內部控制會(huì )議紀要

內部控制會(huì )議紀要

　　在日常的學(xué)習、工作、生活中，會(huì )議紀要在處理事務(wù)上的使用越來(lái)越廣泛，會(huì )議紀要是記載和傳達會(huì )議情況和議定事項時(shí)使用的一種法定公文，是下行文。擬起會(huì )議紀要來(lái)就毫無(wú)頭緒？以下是小編為大家收集的內部控制會(huì )議紀要，歡迎閱讀與收藏。

內部控制會(huì )議紀要1

　　會(huì )議時(shí)間：

　　20xx年8月16日

　　會(huì )議地點(diǎn)：

　　小會(huì )議室

　　主持人：

　　張xx

　　記錄人：

　　徐xx

　　會(huì )議議題：

　　討論內部控制建立與實(shí)施相關(guān)的議題

　　出席人員：

　　張xx、劉xx、高xx等

　　缺席人員：

　　無(wú)

　　會(huì )議內容：

　　我單位應當按照黨的十八屆四中全會(huì )決定關(guān)于強化內部控制的精神和《行政事業(yè)單位內控規范》的.具體要求，全面建立、有效實(shí)施內部控制，確保內部控制覆蓋單位經(jīng)濟和業(yè)務(wù)活動(dòng)的全范圍，貫穿內部權力運行的決策、執行和監督全過(guò)程，規范單位內部各層級的全體人員。應當科學(xué)運用內部控制機制原理，結合自身的業(yè)務(wù)性質(zhì)、業(yè)務(wù)范圍、管理架構，合理界定崗位職責、業(yè)務(wù)流程和內部權力運行結構，依托制度規范和信息系統，將制約內部權力運行嵌入內部控制的各個(gè)層級、各個(gè)方面、各個(gè)環(huán)節。

　　單位應當針對內部管理薄弱環(huán)節和風(fēng)險隱患，特別是涉及內部權力集中的財政資金分配使用、國有資產(chǎn)監管、政府投資、政府采購、公共資源轉讓、公共工程建設等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，合理配置權責，細化權力運行流程，明確關(guān)鍵控制節點(diǎn)和風(fēng)險評估要求，提高內部控制的針對性和有效性。到20xx年，基本建成與國家治理體系和治理能力現代化相適應的，權責一致、制衡有效、運行順暢、執行有力、管理科學(xué)的內部控制體系，更好發(fā)揮內部控制在提升內部治理水平、規范內部權力運行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設中的重要作用。

內部控制會(huì )議紀要2

　　會(huì )議時(shí)間：

　　20xx年8月20日

　　會(huì )議地點(diǎn)：

　　小會(huì )議室

　　主持人：

　　張xx

　　記錄人：

　　徐xx

　　會(huì )議議題：

　　討論內部控制工作方案，健全工作機制

　　出席人員：

　　張xx、劉xx、高xx等

　　缺席人員：

　　無(wú)

　　會(huì )議內容：

　　會(huì )議內容：按照內部控制要求，在單位領(lǐng)導下，建立適合本單位實(shí)際情況的內部控制體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節，分析風(fēng)險隱患，完善風(fēng)險評估機制，制定風(fēng)險應對策略；有效運用不相容崗位相互分離、內部授權審批控制、歸口管理、預算控制、財產(chǎn)保護控制、會(huì )計控制、單據控制、信息內部公開(kāi)等內部控制基本方法，加強對單位層面和業(yè)務(wù)層面的內部控制，實(shí)現內部控制體系全面、有效實(shí)施。對本單位內部控制制度的`全面性、重要性、制衡性、適應性和有效性進(jìn)行自我評價(jià)、對照檢查，并針對存在的問(wèn)題，抓好整改落實(shí)，進(jìn)一步健全制度，提高執行力，完善監督措施，確保內部控制有效實(shí)施。健全內部控制制度，必須于20xx年底前完成內部控制的建立和實(shí)施工作。

內部控制會(huì )議紀要3

　　會(huì )議時(shí)間：

　　20xx年8月26日

　　會(huì )議地點(diǎn)：

　　小會(huì )議室

　　主持人：

　　張xx

　　記錄人：

　　徐xx

　　會(huì )議議題：

　　內部控制工作分工及人員配備等工作

　　出席人員：

　　張xx、劉xx、高xx等

　　缺席人員：

　　無(wú)

　　會(huì )議內容：

　　行政事業(yè)單位內部控制建設工作是一項系統工程，為做好此項工作，市財政局成立了全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內部控制規范工作領(lǐng)導小組。由局主要領(lǐng)導負總責、局分管領(lǐng)導牽頭實(shí)施，局內相關(guān)科室共同參與實(shí)施。領(lǐng)導小組下設辦公室和技術(shù)支持小組。我單位也相應成立工作機構，加強實(shí)施工作的.組織和領(lǐng)導，主要負責人為內控規范責任人，擔任領(lǐng)導小組組長(cháng)，將其作為“一把手”工程，形成內控實(shí)施組織框架，結合本部門(mén)、本系統的特點(diǎn)和業(yè)務(wù)性質(zhì)，確定牽頭部門(mén)及相關(guān)人員，落實(shí)職責分工，研究制定切實(shí)可行的內控規范實(shí)施方案并加以嚴格落實(shí)，認真開(kāi)展內控規范宣傳、培訓和實(shí)施工作。