶(hù)、查詢(xún)等服務(wù)，推進(jìn)遠程銷(xiāo)戶(hù)服務(wù)，為客戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)提供安全便捷渠道。（責任單位：銀行，中國銀聯(lián)。完成時(shí)間：持續推進(jìn)）
�。ㄎ澹┘訌妭�(gè)人信息和隱私保護，加大對買(mǎi)賣(mài)“兩證兩卡”打擊力度。
13.嚴厲打擊買(mǎi)賣(mài)個(gè)人信息等黑灰產(chǎn)業(yè)。組織主要互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加強對通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)買(mǎi)賣(mài)個(gè)人信息、電話(huà)卡、銀行賬戶(hù)、支付賬戶(hù)、收款碼等行為的監測和處置力度，定期通報監測處置結果，發(fā)現線(xiàn)索及時(shí)移送公安機關(guān)。持續打擊買(mǎi)賣(mài)個(gè)人身份證件、企業(yè)營(yíng)業(yè)執照等為電信網(wǎng)絡(luò )詐騙和跨境賭博提供便利條件的上游黑灰產(chǎn)業(yè)，依法追究相關(guān)單位和個(gè)人的法律責任。（責任單位：公安部、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部相關(guān)部門(mén)按職責分工負責。完成時(shí)間：持續推進(jìn)）
14.嚴格落實(shí)買(mǎi)賣(mài)賬戶(hù)懲戒機制。推進(jìn)將買(mǎi)賣(mài)賬戶(hù)的懲戒措施上升為法律規定。依法對公安機關(guān)認定的買(mǎi)賣(mài)賬戶(hù)單位和個(gè)人實(shí)施懲戒措施。人民銀行分支機構加強與公安機關(guān)溝通，建立健全被懲戒單位和個(gè)人信息臺賬，跟蹤管理被懲戒單位和個(gè)人情況。（責任單位：人民銀行支付結算司、征信管理局，公安部相關(guān)部門(mén)按職責分工負責，人民銀行分支機構，銀行，非銀行支付機構。完成時(shí)間：持續推進(jìn)）
�。┘訌娍萍际侄螒�，強化聯(lián)防聯(lián)控機制。
15.加強警銀聯(lián)動(dòng)。公安機關(guān)會(huì )同人民銀行分支機構建立健全銀行網(wǎng)點(diǎn)預警勸阻機制，對于可疑人員到銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理開(kāi)戶(hù)、掛失補卡等業(yè)務(wù)的，銀行網(wǎng)點(diǎn)將可疑信息報送當地反詐中心，公安機關(guān)快速排查，協(xié)助銀行網(wǎng)點(diǎn)做好預警勸阻。銀行、非銀行支付機構建立本單位可疑人員庫，加強業(yè)務(wù)審核，推動(dòng)實(shí)現行業(yè)信息共享。（責任單位：公安機關(guān)，人民銀行分支機構，銀行，非銀行支付機構。完成時(shí)間：持續推進(jìn)）
16.建立電話(huà)卡、銀行卡實(shí)名信息交叉核驗工作機制。支持銀行、非銀行支付機構在為客戶(hù)辦理賬戶(hù)業(yè)務(wù)時(shí)開(kāi)展個(gè)人手機號碼實(shí)名登記信息的一致性比對。加強涉詐電話(huà)卡、涉詐銀行卡等信息共享，強化開(kāi)卡監測和風(fēng)險管控，實(shí)現“一處涉詐、兩卡受限”。（責任單位：工業(yè)和信息化部、人民銀行相關(guān)部門(mén)按職責分工負責。完成時(shí)間：20xx年底前）
17.加強典型案例分析和信息共享。加強涉詐涉賭典型案例賬戶(hù)和資金交易分析，總結涉案賬戶(hù)特征，組織銀行和非銀行支付機構進(jìn)行案例共享和行業(yè)交流，提高銀行和非銀行支付機構風(fēng)險監測能力。（責任單位：人民銀行反洗錢(qián)局、反洗錢(qián)中心、支付結算司，銀保監會(huì )相關(guān)部門(mén)按職責分工負責，銀行，非銀行支付機構。完成時(shí)間：持續推進(jìn)）
18.完善風(fēng)險識別和攔截機制。銀行、非銀行支付機構、清算機構建立健全涉詐風(fēng)險監測攔截機制，監測高危交易、高危賬戶(hù)，依法采取管控措施。中國銀聯(lián)、網(wǎng)聯(lián)清算有限公司牽頭研發(fā)風(fēng)險防控模型，推進(jìn)風(fēng)險防控模型、高危賬戶(hù)、高危IP地址等信息共享。支付清算協(xié)會(huì )帶動(dòng)中小銀行提高反詐反賭風(fēng)險識別和攔截能力。公安機關(guān)會(huì )同人民銀行建立銀行賬戶(hù)和支付賬戶(hù)管控措施申訴機制，受理并認定相關(guān)當事人的申訴。進(jìn)一步細化完善涉詐凍結資金返還工作機制。（責任單位：銀行，非銀行支付機構，中國銀聯(lián)，網(wǎng)聯(lián)清算有限公司，支付清算協(xié)會(huì )，公安部、人民銀行、銀保監會(huì )相關(guān)部門(mén)按職責分工負責。完成時(shí)間：持續推進(jìn)）
19.確保交易信息傳輸真實(shí)性、完整性。清算機構應完善成員機構交易信息透明傳輸規則，加強對成員機構管理。銀行、非銀行支付機構應嚴格落實(shí)監管制度和清算機構標準，準確、完整向清算機構報送交易信息，確保涉詐涉賭交易全鏈條可追溯。人民銀行分支機構對銀行、非銀行支付機構交易信息透明傳輸情況持續跟蹤監督。（責任單位：銀行，非銀行支付機構，清算機構，人民銀行分支機構。完成時(shí)間：持續推進(jìn)）
20.加強對高風(fēng)險企業(yè)信息共享。公安機關(guān)將涉詐涉賭企業(yè)信息、人民銀行將有關(guān)企業(yè)賬戶(hù)信息、注冊地址虛假等可疑企業(yè)信息與市場(chǎng)監管部門(mén)共享。市場(chǎng)監管部門(mén)加強與人民銀行、公安機關(guān)共享企業(yè)登記注冊信息。（責任單位：公安部、人民銀行、市場(chǎng)監管總局相關(guān)部門(mén)按職責分工負責。完成時(shí)間：持續推進(jìn)）
21.加強涉詐涉賭外匯資金監測和處置。在外匯資金跨境流動(dòng)監測、分析與管理中，加強對涉詐涉賭外匯資金的監測和處置。對排查確認的涉詐涉賭外匯資金以及電信網(wǎng)絡(luò )詐騙等，及時(shí)采取措施并配合公安機關(guān)精準協(xié)同打擊、從嚴查處。（責任單位：外匯局。完成時(shí)間：持續推進(jìn)）
22.嚴厲打擊利用虛擬貨幣轉移涉詐涉賭資金。加大對虛擬貨幣兌換、買(mǎi)賣(mài)、提供信息中介、代幣發(fā)行融資及衍生品交易等非法金融活動(dòng)打擊力度，金融機構和非銀行支付機構不得為虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)提供服務(wù)。（責任單位：人民銀行金融市場(chǎng)司、支付結算司，公安部、銀保監會(huì )相關(guān)部門(mén)按職責分工負責，銀行，非銀行支付機構。完成時(shí)間：持續推進(jìn)）
23.加強跨境、邊境地區資金流動(dòng)管理和數字人民幣風(fēng)險管理。加強人民幣資金跨境流動(dòng)監測、分析與管理，對排查確認的涉詐涉賭資金，及時(shí)配合公安機關(guān)采取措施。穩妥推進(jìn)大額現金管理，密切關(guān)注可疑現金流動(dòng)使用情況，加強中緬邊境等重點(diǎn)地區現金統計分析和現鈔出入境管理。加強數字人民幣風(fēng)險管理，防范數字人民幣被用于轉移涉詐涉賭資金。（責任單位：人民銀行宏觀(guān)審慎管理局、貨幣金銀局按職責分工負責。完成時(shí)間：持續推進(jìn)）
24.應用人臉識別技術(shù)核驗賬戶(hù)使用人身份。針對高風(fēng)險客戶(hù)、高風(fēng)險交易等在手機銀行、網(wǎng)上銀行、移動(dòng)應用程序登錄或轉賬環(huán)節應用人臉識別等生物技術(shù)進(jìn)行增強驗證。（責任單位：銀行，非銀行支付機構。完成時(shí)間：持續推進(jìn)）
�。ㄆ撸┘訌妰炔孔坟熀捅O管問(wèn)責。
25.嚴格落實(shí)內部追責。銀行、非銀行支付機構要嚴格落實(shí)上級對下級監管職責，對未履行強化風(fēng)險防控職責、工作落實(shí)不到位的單位和相關(guān)責任人嚴肅追責。（責任單位：銀行，非銀行支付機構。完成時(shí)間：持續推進(jìn)）
26.嚴肅開(kāi)展監管問(wèn)責。對于工作落實(shí)不到位、公安機關(guān)通報涉案情況嚴重的.銀行、非銀行支付機構，及時(shí)開(kāi)展專(zhuān)項執法檢查。對涉嫌為違法犯罪活動(dòng)提供幫助甚至參與違法犯罪活動(dòng)的行業(yè)“內鬼"，依法對所在單位及相關(guān)個(gè)人予以問(wèn)責。
清算機構工作落實(shí)不到位，未按要求監督成員機構合規開(kāi)展業(yè)務(wù)導致自身或成員機構發(fā)生大面積業(yè)務(wù)風(fēng)險事件、造成惡劣社會(huì )影響的，對清算機構予以問(wèn)責。
人民銀行分支機構監管責任落實(shí)不到位，導致轄區內銀行和非銀行支付機構未有效履職盡責，造成惡劣社會(huì )影響的，對人民銀行分支機構予以問(wèn)責。（責任單位：人民銀行、銀保監會(huì )相關(guān)部門(mén)按職責分工負責。完成時(shí)間：持續推進(jìn)）
�。ò耍┘訌娦麄鹘逃�，營(yíng)造群防群治良好局面。
27.開(kāi)展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙和跨境賭博宣傳活動(dòng)。重點(diǎn)針對“低收入、低學(xué)歷、低年齡”人群，以“入戶(hù)、入村、入�！毙问缴钊胪七M(jìn)買(mǎi)賣(mài)個(gè)人身份證件、賬戶(hù)、收款碼等的危害性及懲戒措施、賬戶(hù)服務(wù)便民惠民政策等系列宣傳教育，形成對電信網(wǎng)絡(luò )詐騙和跨境賭博群防群治的良好局面。（責任單位：人民銀行、銀保監會(huì )、公安部相關(guān)部門(mén)，銀行，非銀行支付機構，清算機構，支付清算協(xié)會(huì )。完成時(shí)間：持續推進(jìn)）
�。ň牛┍Ｕ洗胧�。
28.平衡賬戶(hù)風(fēng)險防控與優(yōu)化賬戶(hù)服務(wù)關(guān)系。銀行要統籌做好賬戶(hù)風(fēng)險防控和優(yōu)化賬戶(hù)服務(wù)工作，按照開(kāi)戶(hù)便利度不減、風(fēng)險防控力不減，優(yōu)化賬戶(hù)服務(wù)要加強、賬戶(hù)管理要加強的“兩個(gè)不減、兩個(gè)加強”工作要求，科學(xué)評估賬戶(hù)風(fēng)險情況，壓降涉案賬戶(hù)數量、涉案金額和賬戶(hù)服務(wù)投訴數量。（責任單位：銀行。完成時(shí)間：持續推進(jìn)）
29.對因賬戶(hù)風(fēng)險防控引發(fā)的投訴提供政策支持。指導銀行、非銀行支付機構依法合規妥善處理因賬戶(hù)風(fēng)險防控引發(fā)的投訴。督促銀行、非銀行支付機構重點(diǎn)關(guān)注因賬戶(hù)風(fēng)險防控引發(fā)的投訴，壓實(shí)銀行、非銀行支付機構投訴處理的主體責任，暢通金融消費者投訴渠道，穩妥有序處理投訴，做好解釋溝通與宣傳引導工作，防范重大投訴風(fēng)險和負面輿情。不簡(jiǎn)單以投訴數量作為依據進(jìn)行考核評價(jià)。
預防金融詐騙宣傳活動(dòng)方案范文3
為深入貫徹落實(shí)中央、省市縣領(lǐng)導指示批示精神，按照國務(wù)院和省市縣部署要求，鎮黨委、政府決定從即日起在全鎮范圍組織內開(kāi)展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作，為確保該項工作取得預期效果，結合我鎮實(shí)際情況，現制定實(shí)施方案如下。
一、指導思想
牢固樹(shù)立以人民為中心的發(fā)展思想，突出打防結合、防范為先理念，以“全民反詐、共創(chuàng )平安”為主題，整合一切資源、匯聚一切力量、發(fā)揮一切優(yōu)勢，綜合采取打擊、防范、管控、治理、宣傳等措施，堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò )詐騙高發(fā)態(tài)勢，堅決防止出現涉詐窩點(diǎn)、成為全國全省紅黃牌警告和掛牌整治對象，為全鎮高質(zhì)發(fā)展創(chuàng )造和諧穩定的社會(huì )治安環(huán)境。
二、工作目標
�。ㄒ唬⿺U大群眾對打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作知曉度，提高群眾防范意識和能力，減少案件發(fā)生；
�。ǘ┙逃龑V大群眾嚴格遵紀守法，不參與電信網(wǎng)絡(luò )詐騙違法犯罪，不非法開(kāi)設、電話(huà)卡；
�。ㄈ┤婷濉案呶�、兩卡、回流、前科”四類(lèi)重點(diǎn)人員底數，及時(shí)采集信息、建立檔案，開(kāi)展動(dòng)態(tài)管控、全面列管，防止成片、成串偷渡出境，防止在一個(gè)地方形成“產(chǎn)業(yè)”。
三、打擊治理重點(diǎn)
�。ㄒ唬┬麄鞲甙l(fā)電信網(wǎng)絡(luò )詐騙作案手法、規律特點(diǎn)、防范技巧，以及打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙取得的戰果成效，偵查破案、資金返還及鏟除“黑灰產(chǎn)”犯罪典型案例；
�。ǘ┬麄鞔驌糁卫黼娦啪W(wǎng)絡(luò )詐騙相關(guān)法律法規文件，懲治非法出租、出賣(mài)、出借電話(huà)卡、銀行卡違法犯罪行為的相關(guān)政策法規；
�。ㄈ⿵娀瘜ΜF行電信網(wǎng)絡(luò )詐騙案件的偵破；
�。ㄋ模⿵娀惩馓貏e是緬北回流人員審訊拓查，對發(fā)現的境外特別是緬北地區涉詐人員開(kāi)展核案和動(dòng)態(tài)管控。
四、具體措施
�。ㄒ唬⿵娀傤I(lǐng)導小組成員單位防范宣傳。各成員單位強化防詐宣傳舉措：
1.對本單位職工開(kāi)展防詐宣傳教育活動(dòng)；
2.在單位電子屏滾動(dòng)播放反電詐宣傳標語(yǔ)（附件1）、單位內外部張貼防詐騙宣傳提示；
3.利用單位掌握微信群、QQ群發(fā)送防詐提示；
4.向本單位服務(wù)對象提供《防范通訊網(wǎng)絡(luò )詐騙“六個(gè)凡是”提示單》（附件2），公布正規辦理流程、客戶(hù)（咨詢(xún)、辦理）電話(huà)、網(wǎng)址、APP，提醒其不要輕信非正規渠道的通知。（各成員單位落實(shí)）
�。ǘ⿵V泛開(kāi)展社會(huì )化宣傳。
1.將反詐宣傳納入網(wǎng)格工作清單，充分依托“大數據+網(wǎng)格化+鐵腳板”機制，開(kāi)展“梳網(wǎng)清格”反詐宣傳行動(dòng)，通過(guò)落實(shí)網(wǎng)格員、村干部入戶(hù)宣傳責任，實(shí)現社區、街道、企業(yè)全覆蓋。相關(guān)進(jìn)出入口有防范宣傳標語(yǔ)，公告欄有防范宣傳海報，樓宇大屏有防范宣傳圖片、視頻，樓道內有防范宣傳標貼。（鎮社會(huì )治理綜合指揮中心、各駐鎮單位、各村落實(shí)）
2.公共場(chǎng)所全覆蓋。鎮區路口、商業(yè)街、文化廣場(chǎng)等處LED屏播放防詐騙提示語(yǔ)、懸掛相關(guān)宣傳橫幅標語(yǔ)。（城管隊落實(shí)）
3.服務(wù)窗口全覆蓋。各對外服務(wù)窗口要播放反詐騙宣傳短片并發(fā)放宣傳資料。（各相關(guān)單位落實(shí)）
4.網(wǎng)上宣傳全覆蓋。利用微信公眾號等網(wǎng)絡(luò )陣地全面開(kāi)展防詐宣傳，集中宣傳報道相關(guān)工作成果。（各相關(guān)單位落實(shí)）
5.宣傳培訓全覆蓋。組織對宣傳民警、輔警、網(wǎng)格員、村干部等宣講人員進(jìn)行宣講培訓，組織制作宣講材料，深入學(xué)校、社區、企業(yè)開(kāi)展反詐宣講活動(dòng)。（綜治辦、鎮社會(huì )治理綜合指揮中心、派出所落實(shí)）
�。ㄈ┥钊雽W(xué)校開(kāi)展防范宣傳。利用開(kāi)學(xué)季、畢業(yè)季、家長(cháng)會(huì )等關(guān)鍵節點(diǎn)，針對“冒充教師詐騙”“游戲詐騙”“刷單詐騙”“貸款詐騙”“購物詐騙”“冒充好友詐騙”，在全鎮學(xué)校開(kāi)展專(zhuān)題宣傳：
1.利用校園內宣傳欄、黑板報發(fā)布防詐內容；
2.組織民警走進(jìn)校園開(kāi)展防騙專(zhuān)題講堂；
3.在學(xué)校家長(cháng)群發(fā)布防詐宣傳內容（各學(xué)校落實(shí)）
�。ㄋ模┙M織銀行、保險等金融單位開(kāi)展防范宣傳。
1.在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)門(mén)口電子屏幕滾動(dòng)播放防騙標語(yǔ)；
2.在業(yè)務(wù)窗口、ATM旁懸掛防騙提醒；
3.加強員工教育培訓，對疑似受騙的客戶(hù)主動(dòng)勸導；
4.運用短信平臺發(fā)送防范詐騙短信。（新集郵政支局、花園郵政支局、農商行新集支行、農商行花園支行落實(shí)）
�。ㄎ澹┙M織通信運營(yíng)商開(kāi)展防范宣傳。
1.在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)門(mén)口、業(yè)務(wù)窗口張貼防詐騙宣傳提示，利用LED電子屏幕滾動(dòng)播放防騙標語(yǔ)；
2.針對不同受騙群體制作防詐騙微視頻，集中投放防詐騙微視頻短信，實(shí)施精準性防范宣傳。（新集電信分局、新集移動(dòng)分公司落實(shí)）
�。┞鋵�(shí)落細涉詐重點(diǎn)人員管控措施。
1.組建工作專(zhuān)班，動(dòng)員各方面資源力量，逐村逐戶(hù)逐人開(kāi)展涉詐重點(diǎn)人員摸排工作，確�！暗讛登�、數據新、情況明”；建立完善舉報獎勵制度，發(fā)動(dòng)社會(huì )各界資源力量，規勸境外滯留人員通過(guò)正當渠道入境，營(yíng)造全民參與防范的濃厚氛圍；幫助回流人員做好本地再就業(yè)，及時(shí)掌握人員動(dòng)態(tài)，堅決防止人員再次外流從事電信網(wǎng)絡(luò )詐騙等違法犯罪行為。（派出所、綜治辦、各村落實(shí)）
2.對涉詐重點(diǎn)人員，要建立“一人一檔”全息檔案，要落實(shí)“七包一管控措施”，即1名鎮街干部、1名派出所領(lǐng)導、1名村居干部、1名社區民警、1名網(wǎng)格員、1名信息員、1名直系親友。全面采集信息，嚴密管控動(dòng)向，落實(shí)落細管控措施，堅決防止二次外流出境；對摸排出的滯留境外人員，要窮盡各種手段勸返，對涉詐重點(diǎn)嫌疑人，要加強其近親屬政策攻心，勸促其本人盡快回國投案自首，接受審查。（派出所、綜治辦、相關(guān)村落實(shí)）
3.加強境外特別是緬北回流人員審訊拓查，對上級下發(fā)的境外特別是緬北地區涉詐人員名單全面開(kāi)展核案工作，全部納入動(dòng)態(tài)管控，適時(shí)組織抓捕。（派出所落實(shí)）
�。ㄆ撸┤窈炗啞柏熑螘�(shū)”“承諾書(shū)”。
1.組織領(lǐng)導小組成員單位負責人簽訂《防范電信網(wǎng)絡(luò )詐騙責任書(shū)》（附件6），落實(shí)本單位人員反詐常識知曉率、承諾書(shū)簽訂率、無(wú)人被騙率、國家反詐中心APP安裝率（附件2、附件3）“四個(gè)100%”責任，凡單位內部人員被電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的，予以追責問(wèn)責，力爭實(shí)現機關(guān)單位“零發(fā)案”。（各成員單位落實(shí)）
2.同步宣傳反詐知識，在轄區人員密集場(chǎng)所、主干道等地懸掛張貼相關(guān)宣傳標語(yǔ)（附件1），提高群眾識防能力，提升整體宣防意識。（各村落實(shí)）
�。ò耍⿵娀瘜�(zhuān)業(yè)打擊治理。派出所要充分發(fā)揮打擊犯罪主力軍作用，堅持研判先導、精確打擊，持續開(kāi)展打擊高發(fā)類(lèi)詐騙集群戰役。
1.要圍繞涉案“兩卡”線(xiàn)索，逐人查證見(jiàn)底，全鏈條開(kāi)展深度研判，重拳打擊收販卡團伙及其犯罪網(wǎng)絡(luò )，嚴厲打擊懲治行業(yè)“內鬼”，常態(tài)化懲戒曝光“兩卡”失信主體，確保本地涉詐“兩卡”線(xiàn)索全部查處，堅決杜絕出現集中開(kāi)販“兩卡”現象；
2.對縣反詐中心推送的預警信息及時(shí)處置、見(jiàn)面宣防；
3.對現行案件要圍繞資金流、信息流，開(kāi)展拓展關(guān)聯(lián)、深度研判，按照“定人、定案、定位”標準形成研判報告，實(shí)現抓獲涉詐犯罪嫌疑人數上升、破獲案件數上升、破案率上升、挽回損上升的“四升”目標。（派出所落實(shí)）
�。ň牛┚毣皆u壓責。
1.把電信網(wǎng)絡(luò )詐騙打擊治理納入平安建設、社會(huì )綜合治理的考核內容，對履職不到位導致案件高發(fā)或涉詐前科人員、境外回流人員漏管失控的，扣除相應的考核分值；履職嚴重不到位，造成惡劣影響或嚴重后果的，嚴肅倒查追責。（綜治辦落實(shí)）
2.督促各商業(yè)銀行和通信運營(yíng)商加強銀行卡和手機卡“兩卡”辦理管控，新開(kāi)戶(hù)的.確�！皩�(shí)名、實(shí)人、實(shí)操”，逐一開(kāi)展反詐宣傳教育，簽訂或口述反詐承諾；強化“兩卡”使用監管，發(fā)現高�？梢少~戶(hù)、號碼的及時(shí)采取措施，同步通報公安機關(guān)。（新集郵政支局、花園郵政支局、農商行新集支行、農商行花園支行、新集電信分局、新集移動(dòng)分公司落實(shí)）
五、工作要求
�。ㄒ唬⿵娀M織領(lǐng)導。電信網(wǎng)絡(luò )詐騙已經(jīng)成為嚴重威脅社會(huì )治安穩定和人民群眾切身利益的多發(fā)性犯罪行為，開(kāi)展電信網(wǎng)絡(luò )詐騙打擊治理和緬北回流人員管控是遏制電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的有效手段。鎮黨委、政府成立全鎮打擊治理電信網(wǎng)絡(luò )詐騙工作領(lǐng)導小組，各領(lǐng)導小組成員單位要結合工作實(shí)際，逐一研究細化“九項措施”，確保各項要求落到實(shí)處，確保打擊治理工作有力、有序、有效推進(jìn)。
�。ǘ┘訌妳f(xié)作配合。各領(lǐng)導小組成員單位要按照方案要求，分解任務(wù)節點(diǎn)，既要各司其職，又要協(xié)作配合，對于工作中遇到的困難和問(wèn)題要加強請示報告。通過(guò)上下緊密合作、各單位密切配合、社會(huì )整體聯(lián)動(dòng)，形成延伸到邊、貫通到底的打擊治理體系，努力消除工作盲區和防范漏洞。
�。ㄈ﹪栏穸綄Т胧�。鎮領(lǐng)導小組辦公室將加強對各領(lǐng)導小組成員單位工作開(kāi)展情況和成效的跟蹤評估及專(zhuān)項督查，對工作不力、成效不明顯的，下發(fā)整改清單，必要時(shí)組織督導、約談，對工作中涌現出的成績(jì)突出集體和個(gè)人予以表彰獎勵。
�。ㄋ模┘皶r(shí)報送信息。各領(lǐng)導小組成員單位要及時(shí)將工作情況報送到領(lǐng)導小組辦公室，各村（社區）要報送附件2及相關(guān)工作照片，各部門(mén)、各單位要報送附件4及相關(guān)工作照片，聯(lián)系人：張億，聯(lián)系電話(huà)：
預防金融詐騙宣傳活動(dòng)方案范文4
為認真貫徹落實(shí)黨的十九大精神，促進(jìn)各鄉鎮、各部門(mén)對防范、打擊非法金融和集資詐騙活動(dòng)重要性、緊迫性的認識，有效防范化解非法金融和集資詐騙活動(dòng)風(fēng)險隱患，依法妥善處置相關(guān)案件，遏制非法金融和集資詐騙活動(dòng)態(tài)勢，切實(shí)維護金融秩序和社會(huì )穩定，按照自治區處非辦、呼和浩特市處非辦相關(guān)要求，結合清水河縣實(shí)際，制定如下工作方案。
一、指導思想
深入貫徹黨的十九大精神，認真落實(shí)黨中央、國務(wù)院、自治區、呼市決策部署和縣委、縣政府有關(guān)工作要求，保障經(jīng)濟安全運行、維護群眾合法權益、優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境，建立健全管理、預防、打擊和處置非法金融和集資詐騙活動(dòng)工作機制，加大防范預警、案件處置、宣傳教育等工作力度，切實(shí)維護正常金融秩序，牢牢守住不發(fā)生區域性系統性金融風(fēng)險的底線(xiàn)。
二、工作目標
非法金融和集資詐騙活動(dòng)存量風(fēng)險及時(shí)化解，增量風(fēng)險逐步減少，大案要案依法、穩妥處置。非法金融和集資詐騙活動(dòng)監測到位，預警及時(shí)，防范得力。將處置非法金融和集資詐騙活動(dòng)工作納入法治化軌道。人民群眾法律意識和風(fēng)險防范能力顯著(zhù)提高，金融服務(wù)水平進(jìn)一步提升。
三、工作原則
�。ㄒ唬┙y籌協(xié)調
各鄉鎮、各部門(mén)主要領(lǐng)導作為本轄區防范打擊非法金融和集資詐騙活動(dòng)的第一責任人，對轄區內防范和處置非法金融和集資詐騙活動(dòng)工作負總責，嚴格按照屬地管理原則，認真做好宣傳教育、風(fēng)險排查、監測預警、案件處置和維護金融穩定等工作。
�。ǘ﹪拦�?chē)揽?/p>
各行業(yè)主管、監管部門(mén)要按照監管與市場(chǎng)準入、行業(yè)管理掛鉤原則，認真落實(shí)監督管理職責，加強日常監管，確保所有行業(yè)領(lǐng)域非法金融和集資詐騙活動(dòng)監管防范不留死角。
�。ㄈ┓来蚪Y合
依法有序妥善處置風(fēng)險，在解決好浮出水面問(wèn)題的同時(shí)，做好防范預警、強化宣傳教育，盡可能使非法金融和集資詐騙活動(dòng)不發(fā)生、少發(fā)生。
�。ㄋ模┮婪ㄌ幹�
鄉各鎮各部門(mén)各單位要依照相關(guān)法律法規和規定，按照職責分工和工作權限，齊抓共管、協(xié)同配合，抓住非法金融和集資詐騙活動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)區域、重大案件，依法嚴厲打擊非法金融和集資詐騙活動(dòng)行為。
四、工作任務(wù)
�。ㄒ唬┙∪晟票O測預警機制
建立立體化、社會(huì )化、信息化的監測預警體系。各鄉鎮要成立防范和處置非法集資工作領(lǐng)導小組，于3月1日前以正式文件形式報縣政府辦，文件中要明確防范和處置非法集資聯(lián)絡(luò )員和聯(lián)系方式。要積極將防范打擊非法金融和集資詐騙活動(dòng)工作納入基層管理范疇，建立有獎舉報制度，動(dòng)員社會(huì )各方面力量廣泛參與、群防群治。組織力量深入村（居）、社區開(kāi)展宣傳防范工作，時(shí)刻關(guān)注轄區內頻繁參與非法金融和集資詐騙活動(dòng)傾向，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題線(xiàn)索，努力將風(fēng)險隱患化解在萌芽狀態(tài)。（責任單位：各鄉鎮人民政府）
�。ǘ┌l(fā)揮金融機構監測防控作用
督促各金融機構加強內部管理，對金融機構從業(yè)人員開(kāi)展監督，對利用工作之便組織、參與非法金融和集資詐騙活動(dòng)的金融機構從業(yè)人員，依法依規實(shí)施懲戒措施；指導督促各金融機構做好對涉嫌非法金融和集資詐騙活動(dòng)可疑資金的監測、問(wèn)責。各金融機構要對各類(lèi)賬戶(hù)交易中涉嫌資金傾向的.交易及時(shí)向金融監管部門(mén)報告。（責任單位：人民銀行、各金融機構）
�。ㄈ┘訌娭攸c(diǎn)領(lǐng)域管控
密切關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)、P2P網(wǎng)絡(luò )借貸等新的高發(fā)重點(diǎn)領(lǐng)域，以及小額貸款公司等新的風(fēng)險點(diǎn)，加強風(fēng)險監控。強化對非法廣告資訊的排查清理。定期組織開(kāi)展涉嫌非法金融和集資詐騙活動(dòng)廣告資訊信息專(zhuān)項清理，重點(diǎn)對在街頭巷尾、超市廣場(chǎng)等人流量大的場(chǎng)所及擺攤設點(diǎn)處散發(fā)的涉嫌非法金融和集資詐騙活動(dòng)廣告傳單進(jìn)行清理，有效封堵各類(lèi)非法金融和集資詐騙活動(dòng)廣告宣傳和變相廣告宣傳。（責任單位：宣傳部、市場(chǎng)監管局，教育局、民政局、農業(yè)局、金融辦、林業(yè)局、公安局、人民銀行、各鄉鎮、各行業(yè)主管部門(mén)）
�。ㄋ模┮婪ǚ�妥處置違法違規案件
依法懲處非法金融和集資詐騙活動(dòng)違法犯罪活動(dòng)。金融辦、公安局、檢察院等部門(mén)要加大對非法金融和集資詐騙活動(dòng)案件偵辦打擊力度，要充分發(fā)揮刑事打擊的主動(dòng)性，調動(dòng)多警種及基層組織力量，摸排非法金融和集資詐騙活動(dòng)線(xiàn)索，做到打早打小，提高案件偵辦效能。法院要建立涉案資產(chǎn)登記處置信息平臺，按照法律規定程序，依法處置涉案資產(chǎn)，最大限度追贓減損，維護群眾合法權益。（責任單位：法院、檢察院、公安局、金融辦）
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靈活運用宣傳教育方式。防范和處置非法集資工作領(lǐng)導小組各成員單位要定期開(kāi)展不同主題、種類(lèi)的宣傳教育活動(dòng)，推動(dòng)防范打擊非法金融和集資詐騙活動(dòng)工作進(jìn)機關(guān)、進(jìn)工廠(chǎng)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)家庭、進(jìn)社區、進(jìn)農村，貼近群眾、貼近生活進(jìn)行宣傳教育；各鄉鎮要充分發(fā)動(dòng)社區、居委會(huì )、村委會(huì )等基層組織作用，發(fā)展培訓義務(wù)宣傳員，引導廣大群眾對非法金融和集資詐騙活動(dòng)不參與、能識別、敢揭發(fā)，切斷非法金融和集資詐騙活動(dòng)在基層的傳播鏈條。（責任單位：各鄉鎮、縣處置非法集資工作領(lǐng)導小組各成員單位）
五、工作要求
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縣政府成立了清水河縣處置非法集資工作領(lǐng)導小組，統籌推進(jìn)各項工作落實(shí)。各鄉鎮、各部門(mén)要高度重視防范打擊非法金融和集資詐騙活動(dòng)工作，建立健全防范打擊非法金融和集資詐騙活動(dòng)工作機制，明確專(zhuān)門(mén)機構和專(zhuān)職人員，落實(shí)職責分工，優(yōu)化工作程序；積極向上對接，跟蹤上級政策，完善工作制度，確保本轄區和分管領(lǐng)域防范打擊非法金融和集資詐騙活動(dòng)工作組織到位、體系完善、機制健全、保障有力。
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各鄉鎮各有關(guān)部門(mén)單位在防范打擊非法金融和集資詐騙活動(dòng)的同時(shí)要注重疏堵結合，深入推進(jìn)金融改革發(fā)展，壓縮非法金融和集資詐騙活動(dòng)生存空間。進(jìn)一步加大金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟力度，不斷完善金融市場(chǎng)體系，大力發(fā)展普惠金融，有效增加企業(yè)特別是中小企業(yè)資金供給。鼓勵和引導民間投融資健康發(fā)展，拓寬民間投融資渠道。規范發(fā)展各類(lèi)金融組織，不斷完善民間借貸日常信息監測機制，引導民間資本有序流動(dòng)。推進(jìn)社會(huì )信用體系建設，逐步建立完善征信體系建設，營(yíng)造誠實(shí)守信的金融生態(tài)環(huán)境。
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各鄉鎮各部門(mén)要認真落實(shí)本方案提出的各項任務(wù)，研究制定具體工作方案，既要加強縱向工作部署，又要強化橫向聯(lián)系溝通，有效共享信息，實(shí)現工作聯(lián)動(dòng)�？h處置非法集資工作領(lǐng)導小組成員單位要定期向領(lǐng)導小組辦公室報送風(fēng)險形勢、存在問(wèn)題和工作情況，領(lǐng)導小組辦公室要及時(shí)研究分析，督促檢查本方案落實(shí)情況，做好情況通報，對發(fā)現的重大情況及時(shí)向縣政府報告。
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各鄉鎮各部門(mén)要進(jìn)一步規范約束領(lǐng)導干部參與民間經(jīng)濟金融活動(dòng)，嚴厲查處公務(wù)人員、金融機構工作人員組織、從事非法金融和集資詐騙活動(dòng)或為其活動(dòng)提供便利的行為。各鄉鎮各部門(mén)要對本單位、本系統內發(fā)生的非法金融和集資詐騙活動(dòng)負主要責任。對因工作不落實(shí)、措施不到位，非法金融和集資詐騙活動(dòng)案件高發(fā)多發(fā)，引發(fā)嚴重影響社會(huì )治安穩定重特大案（事）件，尤其是釀成群體性的事件的，依法依規嚴肅追究有關(guān)責任單位和責任人員的責任。
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