案件防控心得體會(huì )
當我們受到啟發(fā)，對生活有了新的感悟時(shí)，應該馬上記錄下來(lái)，寫(xiě)一篇心得體會(huì )，這樣能夠培養人思考的習慣。應該怎么寫(xiě)才合適呢？下面是小編收集整理的案件防控心得體會(huì )，希望能夠幫助到大家。
案件防控心得體會(huì )1
近期，我行開(kāi)展了銀行案件防控學(xué)習活動(dòng)，透過(guò)觀(guān)看視頻，并結合我平時(shí)在工作中實(shí)際狀況，對案件防控意識有了更深一層的認識�，F就此次學(xué)習活動(dòng)總結出幾點(diǎn)體會(huì )，也是我對此次學(xué)習活動(dòng)的一個(gè)理性的認識。
近年來(lái)，金融案件頻發(fā)，發(fā)案率仍然居高不下，防案形勢十分嚴峻�？v觀(guān)金融案件的發(fā)生，盡管形式各異，但追究原因主要是由于與以下幾方面：
一、是員工法紀意識差，教育乏力。
俗話(huà)說(shuō)，千里之堤，潰于蟻穴。銀行網(wǎng)點(diǎn)眾多、面廣、線(xiàn)長(cháng)，絕大多數員工身處最基層，長(cháng)期以來(lái)，規范化、制度化的思想教育開(kāi)展不夠，員工重視實(shí)際，視思想教育為形式、為空談，認為在各自網(wǎng)點(diǎn)內的人低頭不見(jiàn)抬頭見(jiàn)，思想教育無(wú)好處，久而久之，員工思想道德水準、法律法規觀(guān)念得不到凈化和提高，遵紀守法的自覺(jué)性和防腐拒變潛力差，大多憑個(gè)人的良知做工作，談不上高尚的人生觀(guān)和價(jià)值觀(guān)。
二、是防患意識不強，管理乏力。
、近幾年來(lái)，大部分銀行注重了業(yè)務(wù)開(kāi)展，忽視了案件防范，一手硬一手軟的現象得不到徹底改觀(guān)，尤其在基層，任務(wù)至上，片面追究幾項主要業(yè)務(wù)指標的考核，不重視內部管理、安全教育和職責意識，有的甚至欺上瞞下或走過(guò)場(chǎng)形式學(xué)習。
三、稽核檢查圖形式、走過(guò)場(chǎng)、監督乏力。
一方面稽核檢查力量相對薄弱，對銀行網(wǎng)點(diǎn)多、面廣、線(xiàn)長(cháng)和客觀(guān)上難以全面實(shí)施有效的監督檢查；
另一方面，稽核檢查人員有的職責心差，原則性不強，稽核檢查圖形式，走過(guò)場(chǎng)，該發(fā)現的問(wèn)題沒(méi)有及時(shí)發(fā)現，發(fā)現的問(wèn)題也沒(méi)有采取有效措施進(jìn)行處罰，而是大事化小、小事化無(wú)。有些事情雖然發(fā)現了，也下達了整改通知，但對落實(shí)狀況沒(méi)做進(jìn)一步的督促檢查，使問(wèn)題越積越大，最后導致發(fā)生重大經(jīng)濟案件。從以上幾個(gè)方面看，本人認為：要做好案防工作，關(guān)鍵是做好以下幾個(gè)方面：
一、加強銀行內部風(fēng)險防控
�。ㄒ唬﹪栏駡猿珠_(kāi)立個(gè)人網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，在開(kāi)立網(wǎng)銀業(yè)務(wù)時(shí)務(wù)必由客戶(hù)本人親自辦理。
�。ǘ┐筇媒�(jīng)理、柜員、復核、授權人都應提高警惕，防止不法分子利用職務(wù)之便進(jìn)行非法活動(dòng)。
�。ㄈ┐箢~儲戶(hù)必須要留有客戶(hù)的電話(huà)，及進(jìn)和客戶(hù)進(jìn)行對賬，對客戶(hù)的賬戶(hù)資金變動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)提示。
�。ㄋ模⿲W(wǎng)銀業(yè)務(wù)綁定的手機電話(huà)號碼一客要和客戶(hù)進(jìn)行現場(chǎng)確認，確保為客戶(hù)本人所有并視同要件進(jìn)行管理。
�。ㄎ澹﹫猿帧八难壑贫取睆秃�、授權人員要前移到柜員內，現場(chǎng)復核，確認業(yè)務(wù)全程無(wú)誤后再進(jìn)行復核。
�。﹪澜駟T人員留存客戶(hù)身份證復印件，并進(jìn)行經(jīng)常性的檢查。
�。ㄆ撸┘訌妼T工銀行業(yè)務(wù)基礎知識和案防知識的培訓，個(gè)性是新上崗人員，要重點(diǎn)加強崗位職責流程知識的培訓。學(xué)習研究監管風(fēng)險提示，使工及早識別各種外部欺詐企圖。
�。ò耍┏浞职l(fā)揮錄像監控作用。安排有業(yè)務(wù)經(jīng)驗人實(shí)時(shí)查看錄像。
二、加強自身素質(zhì)修養、提升合規操作意識
案件防控的'根本在于每位員工樹(shù)立正確的人生觀(guān)價(jià)值觀(guān)，透過(guò)不斷的學(xué)習相關(guān)業(yè)務(wù)操作和金融法律法規知識，最終從自身的角度杜絕案件發(fā)生的可能。我們每位員工只有不斷增強遵紀守法的自覺(jué)性和主動(dòng)性，結合自身崗位的實(shí)際狀況，認真地進(jìn)行自我教育，自我約束，吸取教訓，并對有關(guān)金融法規、銀行規章制度自我查找旅行崗位職責及遵紀守法方面的差距，明確今后工作努力的方向，才能使我們銀行違法違規案件得到遏制。從自身出發(fā)，持之以恒，提高防范意識，謹守崗位職責，杜絕各項違規操作，消除案件隱患，才能到達有效地目標。相信我們每位員工都會(huì )遠離金錢(qián)的誘惑，共同創(chuàng )造出一個(gè)和諧、合規的工作環(huán)境。
同時(shí)，案件防控工作關(guān)鍵點(diǎn)在于落實(shí)到每一個(gè)員工，只要我們每位員工都有案件防控意識、遵章守紀，案件防控就會(huì )事半功倍。在日常工作中要不斷加強自我學(xué)習，提高自身素質(zhì)，把風(fēng)險防范貫穿于具體工作的始終，牢固樹(shù)立“違規無(wú)小事”、“安全就是效益”、“風(fēng)險控制優(yōu)先”的意識，自覺(jué)的把行業(yè)管理和自身的自律有機結合起來(lái)，明確崗位職責，增強自我執行制度的自覺(jué)性，增強自我思想道德和業(yè)務(wù)理論水平，構建牢固的思想防線(xiàn)，使遵紀守法意識在思想深處牢牢扎根，變成一種自覺(jué)，一種習慣。從小事做起、從自我做起，8小時(shí)以?xún)纫芎米晕遥?小時(shí)以外也要管好，堅決抵制種種違規違法不良行為的發(fā)生。
三、加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習
身為網(wǎng)點(diǎn)一線(xiàn)員工，切實(shí)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和風(fēng)險防范潛力，全面加強柜面營(yíng)銷(xiāo)和柜臺服務(wù)，是我們臨柜人員最為實(shí)際的工作任務(wù)。作為臨柜人員，我深知臨柜工作的重要性，因為它是顧客直接了解我行窗口，起著(zhù)溝通顧客與銀行的橋梁作用。因此，在臨柜工作中，我始終堅持要做一個(gè)“有心人”。虛心學(xué)習業(yè)務(wù)，用心鍛煉技能，耐心辦理業(yè)務(wù)，熱心對待客戶(hù)。在銀行業(yè)競爭日趨激烈的形勢下，我們都很清楚地意識到：只有更熱情、周到、專(zhuān)業(yè)、快捷、創(chuàng )新、個(gè)性、尊享的優(yōu)質(zhì)服務(wù)才能為我行爭取更多的客戶(hù)，贏(yíng)得更好的社會(huì )形象。
透過(guò)此次的案件防控學(xué)習活動(dòng)，我找到了正確的價(jià)值取向與是非標準，找準了工作立足點(diǎn)，增強了合規辦理和合規經(jīng)營(yíng)意識，透過(guò)對相關(guān)制度的深入學(xué)習，對提高自我的業(yè)務(wù)素質(zhì)和執行制度的自覺(jué)性有了更高的要求，為識別和控制業(yè)務(wù)上的各種風(fēng)險增強潛力，用心規范操作行為和消除風(fēng)險隱患�？傊�，在工作中要嚴格遵守各項規章制度，嚴格要求自我，不斷提高自我的風(fēng)險意識，警惕思想，堅定信念，合規辦事，杜絕一切違規和風(fēng)險。
案件防控心得體會(huì )2
案件的發(fā)生，無(wú)論是對國家和社會(huì )，還是對單位和個(gè)人都有很大的危害性：一是給國家和社會(huì )造成了巨大的損失。無(wú)論哪個(gè)案件的發(fā)生，最直接受到損害的就是國家和社會(huì )，國家蒙受了直接的經(jīng)濟損失，而案件的發(fā)生，引發(fā)社會(huì )對銀行的不信任感，造成了嚴重的.后果。二是給單位業(yè)務(wù)開(kāi)展帶來(lái)嚴重后果，案件的發(fā)生，使客戶(hù)懷疑我們誠信經(jīng)營(yíng)和服務(wù)水平。三是斷送了自己美好前途和職業(yè)理想。作為一名金融工作從業(yè)者，我們都有著(zhù)更好的前途和發(fā)展前景，一旦我們把握不住自己，成為案件的當事人，那么等待我們的將是永遠離開(kāi)這個(gè)超期蓬勃的行業(yè)，甚至是牢獄之苦。那么我們數年數十年的努力，將毀于一旦，而自己的職業(yè)理想，也會(huì )在頃刻之間化為烏有。
知道了案件的危害性，就要懂得如何去防止案件的發(fā)生，通過(guò)這次學(xué)習，使我了解到案件防控的重要性，沒(méi)有了安全的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，那么其他的都是多余的，我認為要想從根本上解除隱患，應從以下幾方面入手：
首先，要從思想上重視案件防控工作，樹(shù)立高尚的職業(yè)價(jià)值觀(guān)和職業(yè)道德感，把自己所從事的銀行工作，當作世界上最神圣的工作來(lái)完成，從內心做到自己絕不涉及案件。加強業(yè)務(wù)學(xué)習，進(jìn)一步提高案件防控水平，提高工作實(shí)效和質(zhì)量，對發(fā)現的問(wèn)題引起高度重視，堅決杜絕發(fā)現問(wèn)題不報告的情況發(fā)生，建立快速反應機制，對重大問(wèn)題應第一時(shí)間進(jìn)行上報，進(jìn)一步加強案件防控信息數據上報的質(zhì)量和及時(shí)性，杜絕統計信息不完整，不準確的情況。
其次，在容易引發(fā)案件的環(huán)節多家注意。在我們平時(shí)工作中有些環(huán)節很容易引發(fā)案件如：在信貸方面，貸款授權授信管理、向關(guān)聯(lián)企業(yè)多頭放貸。而在會(huì )計方面，銀行與企業(yè)的對賬制度；會(huì )計業(yè)務(wù)的相互分離、相互制約；業(yè)務(wù)處理“一手清”現象；印、證、押管理；會(huì )計交接；有價(jià)單證、重要空白憑證的使用和保管等等。
最后，在日常工作中，同事之間，相互監督，相互提醒，勇于勸阻，必要的時(shí)候檢舉，將案件發(fā)生的可能降低到最低限度。
通過(guò)這次活動(dòng)，我們每個(gè)員工通過(guò)進(jìn)行自我教育、自我剖析，吸取教訓，警鐘長(cháng)鳴，并對照有關(guān)金融法規、銀行規章制度自我查找履行崗位職責及遵紀守法等方面的差距，明確今后工作的努力方向，必將使我們銀行違法違規案件行到遏制。
案件防控心得體會(huì )3
近一時(shí)期，各種金融案件頻頻發(fā)生，商業(yè)銀行不斷發(fā)生違法違規案件，尤其是一些大案、要案，金額巨大，情節惡劣，給銀行的信譽(yù)和社會(huì )形象帶來(lái)了不利影響，應對案件事件形勢嚴峻。同時(shí)銀行機構對操作風(fēng)險的識別與控制能力不能適應業(yè)務(wù)發(fā)展的問(wèn)題突出，為了切實(shí)加強對商業(yè)銀行管理，堅決遏制案件多發(fā)勢頭，保證改革和發(fā)展的順利進(jìn)，開(kāi)展銀行案件防范控制工作勢在必行。通過(guò)近段時(shí)間的學(xué)習教育，本人對案件防控工作的重要性和必要性有了更深的認識，現將本人的心得體會(huì )淺淡如下：
案件的發(fā)生，無(wú)論是對國家和社會(huì )，還是對單位和個(gè)人都有很大的危害性：
一、給國家和社會(huì )造成了巨大的損失。無(wú)論哪個(gè)案件的發(fā)生，最直接收到損害的就是國家和社會(huì )，國家蒙受了直接的經(jīng)濟損失，而案件的發(fā)生，引發(fā)社會(huì )對銀行的不信任感，造成了嚴重的后果。
二、給單位業(yè)務(wù)開(kāi)展帶來(lái)嚴重后果。試想，假如我們自己是客戶(hù)，而為我們服務(wù)的銀行經(jīng)常出現案件，那么我們會(huì )放心讓這樣的一家銀行來(lái)為我們服務(wù)嗎？答案是毋庸置疑的，案件的發(fā)生，使客戶(hù)懷疑我們誠信經(jīng)營(yíng)和服務(wù)水平，
三、斷送了自己美好前途和職業(yè)理想。作為一名金融工作從業(yè)者，我們都有著(zhù)更好的前途和發(fā)展前景，一旦我們把握不住自己，成為案件的`當事人，那么等待我們的將是永遠離開(kāi)這個(gè)超期蓬勃的行業(yè)，甚至是牢獄之苦。那么我們數年數十年的努力，將毀于一旦，而自己的職業(yè)理想，也會(huì )在頃刻之間化為烏有。
四、給自己的親人和朋友帶來(lái)痛苦。許多案件之中，不光給當事人帶來(lái)追悔莫及的后果，還給其親友帶來(lái)了深深的痛苦。親人們要承受旁人的冷眼，長(cháng)時(shí)間承受親人不能團聚的痛苦，至少，是失去了一份穩定的收入來(lái)源。
懂得了案件的危害性，就要懂得如何去防止案件的發(fā)生，我覺(jué)得主要應該從以下幾個(gè)方面著(zhù)手：
首先，要從思想上重視案件防控工作，樹(shù)立高尚的職業(yè)價(jià)值觀(guān)和職業(yè)道德感，把自己所從事的銀行工作，當作世界上最神圣的工作來(lái)完成，從內心做到自己絕不涉及案件。
其次，在容易引發(fā)案件的環(huán)節多加注意。在我們平時(shí)工作中有些環(huán)節很容易引發(fā)案件如：在信貸方面，貸款授權授信管理、向關(guān)聯(lián)企業(yè)多頭放貸。而在會(huì )計方面，銀行與企業(yè)的對賬制度；會(huì )計業(yè)務(wù)的相互分離、相互制約；業(yè)務(wù)處理“一手清”現象；印、證、押管理；會(huì )計交接；有價(jià)單證、重要空白憑證的使用和保管等等。
最后，同事之間，相互監督，相互提醒。在日常工作中，同事之間相互監督，相互提醒，勇于勸阻，必要的時(shí)候檢舉，將案件發(fā)生的可能降低到最低限度。這樣做，不是對同事的背叛，是在令其懸崖勒馬，是在救其于威困。
通過(guò)這次案件防控學(xué)習活動(dòng)，我們每個(gè)員工應加強規章制度的學(xué)習，熟悉和掌握規章制度的要求，提高自身的綜合素質(zhì)和分析能力。認真履行工作職責，將各項制度落實(shí)到業(yè)務(wù)活動(dòng)中去。強化責任意識，要求自己愛(ài)崗敬業(yè)，認真嚴肅對待自己的職業(yè)，忠于自己的事業(yè)，勤奮工作，深思慎行，將責任心融化于血液，體現于行動(dòng)，伴隨于身邊。
同時(shí)，在日常工作中要不斷加強自我學(xué)習，提高自身素質(zhì)，把風(fēng)險防范貫穿于具體工作的始終，牢固樹(shù)立“違規無(wú)小事”、“安全就是效益”、“風(fēng)險控制優(yōu)先”的意識，自覺(jué)的把行業(yè)管理和自身的自律有機結合起來(lái)，明確崗位職責，增強自我執行制度的自覺(jué)性，增強自我思想道德和業(yè)務(wù)理論水平，構建牢固的思想防線(xiàn)，使遵紀守法意識在思想深處牢牢扎根，變成一種自覺(jué)，一種習慣。從小事做起、從自我做起，8小時(shí)以?xún)纫芎米约海?小時(shí)以外也要管好，堅決抵制種種違規違法不良行為的發(fā)生，做一名優(yōu)秀的實(shí)實(shí)在在的農行人。
案件防控心得體會(huì )4
今年，xx信用社多次組織全體員工認真學(xué)習銀監有關(guān)案件防控的文件精神，結合聯(lián)社下發(fā)的典型案例的通報，用心開(kāi)展了討論與學(xué)習，參照制度認真查找問(wèn)題，深入挖掘殘留在自身的陳規陋習。透過(guò)近段時(shí)光的學(xué)習教育，本人對案件專(zhuān)項治理工作重要性和必要性有了更深的認識，現將本年度對案件防控學(xué)習的體會(huì )通報如下。
近年來(lái)，各種金融案件頻頻發(fā)生，發(fā)案率仍然高居不下，應對案件事件形勢嚴峻�？v觀(guān)金融案件的發(fā)生，盡管形式各異，但追究原因歸結為一點(diǎn)，主要是由于各項內控制度未履行落實(shí)到位造成的，主要反映在以下問(wèn)題：
一、防患意識不強，疏于管理。
近年來(lái)，大部分信用社注重了業(yè)務(wù)開(kāi)展，忽視了案件防范，一手硬一手軟的現象得不到徹底改觀(guān)，尤其在基層信用社，任務(wù)至上，片面追究幾項主要業(yè)務(wù)指標的考核，不重視內部管理、安全教育和職責意識，甚至欺上瞞下或走過(guò)場(chǎng)形式學(xué)習。
二、員工法紀意識差，疏于教育。
農村信用社點(diǎn)多、面廣、線(xiàn)長(cháng)，絕大多數員工身處最基層，長(cháng)期以來(lái)，規范化、制度化的思想教育開(kāi)展不夠，員工重視實(shí)際，視思想教育為形式、為空談，認為在各自網(wǎng)點(diǎn)內的人低頭不見(jiàn)抬頭見(jiàn)，思想教育無(wú)好處，久而久之，員工思想道德水準、法律法規觀(guān)念得不到凈化和提高，遵紀守法的自覺(jué)性和防腐拒變潛力差，大多憑個(gè)人的良知做工作，談不上高尚的人生觀(guān)和價(jià)值觀(guān)。
三、稽核檢查過(guò)于形式，監督不足。
一方面稽核檢查力量相對薄弱，對信用社點(diǎn)多、面廣、線(xiàn)長(cháng)和客觀(guān)上難以全面實(shí)施有效的監督檢查；另一方面，稽核檢查人員有的職責心差，原則性不強，稽核檢查圖形式，走過(guò)場(chǎng)，該發(fā)現的問(wèn)題沒(méi)有及時(shí)發(fā)現，發(fā)現的問(wèn)題也沒(méi)有采取有效措施進(jìn)行處罰，而是大事化小、小事化無(wú)。有些事情雖然發(fā)現了，也下達了整改通知，但對落實(shí)狀況沒(méi)做進(jìn)一步的督促檢查，使問(wèn)題越積越大，最后導致發(fā)生重大經(jīng)濟案件。
針對以上存在問(wèn)題，經(jīng)過(guò)學(xué)習與思考，本人覺(jué)得能夠從以下幾方面入手，以提高案件防控的實(shí)效性。
一、樹(shù)立“以人為本”，提高思想教育水平。
信用社內部的各項規章制度林林總總，不可謂不全，處罰不可謂不嚴厲，但是好多制度在許多職工看來(lái)只是墻上的制度，并沒(méi)有很好的予以落實(shí)，規范自已的行為。究其原因，是大家的思想意識在作怪，是農村信用社長(cháng)期的員工思想教育工作不到位，崗位安排僵化，老好人意識嚴重的結果。
案件防控工作教育活動(dòng)，首要解決的就是一個(gè)人的意識問(wèn)題，就應使大家認識到，制度并不是用來(lái)看的，而是用來(lái)指導實(shí)際工作的。個(gè)性是案件專(zhuān)項治理的典型案例，對每一位員工就應是有很強的震憾，模范地遵守內控制度，不僅僅僅是對自身的愛(ài)護，也是對他人的負責。在這個(gè)方面，農村信用社就應將本項工作深入持久的開(kāi)展下去，做好人的思想工作，真正使每一位員工從思想上重視，從行動(dòng)上自覺(jué)。
二、嚴肅工作紀律，提高違章違紀的代價(jià)。
長(cháng)期以來(lái)，信用社內有章不循現象嚴重，不能將制定各項內控制度的良好初衷落到實(shí)處，是導致各項案件發(fā)生的主要原因。有了良好的制度，更要有一批模范執行制度的人予以落實(shí)，才能夠收到良好的效果。因此，要加強各項內控制度落實(shí)狀況的后續跟蹤和監督工作，對于嚴重違反內控制度的要嚴厲予以處理，要讓每一位違章違紀的員工付出沉重的'代價(jià)，讓其有切身之痛，嚴重的更應清理出信用社隊伍。
三、完善工作機制，防范道德風(fēng)險。
道德風(fēng)險是各項案件發(fā)生的一個(gè)重要因素。每一件有內部員工參與的案件背后，無(wú)不有作案人長(cháng)期處心積慮的身影，他們正是利用了工作機制上存在的一些問(wèn)題，精心準備，伺機作案。我們要透過(guò)工作機制的轉變，來(lái)防范道德風(fēng)險轉化為實(shí)際風(fēng)險。比如，在工作機制方面，能夠以制度化的形式進(jìn)行崗位輪換，以制度化的形式做好稽核監察工作，以制度化的形式作好員工的培訓工作等等。
四、建立健全好各種規章制度。
加強制度建設，重視員工道德風(fēng)險防范，嚴格操作流程，把對員工思想排查工作納入議事日程；同時(shí)對員工“班前看神態(tài)、班中看情緒、吃飯看胃口、交流看情緒、下班看快慢、班后看做啥？”透過(guò)這“六看”，基本上能夠及時(shí)發(fā)現員工心態(tài)是否失常，做到密切關(guān)注員工思想動(dòng)態(tài)，將各種誘發(fā)案件的隱患消滅在萌芽狀態(tài)。
五、切實(shí)加強自身的素質(zhì)學(xué)習
個(gè)性是加強規章制度的學(xué)習，熟悉和掌握規章制度的要求，提高自身的綜合素質(zhì)和分析潛力。認真履行工作職責，將各項制度落實(shí)到業(yè)務(wù)活動(dòng)中去。強化職責意識，要求自我愛(ài)崗敬業(yè)，認真嚴肅對待自我的職業(yè)，忠于自我的事業(yè)，勤奮工作，深思慎行，將職責心融化于血液，體現于行動(dòng)，伴隨于身邊。
同時(shí)，在日常工作中要不斷加強自我學(xué)習，提高自身素質(zhì)，把風(fēng)險防范貫穿于具體工作的始終，牢固樹(shù)立“違規無(wú)小事”、“安全就是效益”、“風(fēng)險控制優(yōu)先”的意識，自覺(jué)的把行業(yè)管理和自身的自律有機結合起來(lái)，明確崗位職責，增強自我執行制度的自覺(jué)性，增強自我思想道德和業(yè)務(wù)理論水平，構建牢固的思想防線(xiàn)，使遵紀守法意識在思想深處牢牢扎根，變成一種自覺(jué)，一種習慣。從小事做起、從自我做起，8小時(shí)以?xún)纫芎米晕遥?小時(shí)以外也要管好，堅決抵制種種違規違法不良行為的發(fā)生，做一名優(yōu)秀的實(shí)實(shí)在在的農信人。
案件防控心得體會(huì )5
在銀行業(yè)務(wù)高速發(fā)展的背景下，日益激烈的行業(yè)競爭、客戶(hù)對于銀行網(wǎng)點(diǎn)的不滿(mǎn)和期望，以及網(wǎng)點(diǎn)運營(yíng)效率低下等各種風(fēng)險因素都迫切要求銀行業(yè)對現有內部風(fēng)險積極進(jìn)行防控。郵儲銀行為全面提升內部風(fēng)險防控意識，提高綜合競爭力，認真學(xué)習現代銀行的風(fēng)險管理經(jīng)驗，從穩健經(jīng)營(yíng)出發(fā)，從為城鄉居民提供基礎金融服務(wù)和從事低風(fēng)險的資產(chǎn)業(yè)務(wù)起步，通過(guò)不斷加強銀行內部管理和風(fēng)險控制能力，逐步拓展新業(yè)務(wù)提高經(jīng)濟效益。
根據隊伍的現狀，確定內部風(fēng)險的防控重點(diǎn)和方向，確定培訓對象和內容，制定和落實(shí)好培訓計劃，積極引進(jìn)商業(yè)銀行先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念、管理理念。改善員工的知識和專(zhuān)業(yè)結構，全面提高員工整體素質(zhì)，使其逐步適應郵儲銀行的發(fā)展需要。最大限度降低風(fēng)險，主要采取了以下幾方面措施：
1、加強領(lǐng)導。
內部風(fēng)險防控的最終目標是要實(shí)現網(wǎng)點(diǎn)自主內部控制功能的提升，把推進(jìn)內部風(fēng)險防控作為提高員工滿(mǎn)意度和客戶(hù)滿(mǎn)意度，提高網(wǎng)點(diǎn)的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)能力和核心競爭力，乃至撬動(dòng)全行內部安全意識，實(shí)現工作目標的重中之重的.工作來(lái)抓。作為對內部風(fēng)險防控的內容、步驟、目標和要求都進(jìn)行明確，為降低內部防控風(fēng)險提供科學(xué)依據。
2、堅持原則。
堅持優(yōu)化布控、提高效益原則。本著(zhù)“穩定內部風(fēng)險結構”的思路，合理調整內部安全意識，提高網(wǎng)點(diǎn)的創(chuàng )效能力。根據不同的區域和經(jīng)濟條件，加強對基礎網(wǎng)點(diǎn)和自助網(wǎng)點(diǎn)的安全風(fēng)險進(jìn)行建設，各部門(mén)要對自身的安全問(wèn)題執行情況進(jìn)行全面檢查、監督和評價(jià)考核，對執行不力的要嚴肅追究責任，以確保內部風(fēng)險控制的質(zhì)量和效果，通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)形象建設工作促進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)全方位功能的提升。
3、建立機制。
控制銀行內部風(fēng)險是為了更好的為客戶(hù)提供服務(wù)，增加產(chǎn)品銷(xiāo)售，但如果不重視內控制度建設、規章制度的落實(shí)和風(fēng)險理念的教育，甚至以犧牲風(fēng)險來(lái)增加服務(wù)的便利性，則有可能導致轉型的失敗。因此，加強員工思想道德教育和風(fēng)險意識，狠抓制度落實(shí)和按章操作，建立先進(jìn)的風(fēng)險控制文化和合規文化，督促網(wǎng)點(diǎn)整改，鞏固風(fēng)險安全檢查效果。
4、完善措施。
通過(guò)專(zhuān)業(yè)的合規風(fēng)險教育去進(jìn)行企業(yè)改革，用統一的標準，規范網(wǎng)點(diǎn)的營(yíng)銷(xiāo)模式，實(shí)現服務(wù)標準化和客戶(hù)體驗的一致性，以提高產(chǎn)品銷(xiāo)售能力，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。從而提高網(wǎng)點(diǎn)內部控制的全面轉型，實(shí)現企業(yè)經(jīng)濟效益的穩步提高。
案件防控心得體會(huì )6
為了進(jìn)一步引導全行職工牢固樹(shù)立"珍愛(ài)人生、珍愛(ài)家庭、珍惜崗位、遠離犯罪"的意識，縣支行組織了全行員工參觀(guān)學(xué)習了以16起典型案件作為"前車(chē)之覆、后車(chē)之鑒"案防教材進(jìn)行警示教育的展覽。
案例中以權謀私、濫用職權的領(lǐng)導干部和職員，不僅毀了自己的前程，也損害了國家和人民的利益，以及工商銀行的形象，最終受到了法律的'制裁，走進(jìn)了鐵窗高墻。閱讀了王猛、鄧永波、袁梅、朱振宇夫婦、等一些反面警示的案例，對他們犯罪的過(guò)程、原因及教訓作了反思：
第一、職員在工作上防范意識差，私欲膨脹，背棄職業(yè)操守，使人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)偏離了正確方向；在思想上道德觀(guān)念失衡，把手中的權力，當成了謀取不義之財，謀取私利的工具；生活上腐化墮落，踏上了不歸路。
第二、管理者疏于管理，基本制度執行不力，管理者未嚴格履行崗位職責，只重發(fā)展，不重視內部管理，安全教育和責任意識。
第三、監督部門(mén)的審查監督不嚴、部門(mén)分工不明確、責任沒(méi)落到實(shí)處。
找到了案件發(fā)生的原因，就應該分析如何防止案件發(fā)生，我覺(jué)得應該從以下幾個(gè)方面入手：
一、加強法制學(xué)習，增強法制觀(guān)念，樹(shù)立風(fēng)險防范意識。特別是我們這些新進(jìn)員工，剛走上工作崗位不久，由于平時(shí)疏于學(xué)習，對法律法規知之甚少，思想中罪與非罪、違規與違法的界限十分模糊。因此，在日常工作中除了加強自身學(xué)習外，還要多組織員工學(xué)習和討論日常工作中涉及到的一些法律法規，增強法制觀(guān)念，樹(shù)立依法辦事的思想，使自我保護意識得到提高。
二、加強職工思想和道德教育，應該經(jīng)常堅持對員工開(kāi)展思想、道德，及各項業(yè)務(wù)風(fēng)險防范等方面的教育，其次可以采取定期不定期的自檢自查、上級檢查等方法，對于一些不良行為，要及時(shí)的發(fā)現和制止，在追求業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)，還要強調員工的思想道德教育。
三、加強制度建設，加大制度執行力度，嚴禁有章不循、違章操作。建立和健全制度、監督并重的懲治和預防腐敗體系，加大制度的執行力度，全方位筑牢防范案件風(fēng)險的屏障，讓有章不循、違章操作無(wú)處可循。
此次學(xué)習，以案施教，鮮活的案例，發(fā)人深省，令人震撼。我們作為直接接觸現金的柜員，更要時(shí)刻保持頭腦的清醒，筑牢思想的防線(xiàn)，要深知"君子愛(ài)財取之有道"。在日常工作生活中，要樹(shù)立正確的人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)和利益觀(guān)，持有正確的追求、健康的心態(tài)和實(shí)在的寄托，在名譽(yù)、職位、報酬、個(gè)人利益等方面知足常樂(lè )。
案件防控心得體會(huì )7
20xx年是銀行業(yè)合規文化建設年，作為一名銀行一線(xiàn)員工，合規建設需要我們身體力行，從工作的每一個(gè)細節落實(shí)執行。透過(guò)這次學(xué)習，我進(jìn)一步認識到案件防控的必要性和緊迫性。經(jīng)過(guò)一段的學(xué)習現將本人的心得體會(huì )淺淡如下：
案件的發(fā)生，無(wú)論是對國家和社會(huì )，還是對單位和個(gè)人都有很大的危害性：
1、給國家和社會(huì )造成了巨大的損失。無(wú)論哪個(gè)案件的發(fā)生，最直接收到損害的就是國家和社會(huì )，國家蒙受了直接的經(jīng)濟損失，而案件的發(fā)生，引發(fā)社會(huì )對銀行的不信任感，造成了嚴重的后果。
2、給單位業(yè)務(wù)開(kāi)展帶來(lái)嚴重后果。試想，假如我們自我是客戶(hù)，而為我們服務(wù)的銀行經(jīng)常出現案件，那么我們會(huì )放心讓這樣的一家銀行來(lái)為我們服務(wù)嗎？答案是毋庸置疑的，案件的發(fā)生，使客戶(hù)懷疑我們誠信經(jīng)營(yíng)和服務(wù)水平，
3、斷送了自我完美前途和職業(yè)理想。作為一名金融工作從業(yè)者，我們都有著(zhù)更好的前途和發(fā)展前景，一旦我們把握不住自我，成為案件的當事人，那么等待我們的將是永遠離開(kāi)這個(gè)超期蓬勃的行業(yè)，甚至是牢獄之苦。那么我們數年數十年的努力，將毀于一旦，而自我的職業(yè)理想，也會(huì )在頃刻之間化為烏有。
4、給自我的親人和朋友帶來(lái)痛苦。許多案件之中，不光給當事人帶來(lái)追悔莫及的后果，還給其親友帶來(lái)了深深的痛苦。親人們要承受旁人的冷眼，長(cháng)時(shí)光承受親人不能團聚的痛苦，至少，是失去了一份穩定的收入來(lái)源。
懂得了案件的危害性，就要懂得如何去防止案件的發(fā)生，我覺(jué)得主要就應從以下幾個(gè)方面著(zhù)手：
首先，要從思想上重視案件防控工作，樹(shù)立高尚的職業(yè)價(jià)值觀(guān)和職業(yè)道德感，把自我所從事的'銀行工作，當作世界上最神圣的工作來(lái)完成，從內心做到自我絕不涉及案件。
其次，在容易引發(fā)案件的環(huán)節多家注意。在我們平時(shí)工作中有些環(huán)節很容易引發(fā)案件如：在信貸方面，貸款授權授信管理。而在會(huì )計方面，銀行與企業(yè)的對賬制度；會(huì )計業(yè)務(wù)的相互分離、相互制約；業(yè)務(wù)處理“一手清”現象；印、證、押管理；會(huì )計交接；有價(jià)單證、重要空白憑證的使用和保管等等。
最后，同事之間，相互監督，相互提醒。在日常工作中，同事之間相互監督，相互提醒，勇于勸阻，必要的時(shí)候檢舉，將案件發(fā)生的可能降低到最低限度。這樣做，不是對同事的背叛，是在令其懸崖勒馬，是在救其于威困。
透過(guò)這次學(xué)習，我們每個(gè)員工透過(guò)進(jìn)行自我教育、自我剖析，吸取教訓，警鐘長(cháng)鳴，并對照有關(guān)金融法規、銀行規章制度自我查找履行崗位職責及遵紀守法等方面的差距，明確今后工作的努力方向，必將使我們銀行違法違規案件行到遏制，案件數量不斷下降。
案件防控心得體會(huì )8
近期，我行開(kāi)展了案件風(fēng)險防控學(xué)習活動(dòng)通過(guò)學(xué)習并結合我平時(shí)在工作中實(shí)際情況，對案件防控意識有了更深一層的認識。
現就此次學(xué)習的心得總結出幾點(diǎn)體會(huì )，也是我對此次學(xué)習的一個(gè)理性的認識本人認為：要做好案防工作，關(guān)鍵是做好以下幾個(gè)方面：
一、加強銀行內部風(fēng)險防控
(一)嚴格堅持開(kāi)立個(gè)人網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，在開(kāi)立網(wǎng)銀業(yè)務(wù)時(shí)必須由客戶(hù)本人親自辦理。
(二)大堂經(jīng)理、柜員、復核、授權人都應提高警惕，防止不法分子利用職務(wù)之便進(jìn)行非法活動(dòng),
(三)大額儲戶(hù)一定要留有客戶(hù)的電話(huà)，及進(jìn)和客戶(hù)進(jìn)行對賬，對客戶(hù)的賬戶(hù)資金變動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)提示。
(四)對網(wǎng)銀業(yè)務(wù)綁定的手機電話(huà)號碼一客要和客戶(hù)進(jìn)行現場(chǎng)確認，確保為客戶(hù)本人所有并視同要件進(jìn)行管理。
(五)堅持“四眼制度”復核、授權人員要前移到柜員內，現場(chǎng)復核，確認業(yè)務(wù)全程無(wú)誤后再進(jìn)行復核,
(六)嚴禁柜員人員留存客戶(hù)身份證復印件，并進(jìn)行經(jīng)常性的檢查
(七)加強對員工銀行業(yè)務(wù)基礎知識和案防知識的`培訓，特別是新上崗人員，要重點(diǎn)加強崗位職責流程知識的培訓,學(xué)習研究監管風(fēng)險提示，使工及早識別各種外部欺詐企圖。
(八)充分發(fā)揮錄像監控作用安排有業(yè)務(wù)經(jīng)驗人實(shí)時(shí)查看錄像。
二、加強自身素質(zhì)修養、提升合規操作意識
案件防控的根本在于每位員工樹(shù)立正確的人生觀(guān)價(jià)值觀(guān)，通過(guò)不斷的學(xué)習相關(guān)業(yè)務(wù)操作和金融法律法規知識，最終從自身的角度杜絕案件發(fā)生的可能。
我們每位員工只有不斷增強遵紀守法的自覺(jué)性和主動(dòng)性，結合自身崗位的實(shí)際情況，認真地進(jìn)行自我教育，自我約束，吸取教訓，并對有關(guān)金融法規、銀行規章制度自我查找旅行崗位職責及遵紀守法方面的差距，明確今后工作努力的方向，才能使我們銀行違法違規案件得到遏制,從自身出發(fā)，持之以恒，提高防范意識，謹。
案件防控心得體會(huì )9
針對天水郵儲銀行搶劫案，市會(huì )行保衛工部就我行案件防控對前臺網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了多方位的培訓，并加強了網(wǎng)點(diǎn)的預警系統建設，并組織了我們進(jìn)行預警演練，讓我們感覺(jué)到必須時(shí)刻保持清醒的頭腦和提高警惕，預防并杜絕類(lèi)似的案件在我行發(fā)生。我覺(jué)得我們更應該從以下幾個(gè)方面來(lái)打好案件防控這一長(cháng)期戰役。
1、在嚴控案件風(fēng)險的高壓態(tài)勢下，全行上下必須認識到，基礎管理水平和風(fēng)險防控能力的提高是一項長(cháng)期的工作，案件防控是一項長(cháng)期的`任務(wù)，必須將其納入日常管理，天天防，天天講，時(shí)刻保持清醒頭腦，時(shí)刻保持警鐘長(cháng)鳴，時(shí)刻關(guān)注風(fēng)險隱患。要在抓基礎管理、抓整改、抓執行力、抓問(wèn)責、抓長(cháng)效機制建設、抓安全穩定上下功夫，切實(shí)做好案件防控工作。
2、在全行扎實(shí)組織開(kāi)展“嚴格履職、防控案件、打擊違規操作行為風(fēng)暴”活動(dòng)。認真貫徹省分行要求，出臺相應舉措，著(zhù)力解決有章不循、不盡職履責、管理不到位等問(wèn)題。一是紀檢監察部牽頭，風(fēng)險管理部等配合，出臺開(kāi)展活動(dòng)的實(shí)施細則，明確各管理部門(mén)職責，盡快行動(dòng)起來(lái)。細化業(yè)務(wù)部門(mén)流程中的風(fēng)險，各經(jīng)營(yíng)部門(mén)出臺禁止性規定和風(fēng)險點(diǎn)防范提示，在全行樹(shù)立營(yíng)造明職責、剎違規、保發(fā)展的觀(guān)念和氛圍。二是實(shí)行案件風(fēng)險情況通報制度，由紀檢監察部牽頭，及時(shí)整理總結上級行和監管部門(mén)案件風(fēng)險提示，結合我行實(shí)際分析整理，及時(shí)將最新情況傳達到最基層，提示全行案件風(fēng)險防范的要點(diǎn)。三是開(kāi)展警示教育活動(dòng)，由紀檢監察部牽頭，深入基層行處開(kāi)展形式多樣的警示教育活動(dòng)，進(jìn)一步強化全行員工的風(fēng)險防范意識。四是扎實(shí)開(kāi)展員工行為和案件風(fēng)險排查，排查要按照有關(guān)要求，認真組織，扎實(shí)開(kāi)展，嚴禁走過(guò)場(chǎng)。
3、各行處“一把手”要進(jìn)一步提高案件防控工作第一責任人的意識，認識到防范案件風(fēng)險與發(fā)展業(yè)務(wù)同等重要，既要抓業(yè)務(wù)發(fā)展也要抓風(fēng)險防范，兩手都要抓、兩手都要硬。要認真履行職責，管好自己的人，看好自己的門(mén)。
4、會(huì )計主管（柜員主管）要履職好案件防控“第一道防線(xiàn)”的職責。應該始終規范操作，忠于職守，嚴格管理，認真負責。要堅持不懈、不折不扣在抓好各項基本制度的落實(shí)，把每一項制度都落實(shí)到每一個(gè)環(huán)節和每一名柜員，做到令行禁止。要利用晨會(huì )、例會(huì )等各種時(shí)機，組織柜員開(kāi)展不同形式的學(xué)習，提高柜員的風(fēng)險意識和各種操作技能，引導柜員切實(shí)遵章守紀，合規操作。
5、要嚴格管理，嚴肅執紀。對于發(fā)現的有章不循，違規操作等事件，不論是否會(huì )造成損失，一律依據違規事實(shí)嚴肅處理相關(guān)責任人。堅決杜絕因為人情、同情等因素弱化規定嚴肅性的現象。案件風(fēng)險出現后，各級領(lǐng)導人員、部門(mén)和相關(guān)人員都要認真履行職責，積極主動(dòng)地做好相關(guān)工作，不能互相推諉，如因不盡職導致影響擴大、損失加重，相關(guān)人員同樣要承擔責任。
6、要嚴格落實(shí)省分行近期下金融業(yè)務(wù)柜面操作禁止性規定，并按要求切實(shí)做好風(fēng)險隱患的排查。
7、要把人防作為案件防控的重點(diǎn)，加大基層員工安防形勢教育，加強典型案例成因分析的再教育，提高全行員工防控能力，通過(guò)增加保安的配備，加大營(yíng)業(yè)柜臺外圍安全環(huán)境的建設與維護。同時(shí)，要高度重視技防工作，針對工作流程中風(fēng)險防范的關(guān)鍵點(diǎn)和難點(diǎn)，向上級行提出技防的相關(guān)需求，通過(guò)增加系統自動(dòng)提示、自動(dòng)核對等功能，彌補人防、物防的不足，形成良好的人防、物防和技防聯(lián)動(dòng)管理體系。
案件防控心得體會(huì )10
近一時(shí)期，商業(yè)銀行不斷發(fā)生違法違規案件，尤其是一些大案、要案，金額巨大，情節惡劣，給銀行的信譽(yù)和社會(huì )形象帶來(lái)了不利影響，同時(shí)銀行機構對操作風(fēng)險的識別與控制潛力不能適應業(yè)務(wù)發(fā)展的問(wèn)題突出，為了切實(shí)加強對商業(yè)銀行管理，堅決遏制案件多發(fā)勢頭，保證改革和發(fā)展的順利進(jìn)，銀監會(huì )決定開(kāi)展以加強制度建設為主要資料的查防銀行案件專(zhuān)項治理工作，經(jīng)過(guò)一段的學(xué)習現將本人的心得體會(huì )淺淡如下：
近幾年來(lái)，隨著(zhù)銀行業(yè)的競爭加劇，每個(gè)銀行都在不遺余力進(jìn)行著(zhù)金融創(chuàng )新推出自我有特色的金融產(chǎn)品，這些經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對提升他們自我在銀行業(yè)中的地位以及中國銀行業(yè)在世界銀行業(yè)中的地位起到了必須的作用。但我們也要看到由于太刻意追求經(jīng)濟利益我國銀行業(yè)在推出新產(chǎn)品的同時(shí)往往忘了對相對的制度保障進(jìn)行建設，造成有的新產(chǎn)品還在沿用舊得制度進(jìn)行管理有的甚至沒(méi)有制度進(jìn)行管理，這是近幾來(lái)很行業(yè)不斷發(fā)生重大案件的一個(gè)重要原因。但我們同時(shí)也要看到近期以來(lái)發(fā)生的'一些案件也有很大一部分在我們傳統的業(yè)務(wù)中，犯罪份子利用的也僅僅是傳統的手法就造成了我們銀行業(yè)的重大損失。。我們在執行內控制度的過(guò)程中出了麻痹大意，有章不循的現象，在平時(shí)工作中沒(méi)有按照內控制度要求和業(yè)務(wù)操作規程進(jìn)行操作，只憑自我經(jīng)驗和感情辦事，從而被犯罪份子利用鉆了空子。
在我們平時(shí)工作中有些環(huán)節很容易引發(fā)案件如：
(1)信貸方面：貸款授權授信管理、向關(guān)聯(lián)企業(yè)多頭放貸。
(2)會(huì )計方面：銀行與企業(yè)的對賬制度;會(huì )計業(yè)務(wù)的相互分離、相互制約;業(yè)務(wù)處理“一手清”現象;英證、押管理;會(huì )計交接;有價(jià)單證、重要空白憑證的使用和保管等等。這些環(huán)節的管理有賴(lài)相關(guān)制度的建立和完善也有賴(lài)于制度執行人的高度重視和嚴格執行，這次活動(dòng)把防范操作風(fēng)險強化案件專(zhuān)項治理同加強制度建設和深化銀行改革有機結合起來(lái)，把防范操作風(fēng)險強化案件專(zhuān)項治理和完成業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)目標結合起來(lái)，把防范操作風(fēng)險強化案件專(zhuān)項治理同增強員工風(fēng)險意識、提高員工整體素質(zhì)結合起來(lái)，必使這兩個(gè)方面得到同時(shí)的增強。
透過(guò)這次活動(dòng)，每個(gè)員工透過(guò)進(jìn)行自我教育、自我剖析，吸取教訓，警鐘長(cháng)鳴，并對照有關(guān)金融法規、銀行規章制度自我查找履行崗位職責及遵紀守法等方面的差距，明確今后工作的努力方向，必將使我們銀行違法違規案件行到遏制，案件數量不斷下降。
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在銀行業(yè)務(wù)高速發(fā)展的背景下，日益激烈的行業(yè)競爭、客戶(hù)對于銀行網(wǎng)點(diǎn)的不滿(mǎn)和期望，以及網(wǎng)點(diǎn)運營(yíng)效率低下等各種風(fēng)險因素都迫切要求銀行業(yè)對現有內部風(fēng)險積極進(jìn)行防控。郵儲銀行為全面提升內部風(fēng)險防控意識，提高綜合競爭力，認真學(xué)習現代銀行的風(fēng)險管理經(jīng)驗，從穩健經(jīng)營(yíng)出發(fā)，從為城鄉居民提供基礎金融服務(wù)和從事低風(fēng)險的資產(chǎn)業(yè)務(wù)起步，通過(guò)不斷加強銀行內部管理和風(fēng)險控制能力，逐步拓展新業(yè)務(wù)提高經(jīng)濟效益。
根據隊伍的現狀，確定內部風(fēng)險的防控重點(diǎn)和方向，確定培訓對象和內容，制定和落實(shí)好培訓計劃，積極引進(jìn)商業(yè)銀行先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念、管理理念。改善員工的知識和專(zhuān)業(yè)結構，全面提高員工整體素質(zhì)，使其逐步適應郵儲銀行的發(fā)展需要。最大限度降低風(fēng)險，主要采取了以下幾方面措施:
1。加強領(lǐng)導。
內部風(fēng)險防控的`最終目標是要實(shí)現網(wǎng)點(diǎn)自主內部控制功能的提升，把推進(jìn)內部風(fēng)險防控作為提高員工滿(mǎn)意度和客戶(hù)滿(mǎn)意度，提高網(wǎng)點(diǎn)的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)能力和核心競爭力，乃至撬動(dòng)全行內部安全意識，實(shí)現工作目標的重中之重的工作來(lái)抓。作為對內部風(fēng)險防控的內容、步驟、目標和要求都進(jìn)行明確，為降低內部防控風(fēng)險提供科學(xué)依據。
2。堅持原則。
堅持優(yōu)化布控、提高效益原則。本著(zhù)“穩定內部風(fēng)險結構”的思路，合理調整內部安全意識，提高網(wǎng)點(diǎn)的創(chuàng )效能力。根據不同的區域和經(jīng)濟條件，加強對基礎網(wǎng)點(diǎn)和自助網(wǎng)點(diǎn)的安全風(fēng)險進(jìn)行建設，各部門(mén)要對自身的安全問(wèn)題執行情況進(jìn)行全面檢查、監督和評價(jià)考核，對執行不力的要嚴肅追究責任，以確保內部風(fēng)險控制的質(zhì)量和效果，通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)形象建設工作促進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)全方位功能的提升。
3。建立機制。
控制銀行內部風(fēng)險是為了更好的為客戶(hù)提供服務(wù)，增加產(chǎn)品銷(xiāo)售，但如果不重視內控制度建設、規章制度的落實(shí)和風(fēng)險理念的教育，甚至以犧牲風(fēng)險來(lái)增加服務(wù)的便利性，則有可能導致轉型的失敗。因此，加強員工思想道德教育和風(fēng)險意識，狠抓制度落實(shí)和按章操作，建立先進(jìn)的風(fēng)險控制文化和合規文化，督促網(wǎng)點(diǎn)整改，鞏固風(fēng)險安全檢查效果。
4。完善措施。
通過(guò)專(zhuān)業(yè)的合規風(fēng)險教育去進(jìn)行企業(yè)改革，用統一的標準，規范網(wǎng)點(diǎn)的營(yíng)銷(xiāo)模式，實(shí)現服務(wù)標準化和客戶(hù)體驗的一致性，以提高產(chǎn)品銷(xiāo)售能力，提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。從而提高網(wǎng)點(diǎn)內部控制的全面轉型，實(shí)現企業(yè)經(jīng)濟效益的穩步提高。
案件防控心得體會(huì )12
通過(guò)本次這三個(gè)案件警示教育使我感觸頗多，進(jìn)一步提升了自己對正直廉潔從業(yè)、遵紀守法的認識，學(xué)習體會(huì )如下：
一、以案為鑒，牢固樹(shù)立廉潔合規意識。
案例中每一個(gè)活生生的例子，無(wú)不發(fā)人深思。越過(guò)高壓線(xiàn)之后的慘痛代價(jià)，引人嘆息。人一旦貪欲膨脹、追名逐利、恃權輕法，則極易觸犯法律，受到應有的制裁�！耙糟~為鏡，可以正衣冠；以人為鏡，可以明得失”，因此，我們需以案為鑒，做到知行合一，增強制度的執行力度，做到有章必循，規范操作。絕不能以習慣代替制度，以人情代替紀律。要恪守職業(yè)操守，認真履行崗位職責，提高自身的`合規經(jīng)營(yíng)意識和制度執行力。
二、提高思想認識，樹(shù)立正確世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)。
思想決定行動(dòng)，合規合法的行動(dòng)必須提高自身思想意識，牢固樹(shù)立自己的思想意識，強化法律意識。通過(guò)學(xué)習案件，明確什么是“底線(xiàn)”，什么是“紅線(xiàn)”，對違規違法的事敬而遠之。加強學(xué)習，提高辯明是非的能力，樹(shù)立正確的職業(yè)操守，建立正確的世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)和職業(yè)觀(guān)，以正確的三觀(guān)引導自己始終保持在合法合規的軌道上，嚴格遵從操作規范，在日常工作中把合規經(jīng)營(yíng)理念貫穿到每一項工作中。
三、堅定合規意識，從自身做起。
古人云：“其身正，不令而行；其身不正，雖令不從�！弊鳛橐幻瘎�(wù)工作者，必須身正行直，牢記合規合法的宗旨，強化責任意識，注重學(xué)習與本崗位相關(guān)的各類(lèi)業(yè)務(wù)知識、合規常識、法律知識,堅決抵制有違于法律法規的事情,認清違規與違法的明確界限，對自身負責，把合規執業(yè)的各項要求落實(shí)到日常工作中，切實(shí)從小事做起，從自己做起，不斷提升自己業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能，滿(mǎn)足快速發(fā)展的需要，滿(mǎn)足新形勢下合規管理的需要。
通過(guò)本次警示案件的學(xué)習，加強了對風(fēng)險防控重要性的認知，豐富了多方面的法律知識，提升了自身業(yè)務(wù)能力。在日后工作中，努力做到遵紀守法、嚴以律己、以案為戒、恪守道德，做遵紀守法的警務(wù)人。
案件防控心得體會(huì )13
這次全行“強化內控管理、全員防范案件”專(zhuān)項治理活動(dòng)的開(kāi)展，我們認真學(xué)習了《中國農業(yè)銀行防范案件工作指引》、《中國農業(yè)銀行員工行為守則》、《中國農業(yè)銀行山東省分行員工違規行為積分管理實(shí)施細則》（試行）《中國農業(yè)銀行會(huì )計主管內控操作手冊》《關(guān)于加強會(huì )計內控管理的若干意見(jiàn)》、《四個(gè)一律》、《銀監會(huì )防范操作風(fēng)險十三條》等制度資料。透過(guò)學(xué)習，提高了思想認識，充分認識到這次“強化內控管理、全員防范案件”專(zhuān)項治理活動(dòng)的重要好處。
加強內部控制、防范化解經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理永恒的主題。真正把“強化內控管理、全員防范案件”專(zhuān)項治理活動(dòng)落實(shí)到實(shí)處，是一項長(cháng)期的綜合工程。
一、加強員工教育，營(yíng)造內控管理的良好氛圍。制度最終靠、人來(lái)執行，管理的核心是人的管理。營(yíng)造和諧的內部環(huán)境，真正從源頭上防控風(fēng)險。
1、堅持常規培訓與警示教育相結合，強化員工教育。為讓全行每一位員工了解內控管理中存在的問(wèn)題、構成風(fēng)險的原因以及預防措施，堅持提示在前、預警在先，提高全員對會(huì )計內控管理工作的認識和重視程度。
2、堅持激勵與約束相結合，加強員工行為管理。牢固樹(shù)立“違規就是風(fēng)險、“安全就是效益”的觀(guān)念，規范員工操作行為。
3、堅持嚴格管理與關(guān)心職工工作生活相結合，營(yíng)造和諧氛圍，基層營(yíng)業(yè)一線(xiàn)工作，條件相對較差、工作壓力和勞動(dòng)強度相對較大，深入基層，與員工談心交流，關(guān)心員工的工作生活，經(jīng)常交流溝通，營(yíng)造心齊氣順的良好發(fā)展環(huán)境，征求員工對全行經(jīng)營(yíng)管理的意見(jiàn)，了解員工思想狀態(tài)和工作生活惰況，解決基層工作生活中的實(shí)際問(wèn)題，與一線(xiàn)人員應對面地共同查找內管工作的難點(diǎn)和問(wèn)題，與柜員談心了解在職責履行中的問(wèn)題和困難，密切干群關(guān)系，穩定一線(xiàn)員工隊伍，營(yíng)造和諧的發(fā)展環(huán)境。
二、加強基礎管理，握高全員內控管理工作的自覺(jué)性。
1、管理務(wù)必從管理層抓起、從基層基礎抓起。在風(fēng)險控制上出現問(wèn)題，很重要的一個(gè)原因就是管理職責履行不到位，缺乏常抓不懈的機制，造成管理力度層層遞減、風(fēng)險控制措施層層減弱。
2、提高精細化管理，提高對風(fēng)險的控制力。應對防范和控制操作風(fēng)險的壓力，按照工作求細、措施求實(shí)、手段求新、執紀求嚴的要求，狠抓制度落實(shí)，促進(jìn)精細化管理水平的提升，加強會(huì )計內控管理體系建設，構成齊抓共管的內控管理格局。
3、強化突擊檢查，突出檢查的隨機性，以不打招呼突擊檢查為主要形式，在資料上，突出重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)環(huán)節、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)時(shí)段等容易發(fā)生問(wèn)題和案件的風(fēng)險點(diǎn)的檢查。完善制約機制，防范對賬風(fēng)險，明確職責義務(wù)，加快對帳進(jìn)度，強化對賬管理，切實(shí)防范對賬風(fēng)險。關(guān)注細節，持續改善，提高管理效果，扎實(shí)開(kāi)展創(chuàng )“三鐵”活動(dòng)，全面提高會(huì )計內捏管理水平，強化全行創(chuàng )“三鐵’活動(dòng)的氛圍，有效推動(dòng)活動(dòng)的開(kāi)展。
三、穩步推進(jìn)案件專(zhuān)項治理活動(dòng)向縱深發(fā)展，還需要強化對專(zhuān)項治理活動(dòng)的領(lǐng)導、協(xié)調、督導工作，制定切實(shí)可行的實(shí)施細則，一級抓一級，層層抓落實(shí)，有計劃、有步驟、有重點(diǎn)地開(kāi)展案件專(zhuān)項治理工作。
強化對重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)環(huán)節和重點(diǎn)單位進(jìn)行重點(diǎn)治理，認真履行案件專(zhuān)項治理的職責，指導、督促本條線(xiàn)做好對重點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節的治理。強化整章建制，按照邊檢查、邊整改和建立預防案件長(cháng)效機制的要求，在專(zhuān)項治理活動(dòng)中開(kāi)展對規章制度的專(zhuān)項清理、修訂和完善工作，構成用制度管人、按制度辦事的內控機制，對無(wú)章可循的，要抓緊制定規范的操作規程，杜絕管理“斷層”和風(fēng)險控制“盲區”；對不適應發(fā)展變化要求的現有規章要及時(shí)進(jìn)行修訂和完善，持續管理的`連續性和風(fēng)險的可控性。強化基礎管理工作，要把基礎管理擺在與業(yè)務(wù)拓展同等重要的位置，大力推進(jìn)全面風(fēng)險管理，不斷提高發(fā)展質(zhì)量。各單位要認真查找內控管理中的薄弱環(huán)節和漏洞，要回顧基礎管理檢查工作發(fā)現的問(wèn)題，集中時(shí)光、人員和精力，認真梳理存在的問(wèn)題，分析問(wèn)題存在的原因，制定切實(shí)可行的整改方案，落實(shí)整改。
制度是規范人的行為的保證，是相互控制的基礎，員工之間、部門(mén)之間、上下級之間要相互控制監督，建立一種制度防范長(cháng)效機制。強化職責意識教育，抓住時(shí)機，以高度的政治職責感，從本單位抓起，從自我做起，樹(shù)立服務(wù)意識、合規意識、品牌意識，做到科學(xué)發(fā)展、規范發(fā)展，透過(guò)開(kāi)展案件專(zhuān)項治理活動(dòng)，到達全行員工合規經(jīng)營(yíng)理念，遵章守紀意識和防控案件意識明顯增強，實(shí)現案件專(zhuān)項治理的任務(wù)目標。
管理是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)展的根本，迸一步強化會(huì )計內控管理，深化內部機制改革，全面加強合規文化建設和執行力建設，努力實(shí)現“兩個(gè)控制”目標，確保各項經(jīng)營(yíng)管理工作安全穩健運行。
案件防控心得體會(huì )14
為提高我行員工案防合規意識，掌握最新案防監管要求，平安銀行總行修訂完成了《員工案件防控指引》，其中包含客戶(hù)經(jīng)理篇、運營(yíng)篇和信用卡3篇，我認真學(xué)習了以上“案件防控指引”。經(jīng)過(guò)這段時(shí)光的學(xué)習，結合自身工作崗位狀況，本人對案件風(fēng)險有了更深的認識。
我認為近年來(lái)金融機構發(fā)生銀行風(fēng)險案件居多，案件引發(fā)的原因可歸結為：
1、思想認識不充分，對案件防范重視不夠。
大部分銀行注重業(yè)務(wù)開(kāi)展，忽視了案件防范，一手硬一手軟的現象得不到徹底改觀(guān)，尤其在基層銀行，任務(wù)至上，片面追究幾項主要業(yè)務(wù)指標的考核，不重視內部管理、安全教育和職責意識，甚至欺上瞞下或走過(guò)場(chǎng)形式學(xué)習。
2、教育培訓不重視，部分員工行為失范。
許多銀行不能夠正確認識員工政治、文化和業(yè)務(wù)素質(zhì)狀況，忽視員工相關(guān)規章制度、業(yè)務(wù)知識、操作技能和風(fēng)險防范等應知應會(huì )的培訓，員工思想道德水準、法律法規觀(guān)念得不到凈化和提高，遵紀守法的自覺(jué)性和防腐拒變潛力較差，許多金融機構的案件都是因為對員工的思想和不良行為教育、管理、監督和約束不夠，未能及時(shí)發(fā)現和糾正指導而產(chǎn)生的。
3、選人機制不科學(xué)，重要崗位用人失察。
在人員選用上，重關(guān)系輕品行，重“社會(huì )潛力”輕專(zhuān)業(yè)水平，誰(shuí)能拉來(lái)客戶(hù)、業(yè)務(wù)，誰(shuí)就能得到提拔重用，就能夠拿高薪酬。缺乏對高管人員及重要崗位人員日�？己撕吐穆毿Чu價(jià)，對其思想、行為變化缺乏監督約束，個(gè)性是對異常行為視而不見(jiàn)或見(jiàn)而不察，讓有問(wèn)題的人長(cháng)居關(guān)鍵崗位，為將來(lái)埋下后患。
針對以上的問(wèn)題，經(jīng)過(guò)學(xué)習與思考，本人覺(jué)得能夠從以下幾方面入手，以提高案件防控的實(shí)效性：
1、樹(shù)立“以人為本”，提高思想教育水平。
案件防控首要解決的就是一個(gè)人的意識問(wèn)題，就應使大家認識到，制度并不是用來(lái)看的，而是用來(lái)指導實(shí)際工作的。個(gè)性是案件專(zhuān)項治理的典型案例，對每一位員工都就應有很強的震憾，模范地遵守內控制度，不僅僅僅是對自身的愛(ài)護，也是對他人的負責。
有組織、有計劃地開(kāi)展對員工的政治思想教育、職業(yè)道德教育、法律和犯罪案例警示教育，引導員工牢固樹(shù)立正確的人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)，培養愛(ài)崗敬業(yè)的思想意識、誠實(shí)守信的職業(yè)操守，嚴守法律底線(xiàn)，增強遵紀、守法、合規和風(fēng)險意識。加強對員工的崗位培訓，不僅僅要培訓崗位職責、業(yè)務(wù)知識、業(yè)務(wù)技能，還要培訓日常業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的識別、防范技能，提高員工的綜合素質(zhì)，培養良好的企業(yè)文化、風(fēng)險文化、合規文化，增強遵紀守法的自覺(jué)性。做好人的思想工作，真正使每一位員工從思想上重視，從行動(dòng)上自覺(jué)。
2、嚴肅工作紀律，提高違章違紀的代價(jià)。
有章不循、不能將制定各項內控制度的良好初衷落到實(shí)處，是導致各項案件發(fā)生的主要原因。有了良好的制度，更要有一批模范執行制度的人予以落實(shí)，才能夠收到良好的效果。因此，要加強各項內控制度落實(shí)狀況的后續跟蹤和監督工作，對于嚴重違反內控制度的要嚴厲予以處理，要讓每一位違章違紀的員工付出沉重的代價(jià)，讓其有切身之痛，嚴重的更應清理出農商行隊伍。
3、加強對案防工作的監管。
每一件有內部員工參與的案件背后，無(wú)不有作案人長(cháng)期處心積慮的身影，他們正是利用了工作機制上存在的一些問(wèn)題，精心準備，伺機作案。監管部門(mén)要加強對中小金融機構風(fēng)險分析，對轄內機構風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行提示或實(shí)施現場(chǎng)檢查，建立常態(tài)化地監督制度，督促轄內機構增強風(fēng)險意識，監督落實(shí)監管案防部署和要求。對管理松散、內控不力、風(fēng)險突出、案件頻發(fā)的`機構及高管人員，要及時(shí)采取監管促使。監管不力的，嚴格按照有關(guān)規定追究監管人員的職責。
4、合規操作要到位。
“合規操作，從我做起”。合規不是一日之功，違規卻可能是一念之差。一是培養良好習慣，堅持按照操作規程處理每一筆業(yè)務(wù)，把習慣性的合規操作工作嵌入各項業(yè)務(wù)活動(dòng)之中，讓合規的習慣動(dòng)作成為習慣的合規操作。二是與時(shí)俱進(jìn)，不斷學(xué)習。從事貿易融資業(yè)務(wù)要時(shí)刻關(guān)注外部法律法規及監管規則的更新變化狀況，用心貫徹人民銀行、銀監局下發(fā)的各項通知以及總行、事業(yè)部相關(guān)文件精神，嚴格按制度規章及相關(guān)規范要求辦理業(yè)務(wù)。三是監督別人。不輕易相信別人，留心觀(guān)察身邊人，善于及時(shí)提出對異常業(yè)務(wù)處理的疑問(wèn)，對自我經(jīng)手業(yè)務(wù)持續高度警惕性并且負責跟進(jìn)、追蹤到底。四是正確處理好合規經(jīng)營(yíng)與業(yè)務(wù)發(fā)展的辨證關(guān)系，只有合規經(jīng)營(yíng)，業(yè)務(wù)才能更好更快地發(fā)展，在合規的基礎上創(chuàng )新，在創(chuàng )新的平臺上到達更高質(zhì)量和更有效益的合規。
同時(shí)，在日常工作中要不斷加強自我學(xué)習，提高自身素質(zhì)，把風(fēng)險防范貫穿于具體工作的始終，自覺(jué)的把行業(yè)管理和自身的自律有機結合起來(lái)，明確崗位職責，增強自我執行制度的自覺(jué)性，增強自我思想道德和業(yè)務(wù)理論水平，構建牢固的思想防線(xiàn)，做一名優(yōu)秀的平安銀行員工。
案件防控心得體會(huì )15
學(xué)習中小金融機構案件風(fēng)險防控的心得體會(huì )
近階段發(fā)生的不少違法違規金融案件，給銀行的信譽(yù)和社會(huì )形象帶來(lái)了較大的不利影響，同時(shí)銀行機構對操作風(fēng)險的識別與控制能力不能適應業(yè)務(wù)發(fā)展的問(wèn)題突出，為進(jìn)一步增強員工防范操作風(fēng)險的意識，促進(jìn)員工掌握風(fēng)險防控要點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)案件防控治理工作，提高案件防控水平，開(kāi)展了中小金融機構案件風(fēng)險防控的集中學(xué)習，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的學(xué)習，本人對案件風(fēng)險有了更深的認識。
銀行案件風(fēng)險遍布于所有銀行機構，近年來(lái)我國銀行業(yè)案件在農村中小金融機構發(fā)生居多，案件引發(fā)的原因，追究而言歸結為：
1、思想認識不充分，對案防重視不夠。
近年來(lái)，大部分銀行注重業(yè)務(wù)開(kāi)展，忽視了案件防范，一手硬一手軟的現象得不到徹底改觀(guān)，尤其在基層銀行，任務(wù)至上，片面追究幾項主要業(yè)務(wù)指標的考核，不重視內部管理、安全教育和責任意識，甚至欺上瞞下或走過(guò)場(chǎng)形式學(xué)習。
2、教育培訓不重視，部分員工行為失范。
許多銀行不能夠正確認識員工政治、文化和業(yè)務(wù)素質(zhì)狀況，忽視員工相關(guān)規章制度、業(yè)務(wù)知識、操作技能和風(fēng)險防范等應知應會(huì )的培訓，員工思想道德水準、法律法規觀(guān)念得不到凈化和提高，遵紀守法的自覺(jué)性和防腐拒變能力較差，許多金融機構的案件都是因為對員工的思想和不良行為教育、管理、監督和約束不夠，未能及時(shí)發(fā)現和糾正指導而產(chǎn)生的。
3、選人機制不科學(xué)，重要崗位用人失察。
在人員選用上，重關(guān)系輕品行，重“社會(huì )能力”輕專(zhuān)業(yè)水平，誰(shuí)能拉來(lái)客戶(hù)、業(yè)務(wù)，誰(shuí)就能得到提拔重用，就可以拿高薪酬。缺乏對高管人員及重要崗位人員日�？己撕吐穆毿Чu價(jià)，對其思想、行為變化缺乏監督約束，特別是對異常行為視而不見(jiàn)或見(jiàn)而不察，讓有問(wèn)題的人長(cháng)居關(guān)鍵崗位，為將來(lái)埋下后患。
針對以上的問(wèn)題，經(jīng)過(guò)學(xué)習與思考，本人覺(jué)得可以從以下幾方面入手，以提高案件防控的實(shí)效性：
1、樹(shù)立“以人為本”，提高思想教育水平。
案件防控首要解決的就是一個(gè)人的意識問(wèn)題，應該使大家認識到，制度并不是用來(lái)看的，而是用來(lái)指導實(shí)際工作的。特別是案件專(zhuān)項治理的典型案例，對每一位員工都應該有很強的震憾，模范地遵守內控制度，不僅僅是對自身的`愛(ài)護，也是對他人的負責。
有組織、有計劃地開(kāi)展對員工的政治思想教育、職業(yè)道德教育、法律和犯罪案例警示教育，引導員工牢固樹(shù)立正確的人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)，培養愛(ài)崗敬業(yè)的思想意識、誠實(shí)守信的職業(yè)操守，嚴守法律底線(xiàn)，增強遵紀、守法、合規和風(fēng)險意識。加強對員工的崗位培訓，不僅要培訓崗位職責、業(yè)務(wù)知識、業(yè)務(wù)技能，還要培訓日常業(yè)務(wù)操作風(fēng)險的識別、防范技能，提高員工的綜合素質(zhì)，培養良好的企業(yè)文化、風(fēng)險文化、合規文化，增強遵紀守法的自覺(jué)性。做好人的思想工作，真正使每一位員工從思想上重視，從行動(dòng)上自覺(jué)。
2、嚴肅工作紀律，提高違章違紀的代價(jià)。
有章不循、不能將制定各項內控制度的良好初衷落到實(shí)處，是導致各項案件發(fā)生的主要原因。有了良好的制度，更要有一批模范執行制度的人予以落實(shí)，才能夠收到良好的效果。因此，要加強各項內控制度落實(shí)情況的后續跟蹤和監督工作，對于嚴重違反內控制度的要嚴厲予以處理，要讓每一位違章違紀的員工付出沉重的代價(jià)，讓其有切身之痛，嚴重的更應清理出農商行隊伍。
3、加強對案防工作的監管。
每一件有內部員工參與的案件背后，無(wú)不有作案人長(cháng)期處心積慮的身影，他們正是利用了工作機制上存在的一些問(wèn)題，精心準備，伺機作案。監管部門(mén)要加強對中小金融機構風(fēng)險分析，對轄內機構風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行提示或實(shí)施現場(chǎng)檢查，建立常態(tài)化地監督制度，督促轄內機構增強風(fēng)險意識，監督落實(shí)監管案防部署和要求。對管理松散、內控不力、風(fēng)險突出、案件頻發(fā)的機構及高管人員，要及時(shí)采取監管促使。監管不力的，嚴格按照有關(guān)規定追究監管人員的責任。
同時(shí)，在日常工作中要不斷加強自我學(xué)習，提高自身素質(zhì)，把風(fēng)險防范貫穿于具體工作的始終，自覺(jué)的把行業(yè)管理和自身的自律有機結合起來(lái)，明確崗位職責，增強自我執行制度的自覺(jué)性，增強自我思想道德和業(yè)務(wù)理論水平，構建牢固的思想防線(xiàn)，做一名優(yōu)秀的員工。
我十分珍惜我這份來(lái)之不易的工作，以前我認為作為一名普通員工，只要盡職盡責、安份守紀、保質(zhì)保量地做好每一天的工作就行了。通過(guò)學(xué)習，我認為光這樣做還不夠，還應該具有敏銳的觀(guān)察力，智慧的頭腦，在工作中和一起共事的同事共同堅持制度，嚴格按照各項規章制度辦事，才能有效地抑制案件發(fā)生。
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