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投資自查報告（通用22篇）
隨著(zhù)個(gè)人素質(zhì)的提升，報告的適用范圍越來(lái)越廣泛，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。其實(shí)寫(xiě)報告并沒(méi)有想象中那么難，以下是小編整理的投資自查報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
投資自查報告 篇1
為全面貫徹落實(shí)《省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)省融資性擔保公司管理暫行辦法的通知》和《省人民政府金融工作辦公室關(guān)于印發(fā)省融資性擔保公司設立審批工作指引的通知》精神，根據省市金融工作辦公室的具體要求，我公司對照標準條件，進(jìn)行自我審查，認為符合規范整頓條件，適合申報，并自愿接受省、市金融工作辦公室的申報輔導，積極遵照融資性擔保公司申報審批程序，及時(shí)提交申請材料，努力配合做好審批工作�，F將公司自查自糾整改情況報告如下：
一、申報審查
公司對照標準文件和規范整頓要求，進(jìn)行自我審查，確實(shí)符合申報條件，自愿接受各級金融工作辦公室的申報輔導。我市、縣金融辦也認真履行審慎監管職責，對照標準條件，嚴格按照程序對我公司進(jìn)行了審查和申報輔導，認為我公司所報材料真實(shí)完整，嚴格具備申報資格，積極組織我公司申報。
二、公司基本情況
1、成立概況
投資擔保有限公司成立于10月10日，公司位于省市號，注冊資金x億元，法定代表人，公司資產(chǎn)擁有等實(shí)體，總資產(chǎn)為x億元。公司主要從事融資性擔保業(yè)務(wù)，未從事任何非融資性擔保業(yè)務(wù)，也沒(méi)有對外股權或債權投資活動(dòng)。公司本著(zhù)“依法經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)化運營(yíng)、程序化操作、全責控制防范風(fēng)險、誠信、效率、多贏(yíng)”的經(jīng)營(yíng)原則，秉承“以人為本、控制風(fēng)險、服務(wù)至上、和諧發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念，為中小企業(yè)、個(gè)人投、融資、貸款、各種履約、交易等提供信用擔保服務(wù)。
2、公司組織機構及人員構成情況
根據《公司法》和《公司章程》規定，公司設董事會(huì )、監事會(huì )。董事會(huì )由5人組成，設董事長(cháng)一人、董事4人。董事長(cháng)為公司法定代表人。公司監事會(huì )設監事一人。管理體制實(shí)行董事會(huì )領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制。國融公司下設業(yè)務(wù)部、風(fēng)險部、財務(wù)部、業(yè)務(wù)部、行政部以及風(fēng)險審查委員會(huì )，組織架構齊全，管理規范。
公司現有工作人員23人，其中經(jīng)濟師4人，會(huì )計師1人，助理會(huì )計師2人，本科及本科以上學(xué)歷8人，具有中級職稱(chēng)人員占公司總人數的x%，具有初級職稱(chēng)及以上人員占公司總人數的70%，具有本科以上學(xué)歷人員占總人數的x%，均符合任職條件，另外，本公司高級管理人員均為各專(zhuān)業(yè)銀行工作人員，具有相關(guān)的金融專(zhuān)業(yè)知識，完全勝任擔保工作。高層管理人員簡(jiǎn)要介紹：
公司法人代表人，1962年出生，現年49歲，大專(zhuān)學(xué)歷，中共黨員，高級經(jīng)濟師，c－master－mba結業(yè)，注冊成立投資擔保有限公司等，任董事長(cháng)、總經(jīng)理，起兼任重型工程機械有限公司董事長(cháng)、副總經(jīng)理。及其家族具有多年從商經(jīng)驗，企業(yè)信用優(yōu)良，個(gè)人信用良好，公司自成立至今，在李明虎及其管理層的帶領(lǐng)下，公司發(fā)展情況迅猛，制定了企業(yè)的發(fā)展目標與戰略，未來(lái)發(fā)展空間和市場(chǎng)前景廣闊。
公司財務(wù)科長(cháng)，1958年出生，現年52歲，大專(zhuān)學(xué)歷，中共黨員，經(jīng)濟師，曾任建設銀行合肥分行財務(wù)科科長(cháng)，內退后被投資擔保有限公司聘任為財務(wù)科長(cháng)。
3、公司經(jīng)營(yíng)范圍與經(jīng)營(yíng)宗旨
公司經(jīng)營(yíng)范圍為：融資擔保、信用擔保、交易擔保、特殊擔保。
公司的經(jīng)營(yíng)宗旨是：按照“誠實(shí)信用，合作共贏(yíng)”的原則和“誠信第一，客戶(hù)至上”的經(jīng)營(yíng)理念，積極幫助符合國家產(chǎn)業(yè)政策和具有發(fā)展潛力市場(chǎng)前景好的民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)開(kāi)展融資擔保。公司自成立以來(lái)，與市建設銀行、交通銀行、通商銀行、鳳臺聯(lián)社、潘集聯(lián)社、合肥科技發(fā)展銀行、合肥建行、合肥村鎮銀行等多家金融機構建立了良好的合作關(guān)系，取得了較好的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。公司本著(zhù)“依法經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)化運營(yíng)、程序化操作、全責控制防范風(fēng)險、誠信、效率、多贏(yíng)”的經(jīng)營(yíng)原則，秉承“以人為本、控制風(fēng)險、服務(wù)至上、和諧發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)理念，為中小企業(yè)、個(gè)人投、融資、貸款、各種履約、交易等提供信用擔保服務(wù)。以來(lái)，我們繼續積極開(kāi)展擔保業(yè)務(wù)。在風(fēng)險的防范方面，我們將重點(diǎn)審查擔保申請人的業(yè)務(wù)背景、企業(yè)銷(xiāo)售和利潤等情況，弄清借款用途和還款來(lái)源，考察企業(yè)管理團隊的整體素質(zhì)，及主要領(lǐng)導人的信用狀況、管理能力和道德品行。其次，審慎調查擔保申請人的資產(chǎn)狀況和資產(chǎn)取得的`合法性等，確實(shí)防范道德風(fēng)險和擔保風(fēng)險的發(fā)生。
為了充分保障合作銀行的資產(chǎn)安全和我公司的商業(yè)信譽(yù)，公司根據近期國家頒布的《融資性擔保公司管理暫行辦法》的規定，提取了責任準備金和賠償準備金，兩項共計500余萬(wàn)元，以防范和應對業(yè)務(wù)操作所帶來(lái)的風(fēng)險隱患，極大分流了合作銀行的授信風(fēng)險。
針對擔保業(yè)務(wù)的合作要求和操作規則，我們將根據雙方發(fā)生的每一筆擔保業(yè)務(wù)，按照擔保金額的10%，逐筆存入保證金，以實(shí)現風(fēng)險防范的目的。由于我公司積極貫徹資產(chǎn)風(fēng)險管理理念，嚴格落實(shí)擔保業(yè)務(wù)操作流程及反擔保措施，同時(shí)，也建立了行之有效的良好風(fēng)險控制機制，截止目前，公司的擔保業(yè)務(wù)均能按時(shí)終結，從未發(fā)生代償和追償現象。
4、年檢、開(kāi)戶(hù)和資信情況
公司營(yíng)業(yè)執照、組織機構代碼證、稅務(wù)登記證等證件均在經(jīng)營(yíng)年限內，均通過(guò)有關(guān)部門(mén)的年檢、登記，合法有效。擔保有限公司在市通商銀行開(kāi)設基本結算賬戶(hù)，在市建設銀行開(kāi)設一般結算賬戶(hù)，所有賬戶(hù)正確合法、使用合理，無(wú)不良信用記錄。經(jīng)各合作銀行對我公司的評價(jià)，認為我擔保公司誠信狀況良好，無(wú)不良信用記錄，經(jīng)營(yíng)管理水平較高。
二、公司經(jīng)營(yíng)狀況
1、協(xié)作銀行單位：x萬(wàn)元
2、業(yè)務(wù)開(kāi)展情況1－9月份，共為169家中小企業(yè)融資擔保32530萬(wàn)元，從公司經(jīng)濟運行情況看，主要經(jīng)濟指標執行情況好于預期，為實(shí)現全年的奮斗目標奠定了基礎。與上年相比，可以概括為“十二個(gè)字”，那就是“開(kāi)局順、速度快、質(zhì)量好、效益高”。在有效破解中小企業(yè)融資難題促進(jìn)地方經(jīng)濟平穩發(fā)展的同時(shí)，公司自身也得到了良好的發(fā)展。
至9月末，我擔保公司資產(chǎn)x億元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)x億元；固定資產(chǎn)x億元；公司沒(méi)有對外股權或債權投資活動(dòng)。企業(yè)未分配利潤1503萬(wàn)元，提取擔保責任準備500萬(wàn)元。
三、公司存在的主要問(wèn)題
我公司經(jīng)營(yíng)兩年以來(lái)，擔保業(yè)務(wù)能按規范運作，公司業(yè)務(wù)呈現良好的發(fā)展勢頭，但在發(fā)展中還存在著(zhù)一些亟待解決的基本問(wèn)題，主要有以下幾個(gè)方面：
風(fēng)險識別和評估能力不健全。沒(méi)有一套相對科學(xué)完整的風(fēng)險識別與分析評估系統，對企業(yè)風(fēng)險的評估主要依賴(lài)業(yè)務(wù)員的主觀(guān)判斷。
業(yè)務(wù)征信信息難獲取�，F有的征信系統管理主體是中國人民銀行，使用主題是國內各家銀行，未對擔保公司開(kāi)放使用，由此出現的擔保業(yè)務(wù)時(shí)間與貸款信息不對稱(chēng)，制度上加大了擔保風(fēng)險。
擔保抵押、質(zhì)押手續不健全，評估及公證部門(mén)的收費標準讓企業(yè)難以承受，評估、抵押流程所需時(shí)間較長(cháng)，影響了公司的全面發(fā)展。
擔保后監督不到位。企業(yè)貸款后，受環(huán)境、成本等因素的影響，不能定期或不定期的對貸款企業(yè)進(jìn)行資金使用的監督，不能及時(shí)了解企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)狀況，缺乏與放款銀行的有效專(zhuān)題溝通。
四、整改措施
根據省、市金融辦相關(guān)文件要求，結合我公司的實(shí)際情況詳細制定了規范整改措施：
努力培養從業(yè)人員對被擔保人的履約能力作出科學(xué)判斷和對擔保項目的風(fēng)險評估的審查能力一是分析被擔保人借款是否合理。二是分析被擔保人還款來(lái)源是否有保障。三是被擔保人的還款能力分析應基于對企業(yè)現金流量分析、資產(chǎn)負債比率等償債比例和流動(dòng)性分析，著(zhù)重于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流量分析。
公司要切實(shí)規范財務(wù)管理制度，參照融資性擔保企業(yè)財務(wù)標準，聘用專(zhuān)門(mén)的、全職的財務(wù)管理人員，認真落實(shí)財務(wù)的管理與執行，及時(shí)按照標準提取兩金。加強專(zhuān)業(yè)人員培訓機制。要加強專(zhuān)業(yè)人員的業(yè)務(wù)培訓，多組織學(xué)習涉及于擔保的銀行貸款糾紛的案例，迅速提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。要引進(jìn)熟悉銀行授信、風(fēng)險管理等專(zhuān)業(yè)知識的人才，建立一支高素質(zhì)的專(zhuān)業(yè)人員隊伍，保障擔保機構業(yè)務(wù)可持續發(fā)展。
要充分運用社會(huì )征信業(yè)的成果。通過(guò)最近幾年的發(fā)展，我國個(gè)人征信業(yè)和企業(yè)征信系統人民銀行登記查詢(xún)系統均已得到長(cháng)足的發(fā)展，其社會(huì )功能和經(jīng)濟功能已初步體現。擔保是或有負債，也是授人信用，合理采用企業(yè)和個(gè)人的信用信息，并對其資信狀況進(jìn)行評價(jià)，會(huì )彌補與被擔保人的信息不對稱(chēng)的問(wèn)題。
按照國家相關(guān)抵押、質(zhì)押的要求規范擔保抵押、質(zhì)押手續，對反擔保資產(chǎn)及股權進(jìn)行相關(guān)的法定登記。規范統一評估、公證部門(mén)的收費標準，在不改變規范流程的條件下，適當縮短時(shí)間。公司設立專(zhuān)門(mén)部門(mén)，與銀行相關(guān)部門(mén)配合定期對被擔保企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況及財務(wù)預算進(jìn)行監督核查，明確企業(yè)盈虧情況，及時(shí)制定相關(guān)方案，控制風(fēng)險到最低。在企業(yè)貸款到期前一月、半月、十天，及時(shí)通知企業(yè)做好還款準備，以防逾期。
公司努力在經(jīng)營(yíng)發(fā)展中穩健經(jīng)營(yíng)、降低風(fēng)險，目前，已經(jīng)按照上級相關(guān)部門(mén)的指示完成了規范整改工作。
五、發(fā)展前景和擔保承諾
投資擔保有限公司自成立以來(lái)，一直遵循誠實(shí)信用的經(jīng)營(yíng)理念，嚴格遵守國家法律法規和行業(yè)自律規范合法經(jīng)營(yíng)，積極幫助符合國家產(chǎn)業(yè)政策、具有發(fā)展潛力市場(chǎng)前景好的民營(yíng)企業(yè)、中小企業(yè)開(kāi)展融資擔保和信用擔保，業(yè)務(wù)正常有序，發(fā)展前景廣闊。
投資擔保有限公司股東均按照《公司法》、《省融資性擔保公司管理暫行辦法》、《公司章程》等法規自愿出資，無(wú)虛假出資、非法集資、抽逃資金、高息借貸等違法違規活動(dòng)，未導致金融機構、被擔保企業(yè)和投資人的資金遭受損失。今后，我們將一如既往嚴格管理，規范運作，積極和金融部門(mén)廣泛合作，為企業(yè)進(jìn)行融資擔保服務(wù)，助推地方經(jīng)濟的健康發(fā)展。
投資自查報告 篇2
一、重大投資項目情況
1、20xx—20xx年重大項目投資情況，項目決策、實(shí)施程序是否規范；
2、已完工（完成投資）項目的效益情況，對達不到預期效益的，分析查找原因；在建項目進(jìn)展情況，投資中遇到的困難和問(wèn)題，是否存在重大風(fēng)險，是否制定風(fēng)險防控措施；
3、工程建設項目落實(shí)責任制、招投標制、合同制、監理制等規定情況，是否存在超概算、超預算現象；
4、境外項目投資情況，存在的問(wèn)題、原因及對策；
5、項目跟蹤審計和后評價(jià)工作開(kāi)展情況。
二、投資計劃執行情況
1、近五年投資計劃編制、執行情況，投資規模與方向，實(shí)際投資與計劃的偏差及原因，是否嚴格控制計劃外投資；
2、投資資金籌集、到位情況，投資對企業(yè)資金安全的影響，是否存在較大財務(wù)風(fēng)險；
3、年度投資計劃與戰略規劃、財務(wù)預算的銜接情況，圍繞“轉、調、創(chuàng )”，分析企業(yè)的'投資方向、結構、領(lǐng)域；
4、戰略性新興產(chǎn)業(yè)和現代服務(wù)業(yè)投資情況，分析投資效果；
5、分析近五年投資對企業(yè)相關(guān)經(jīng)濟指標拉動(dòng)影響，對加快企業(yè)主業(yè)發(fā)展、結構調整、增強創(chuàng )新能力、提升核心競爭力等方面的影響促進(jìn)作用。
三、投資管理制度及機制
1、企業(yè)投資決策、實(shí)施、后評價(jià)、責任追究等內部管理制度建設、執行情況；
2、投資內部職責權限劃分情況，投資管理機構運行是否科學(xué)有效，是否對權屬企業(yè)投資實(shí)施有效管控；
3、是否嚴格執行《山東省省管企業(yè)投資管理暫行辦法》等規定。
投資自查報告 篇3
為認真落實(shí)公司董事長(cháng)11月25日的會(huì )議精神，我部門(mén)對公司制度的執行情況進(jìn)行了全面檢查，現將有關(guān)情況匯報如下：
一、部門(mén)投資管理制度的執行情況：
1．投資項目的審批
部門(mén)負責的投資項目均按照國投公司《投資管理規定》、《投資管理實(shí)施細則》的.相關(guān)規定，按公司制度決策程序，形成投資決議，并按規定程序流程完成報批手續，確保國有資產(chǎn)和資金使用，促進(jìn)公司投資決策的科學(xué)化和民主化。
2．投資項目的流程
部門(mén)負責投資的項目以公司總體戰略和投資規劃為指導，進(jìn)行盡職調查；經(jīng)過(guò)盡職調查，符合公司投資標準的項目，提交公司進(jìn)行項目評審。經(jīng)公司評審通過(guò)的項目投資，按照國投公司《投資管理規定》、《投資管理實(shí)施細則》的相關(guān)規定，向主管機關(guān)履行報批或備案手續，細化了投資流程，增強了項目投資的內部控制。
二、部門(mén)考勤及辦公制度的執行情況：
1．考勤管理制度
部門(mén)認真按照公司《考勤管理制度》的要求，嚴格執行上下班考勤登記制度和逐級請銷(xiāo)假制度，并由專(zhuān)人負責考勤的記載，保持了良好的工作秩序。
2．辦公管理制度
部門(mén)對于公司公章的使用，凡以公司名義上報公文、制發(fā)的其他公文，且簽署具有法律效力的協(xié)議書(shū)、合同等法律性文書(shū)，均嚴格按照《印章管理規定》的審批流程執行。
部門(mén)對投資項目、戰略規劃等形成的相關(guān)文件，以及在投資工作中形成的各種合同、協(xié)議書(shū)、意向書(shū)、備忘錄等有關(guān)文件材料，均按照公司《檔案管理規定》嚴格遵守歸檔制度，并由專(zhuān)人負責整理、歸檔工作，使部門(mén)的檔案管理工作規范化，制度化。
通過(guò)自查、回顧，截至20xx年12月2日，我部門(mén)認真執行了公司的各項規章制度，在日常的業(yè)務(wù)工作中能夠認真貫徹國投公司《投資管理規定》、《投資管理實(shí)施細則》的相關(guān)規定，規范執行投資審批程序和業(yè)務(wù)流程。今后，我們將加大公司規章制度的執行力度，使業(yè)務(wù)工作進(jìn)一步嚴謹、細致。
投資自查報告 篇4
按照衡發(fā)改稽[20xx]02號文件要求，我局聯(lián)合x(chóng)x市監察局于10月下旬起對全市20xx年以來(lái)國家投資項目進(jìn)行了一次全面自查。檢查采取現場(chǎng)踏看、查閱資料與座談相結合的方式，重點(diǎn)檢查資金使用、工程進(jìn)度、建設質(zhì)量和項目管理等情況�，F將具體情況匯報如下：
一、國家投資項目落實(shí)情況
近年來(lái)，我市一方面搶抓機遇爭取國家資金支持，另一方面加強政府性投資項目的管理和改革，項目建設基本上能夠按照基本建設程序和項目管理規定的要求組織實(shí)施和管理，發(fā)揮了政府投資的引導和帶動(dòng)作用，促進(jìn)了我市經(jīng)濟社會(huì )協(xié)調發(fā)展。主要表現在以下幾個(gè)方面。
(一)政府性投資效益明顯。近年來(lái)，政府性投資方向明確，投資范圍覆蓋了基礎設施、教育、文化、衛生、交通等公共服務(wù)產(chǎn)品，有效推動(dòng)了我市經(jīng)濟社會(huì )和諧發(fā)展。農村安全飲水工程的建設有效解決了太平鄉、長(cháng)坪鄉等一些貧困邊遠地區的百姓缺水、衛生用水問(wèn)題，提高了老百姓的生活質(zhì)量；大義新白石村小學(xué)、上架中學(xué)、小水鎮小圩小學(xué)、xx市三中等學(xué)校建設改善了教學(xué)條件、推進(jìn)了教育優(yōu)質(zhì)發(fā)展；水東江街道辦事處社區衛生服務(wù)中心、永濟鎮衛生院、泗門(mén)洲鎮衛生院、三都鎮衛生院等一批衛生服務(wù)硬件設施的建設，較好地緩解了老百姓看病難、看病貴等問(wèn)題；檢察院技偵大樓、法院審判庭的建設為推進(jìn)全市法治工作提供了有力保障。另外，由于國家資金的引導帶動(dòng)，一些民間資本主動(dòng)投入到公共設施建設中。如三都鎮、龍塘鎮等鄉鎮一些有錢(qián)老板主動(dòng)出錢(qián)為家鄉修路、建學(xué)校，三都鎮朗生小學(xué)就是采取國家投入一部分、本地老板出資捐建一部分的方式建成。
(二)項目建設管理到位。政府性投資項目作為國家的民生工程，倍受社會(huì )關(guān)注，也得到了各項目責任單位和建設單位的重視。
1、項目前期工作基本上按項目管理要求做到位。都能相應地制定安全生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)管理，工程施工、監理、驗收等規章制度。
2、項目計劃執行不走樣。項目單位能夠做到加強領(lǐng)導、組建項目管理機構，項目實(shí)施過(guò)程按基本建設程序要求進(jìn)行。按照投資計劃，制定相應進(jìn)度控制目標，按目標計劃施工，項目規模、性質(zhì)、內容控制在項目下達的投資計劃內。
3、項目質(zhì)量有保證。各項目建設單位嚴把質(zhì)量關(guān)，強化責任管理，保障了工程建設質(zhì)量。如水東江街道辦事處社區衛生服務(wù)中心工程標準高、質(zhì)量好，是全市社區服務(wù)中心的樣板工程、示范點(diǎn)。xx九中宿舍樓工程從動(dòng)工起，校長(cháng)每天親臨工地，督促進(jìn)度，檢查質(zhì)量。大義鄉中學(xué)學(xué)生宿舍、新白石村小學(xué)教學(xué)樓等建設工程都達到了優(yōu)質(zhì)工程標準。
(三)項目資金管理規范。項目建設單位基本上按照有關(guān)規定制定了財務(wù)管理制度，設立了專(zhuān)門(mén)帳戶(hù)，通過(guò)了項目審計，按要求科學(xué)合理使用專(zhuān)項資金。各鄉鎮衛生院維修改造項目由市衛生局統一拔付、統一驗收、統一結帳、統一審計；各學(xué)校建設項目將資金統一拔付到各鄉鎮財稅所，由鄉鎮政府對資金進(jìn)行統一管理，學(xué)校負責監督工程建設質(zhì)量。農業(yè)、水利、檢察院、自來(lái)水公司等單位都設立了專(zhuān)門(mén)帳戶(hù)，專(zhuān)人管理，專(zhuān)帳拔付。
二、存在的問(wèn)題
從檢查的情況來(lái)看，大部分項目都能按項目管理要求和基本建設程序組織實(shí)施和管理，但也有一些項目在實(shí)施過(guò)程中，存在違反法規和管理規定的問(wèn)題。主要體現在以下幾點(diǎn)：
�。ㄒ唬╉椖抠Y金不到位。一些項目投資計劃已下達，但資金并未到位或沒(méi)有足額到位，存在擠占、截留項目資金的問(wèn)題。如：大義鄉中學(xué)學(xué)生宿舍樓擴建項目，計劃已下達，但資金沒(méi)到位。長(cháng)坪鄉鹿子供水工程、三都鎮南莊小學(xué)等項目未按計劃足額下?lián)苜Y金。
�。ǘ╉椖抠Y金到位但未啟動(dòng)。職業(yè)高中實(shí)驗樓、法院審判庭項目和20xx年國家優(yōu)質(zhì)糧食產(chǎn)業(yè)工程良種繁育基地建設哲橋項目區蘇明村渠道和石仙村機耕道工程等國家補助資金或投資已經(jīng)到位項目建設單位，但項目遲遲未按計劃啟動(dòng)。
�。ㄈ┴攧�(wù)管理不合法。個(gè)別項目不按照（國債）項目管理有關(guān)規定進(jìn)行財務(wù)管理和核算。存在沒(méi)有按規定單獨建帳核算、專(zhuān)戶(hù)儲存，財務(wù)審批手續不健全。如地方電網(wǎng)冰災恢復工程，由于搶修時(shí)間緊、冰災修復工程量大，對國家補助資金沒(méi)有進(jìn)行專(zhuān)戶(hù)儲存，而是直接直接拔給受災鄉鎮或從一般帳戶(hù)開(kāi)支或轉帳。
�。ㄋ模┱袠送稑瞬灰幏�。 項目招投標工作有不符合法定程序的，甚至違犯《xx招標投標法》的規定。有的公開(kāi)招標項目不辦理招標核準手續，自行組織招標。如交通局的一些通鄉通村公路、財政局的政府采購等。有的雖然履行了招標事項核準手續，但建設單位不按核準的招標事項開(kāi)展招標。如xx九中、xx十中、壇下中學(xué)等校舍改造等。
三、幾點(diǎn)建議
�。ㄒ唬┘訌妼覍�(zhuān)項投資項目的稽查領(lǐng)導。國家專(zhuān)項投資的項目建設關(guān)系全局，組織實(shí)施好項目，對爭取國家和省更多項目資金的`支持、保持我市經(jīng)濟持續健康快速發(fā)展意義重大。在市委、政府的統一領(lǐng)導下，發(fā)改部門(mén)將稽查工作列入日常工作。各項目建設單位在發(fā)改、行業(yè)部門(mén)的具體指 導下，認真履行職責，加大工作力度，不折不扣地完成項目建設的各項任務(wù)，確保項目按時(shí)按質(zhì)建成，發(fā)揮效益。
�。ǘ┘訌娬顿Y項目規范化管理。嚴格政府投資項目管理程序，做到規范運作。對政府投資項目的立項、招標投標、規模調整、竣工驗收、監督管理等全過(guò)程做出科學(xué)規范。紀檢、監察、發(fā)改、財政、建設、審計和工程項目使用部門(mén)，應當對工程運作全過(guò)程進(jìn)行監督，并加大公眾參與及公共監督力度，提高政府投資項目管理的透明度，使政府投資項目成為“陽(yáng)光工程”，避免“暗箱操作”。
�。ㄈ┲贫ɑ檗k法，明確稽查工作范圍、責職。為了加強國家專(zhuān)項投資建設項目的監督，保證工程質(zhì)量和資金安全，提高投資效益，建議政府出臺我市國家專(zhuān)項投資建設項目稽查辦法，明確發(fā)改部門(mén)對全市國家專(zhuān)項投資項目的管理稽查職能，由市財政拔付開(kāi)展稽查工作所需工作經(jīng)費。
投資自查報告 篇5
根據市政府辦公廳《關(guān)于切實(shí)做好我市擴大內需中央投資項目落實(shí)工作的緊急通知》(黃政辦明電[xx]18號)的.文件要求，我局召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議并組織有關(guān)人員進(jìn)行了自查，現將自查情況匯報如下：
一、工程建設及情況
(一)列入xx年新增1000億元xx惠民家園廉租住房建設項目
1、xx年7月在縣城城西新區龍江路與西武路交匯入惠民家園配建廉租住房41套、建筑面積20xxm2，項目總投資492萬(wàn)元，下達計劃投資246萬(wàn)元(現已下達246萬(wàn)元。該工程由黃山市建筑設計研究院規劃，贛州建筑設計研究院設計，縣安泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司代建，通過(guò)公開(kāi)招標由縣新興建安公司中標承建，監理公司為國泰工程監理有限公司，工程于xx年2月竣工。
2、xx年7月繼續在縣城城西龍江路與西武路交匯處惠民家園二期配建廉租住房60套、建筑面積3000m2，項目總投資700萬(wàn)元，下達計劃投資390萬(wàn)元。該工程由黃山市建筑設計研究院規劃，贛州建筑設計研究院設計，縣安泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司代建，通過(guò)公開(kāi)招標由縣新興建安公司中標承建，監理公司為國泰工程監理有限公司，工程于xx年2月竣工。
(二)列入xx年新增1300億元xx惠民家園二期建設項目
1、xx年7月在縣城城西新區龍江路與西武路交匯處惠民家園二期配建廉租住房50套、建筑面積2500m2，項目投資700萬(wàn)元，下達計劃投資310萬(wàn)元。該工程由黃山市建筑設計研究院規劃，贛州建筑設計研究院設計，縣安泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司代建，通過(guò)公開(kāi)招標由縣新興建安公司中標承建，監理公司為國泰工程監理有限公司，目前工程已封頂，正在室內室外裝修和基礎設施建設，力爭在xx年9月底前竣工交付使用。
2、xx年4月在縣城城西新區龍江路與西武路交匯處惠民家園三期建廉租住房50套、面積2500m2，項目總投資325萬(wàn)元，下達計劃投資為325萬(wàn)元。該工程由黃山市建筑設計研究院規劃，贛州建筑設計研究院設計，縣安泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司代建，通過(guò)公開(kāi)招標由縣新興建安公司中標承建，監理公司為國泰工程監理有限公司，目前項目進(jìn)展順利，基礎工程基本完工，力爭xx年12月底前竣工交付使用。
二、資金落實(shí)情況
根據省、市等上級部門(mén)對廉租住房建設資金有關(guān)規定要求，xx年第一批中央投資項目：項目總投資1192萬(wàn)元，下達計劃投資為636萬(wàn)元(其中中央補助資金計劃下達為172萬(wàn)元，地方計劃配套資金為464萬(wàn)元)，xx年1月中央新增投資項目補助資金82萬(wàn)元、90萬(wàn)元已全部撥付到位，地方配套資金215萬(wàn)元和省級債券轉貸市縣安排資金108萬(wàn)元，合計323萬(wàn)元已撥付到位。目前地方配套資金缺口141萬(wàn)元，沒(méi)有落實(shí)撥付到位。xx年第二批列入1300億元中央投資項目：項目總投資325萬(wàn)元，下達計劃投資為635萬(wàn)元(其中中央補助資金計劃下達為150萬(wàn)元，地方配套資金下達計劃數為485萬(wàn)元)。xx年4月中旬新增投資項目補助資金二期75萬(wàn)元、三期75萬(wàn)元，合計150萬(wàn)元已全部撥付到位，地方配套資金缺口48萬(wàn)元沒(méi)有落實(shí)撥付到位。
三、規劃項目實(shí)施
我局按照國債項目管理辦法要求，對新增中央投資項目嚴格按照項目“四制”要求，認真執行國債項目各項審批程序，已基本完備各項手續的審批，現正對已竣工項目積極組織竣工綜合驗收和項目的審計。
四、整改措施
通過(guò)自查，主要存在的問(wèn)題是地方配套資金沒(méi)有按計劃落實(shí)到位，下一步主要會(huì )同有關(guān)部門(mén)協(xié)調積極落實(shí)地方債券轉貸縣安排資金626萬(wàn)元撥付到位，按照“三個(gè)”百分之百的要求，狠抓工作落實(shí)。
一是要進(jìn)一步加強領(lǐng)導，強化緊迫意識，以高效率推進(jìn)項目建設;
二是要進(jìn)一步加快建設進(jìn)度，緊緊圍繞重點(diǎn)項目建設任務(wù)，制訂詳細的工作計劃和時(shí)間進(jìn)度表;
三是要進(jìn)一步加強監督檢查。第一是積極落實(shí)建設資金;第二是高度重視工程質(zhì)量和安全生產(chǎn);第三是認真抓好責任落實(shí);第四是確保工程廉潔推進(jìn)。
投資自查報告 篇6
根據市監察局、市財政局、市審計局《關(guān)于財政專(zhuān)項資金及政府投資項目資金管理情況開(kāi)展專(zhuān)項監督檢查的通知》(吉監字[20xx]3號)文件精神，我委積極行動(dòng)，周密部署，按照具體要求開(kāi)展了認真自查，現將自查情況報告如下：
一、組織學(xué)習，成立機構
我委領(lǐng)導對于此次監督檢查工作高度重視，會(huì )后及時(shí)向主要領(lǐng)導進(jìn)行了匯報并組織機關(guān)全體人員進(jìn)行了傳達學(xué)習，委主要領(lǐng)導對此項工作進(jìn)行了具體布置。同時(shí)成立了以蕭建明主任為組長(cháng)，葉際祎調研員為副組長(cháng)，監察室主任龔麗春，辦公室主任劉劍平、周金林等有關(guān)科室負責人為成員的自查工作小組。要求小組成員認真學(xué)習領(lǐng)會(huì )文件精神，嚴格按照要求，精心組織實(shí)施，認真開(kāi)展自查，確保各項工作落到實(shí)處，把此項工作任務(wù)完成好。
二、20xx年以來(lái)的財政專(zhuān)項資金管理使用情況
(一)專(zhuān)項資金的.撥付使用情況
我委的工作經(jīng)費來(lái)源全部由市財政撥款解決，市財政局20xx年—20xx共撥付國資監管專(zhuān)項資金60萬(wàn)元，國企改革專(zhuān)項資金13萬(wàn)元，其中20xx 年撥付國資監管專(zhuān)項資金15萬(wàn)元;20xx年撥付國資監管專(zhuān)項資金15萬(wàn)元，國企改革專(zhuān)項資金3萬(wàn)元;20xx年撥付國資監管專(zhuān)項資金15萬(wàn)元，國企改革專(zhuān)項資金5萬(wàn)元;20xx年撥付國資監管專(zhuān)項資金15萬(wàn)元，國企改革專(zhuān)項資金5萬(wàn)元。這部分資金主要用于辦公、會(huì )議、水電、差旅、交通等工作經(jīng)費支出。
(二)專(zhuān)項資金的管理情況
1、能按規定用途合理使用資金，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。
2、健全了機關(guān)財務(wù)審核制度等各項規章制度。資金做到日清月結，對資金使用情況都有月報分析，資金使用情況通過(guò)了市財政、市審計等有關(guān)部門(mén)的財務(wù)檢查。
3、強化了印鑒管理。對資金管理人員做到印鑒、支票、現金分開(kāi)管理，從源頭上杜絕了資金亂取亂用行為，嚴謹規范，確保了資金安全。
4、資金管理都能做到嚴格審批手續，公開(kāi)透明，并要求委監察室依法對資金使用情況進(jìn)行監督管理。
5、加強了機關(guān)財會(huì )人員廉政教育。經(jīng)常性地觀(guān)看廉政教育宣傳片，有效預防財會(huì )人員在資金管理中濫用職權，玩忽職守，徇私舞弊的現象發(fā)生。
三、關(guān)于20xx年以來(lái)所有峻工和在建(含全部及部分交付使用但未峻工決算)政府投資項目
經(jīng)自查，我委無(wú)20xx年以來(lái)所有竣工和在建政府投資項目。
投資自查報告 篇7
通過(guò)前段時(shí)間我行組織對合規文化的學(xué)習，我深刻認識到，合規教育活動(dòng)是我行業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，是提高經(jīng)營(yíng)管理水平的需要，開(kāi)展合規教育文化活動(dòng)對規范操作、遏制違法違規和防范案件發(fā)生具有積極的深遠意義。這次活動(dòng)的開(kāi)展，讓我進(jìn)一步認清了我的崗位職責，凈化了思想，提高了業(yè)務(wù)能力，增強了合規重要性的認識，也為實(shí)際工作指明了方向。在農發(fā)行加速發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，開(kāi)展合規管理年活動(dòng)對于增強農發(fā)行業(yè)務(wù)合規經(jīng)營(yíng)管理意識，培育良好合規文化，促進(jìn)農發(fā)行事業(yè)的健康成長(cháng)，提高防控金融風(fēng)險的能力有著(zhù)很強的現實(shí)性和必要性。本人通過(guò)行里組織的相關(guān)規章制度的集中學(xué)習與自學(xué)，從工作、生活的各個(gè)方面進(jìn)行了自查，并對自身存在的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了改正與解決。
一、存在的問(wèn)題
(一)思想有所松懈，學(xué)習意識不強。首先是學(xué)習理論不夠，不能真正做到在干中學(xué)，在學(xué)中干。其次是學(xué)習的自覺(jué)性不高。雖然平時(shí)比較注重學(xué)習，集體組織的各項活動(dòng)和學(xué)習都能積極參加，但平時(shí)自己學(xué)習的自覺(jué)性不高，鉆不進(jìn)去，學(xué)習的內容不系統、不全面，對很多新事物、新知識的學(xué)習不深不透，不能精益求精。工作一忙就對業(yè)務(wù)的學(xué)習和技能的訓練有所放松，導致自己的業(yè)務(wù)技能水平?jīng)]有顯著(zhù)進(jìn)步。
(二)獨立解決問(wèn)題的能力欠佳。遇到問(wèn)題習慣于求助別人而不愿自己鉆研。這就需要我在今后端正學(xué)習態(tài)度，嚴肅對待自己思維方
式的.拓展。在問(wèn)題前面先要求自己對其有個(gè)認知和思考，并在有必要時(shí)將其記錄下來(lái)，在不影響工作的前提下，盡量嘗試自身解決問(wèn)題，一回生兩回熟，現在面對的各種問(wèn)題就是將來(lái)提升自身能力的種種財富。
(三)對于相關(guān)規章制度理解不到位，執行不到位，造成工作中產(chǎn)生風(fēng)險的可能性。
二、改進(jìn)措施
通過(guò)開(kāi)展“合規管理和風(fēng)險防控年”活動(dòng)學(xué)習對照，發(fā)現自己還存在很多不足之處。為此，我將會(huì )在最短的時(shí)間內，把自查中發(fā)現的問(wèn)題，對照相關(guān)的制度和操作規程進(jìn)行整改，在今后的工作中，盡快克服和糾正，主要做到：
(一)始終堅持抓學(xué)習，不斷為自己“充電”，重點(diǎn)加強政治理論學(xué)習，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線(xiàn)，警惕各種腐朽思想的侵蝕。
(二)要加強對金融機構詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗教訓，時(shí)刻為自己敲響警鐘，進(jìn)一步提高安全防范意識和自我防范能力。
(三)要進(jìn)一步深化對農發(fā)行工作人員違反規章制度處理實(shí)施細則的學(xué)習，真正把內控制度落到實(shí)處。
投資自查報告 篇8
一、貫徹落實(shí)全縣固定資產(chǎn)投資工作會(huì )議精神情況
鎮黨委、政府高度重視固定資產(chǎn)投資工作，于7月23日召開(kāi)領(lǐng)導班子會(huì )議，傳達貫徹全縣固定資產(chǎn)投資工作會(huì )議精神，通報我鎮20xx年1至7月份固定資產(chǎn)投資工作情況，分析存在的困難和問(wèn)題，進(jìn)一步明確各項工作任務(wù)。
為切實(shí)加強對固定資產(chǎn)投資工作的領(lǐng)導，成立了固定資產(chǎn)投資工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設項目辦公室，抽調綜合素質(zhì)高，業(yè)務(wù)精的人員組成項目辦公室人員。
二、1至9月份固定資產(chǎn)投資完成情況
我鎮1至9月份，共完成固定資產(chǎn)投資xx萬(wàn)元，其中文教衛行業(yè)建設6個(gè)項目，完工3個(gè)，在建3個(gè)，總投資4xx萬(wàn)元，已完成投資xx萬(wàn)元；農林水行業(yè)建設10個(gè)項目，完工3個(gè)，在建4個(gè)，未動(dòng)工3個(gè)，總投資xx萬(wàn)元，已完成投資xx萬(wàn)元；交通建設5個(gè)項目，完工2個(gè)，未動(dòng)工3個(gè)，總投資xx萬(wàn)元，已完成投資xx萬(wàn)元；新農村建設10個(gè)項目，已完工2個(gè)，在建6個(gè)，未動(dòng)工2個(gè)，預計總投資xx萬(wàn)元，已完成投資xx萬(wàn)元。
積極做好儲備項目坡腳村尹家莊自然村以工代賑項目申報工作，項目總投資265萬(wàn)元。
三、存在的困難和問(wèn)題
1、當前正值農忙，導致投入建設的'勞力不足，工程進(jìn)度慢。
2、材料價(jià)格高，群眾投入建設的財力不足。
3、工程技術(shù)人員少，負責的項目多，存在顧此失彼的現象，技術(shù)監督指導不夠。
4、能夠整合的項目資金少，對項目建設區的扶持力度不夠。
四、具體措施
為確保全年固定資產(chǎn)投資各項工作任務(wù)的圓滿(mǎn)完成，我鎮重點(diǎn)采取以下措施：
1、加強領(lǐng)導，明確責任。黨委書(shū)記、鎮長(cháng)主要領(lǐng)導分別對在建項目和準備開(kāi)工建設的項目認真分析，與各個(gè)項目的分管領(lǐng)導、村組干部深入研究，找準困難問(wèn)題，并出謀劃策，指導鎮、村、組三級干部改進(jìn)工作方法，要求在保證建設進(jìn)度的同時(shí)，嚴個(gè)把關(guān)工程質(zhì)量。
2、加大組織協(xié)調工作力度。深入村組召開(kāi)群眾會(huì )議，調動(dòng)村民的積極性和主動(dòng)性。項目建設過(guò)程中遇到的難以解決的困難，主要領(lǐng)導親自做協(xié)調工作。保證項目建設的有序推進(jìn)。
3、配強工程技術(shù)人員。抽調水管站工程技術(shù)人員負責全鎮各個(gè)建設項目的技術(shù)指導和監督。每個(gè)項目都有技術(shù)員負責。
4、執行工程進(jìn)度報告制度。每月分管領(lǐng)導向主要領(lǐng)導報告一次項目建設進(jìn)度。
5、積極開(kāi)展村級公益事業(yè)一事一議財政獎補工作。鼓勵群眾積極投身公益事業(yè)建設，推動(dòng)固定資產(chǎn)投資工作，爭取財政獎補資金。
五、預計全年完成投資情況
20xx年我鎮預計完成固定資產(chǎn)投資3183.57萬(wàn)元，其中文教衛行業(yè)預計完成投資434.78萬(wàn)元；農林水預計完成投資1563.43萬(wàn)元；交通預計完成投資180.89萬(wàn)元；新農村建設預計完成投資1004.47萬(wàn)元。
對固定資產(chǎn)投資工作的建議：請縣委、政府加大對鄉鎮固定資產(chǎn)投資工作的支持力度，幫助解決項目前期費用，可直接核撥到縣直各大局，減輕鄉鎮的負擔。
投資自查報告 篇9
一、工程建設及情況
�。ㄒ唬┝腥肽晷略�1000億元家園廉租住房建設項目
1、年 月在縣城城西新區路與路交匯入家園配建廉租住房41套、建筑面積20xxm2，項目總投資492萬(wàn)元，下達計劃投資246萬(wàn)元（現已下達246萬(wàn)元）。
該工程由市建筑設計研究院規劃，建筑設計研究院設計，縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司代建，通過(guò)公開(kāi)招標由縣公司中標承建，監理公司為工程監理有限公司，工程于年 月竣工。
2、年 月繼續在縣城城西路與路交匯處家園二期配建廉租住房60套、建筑面積3000m2，項目總投資700萬(wàn)元，下達計劃投資390萬(wàn)元。
該工程由市建筑設計研究院規劃，建筑設計研究院設計，縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司代建，通過(guò)公開(kāi)招標由縣公司中標承建，監理公司為工程監理有限公司，工程于年 月竣工。
�。ǘ┝腥肽晷略�1300億元家園二期建設項目
1、年 月在縣城城西新區路與路交匯處家園二期配建廉租住房50套、建筑面積2500m2，項目投資700萬(wàn)元，下達計劃投資310萬(wàn)元。
該工程由市建筑設計研究院規劃，建筑設計研究院設計，縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司代建，通過(guò)公開(kāi)招標由縣公司中標承建，監理公司為工程監理有限公司，目前工程已封頂，正在室內室外裝修和基礎設施建設，力爭在年 月底前竣工交付使用。
2、年 月在縣城城西新區路與路交匯處家園三期建廉租住房50套、面積2500m2，項目總投資325萬(wàn)元，下達計劃投資為325萬(wàn)元。
該工程由市建筑設計研究院規劃，建筑設計研究院設計，縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司代建，通過(guò)公開(kāi)招標由縣公司中標承建，監理公司為工程監理有限公司，目前項目進(jìn)展順利，基礎工程基本完工，力爭年 月底前竣工交付使用。
二、資金落實(shí)情況
根據省、市等上級部門(mén)對廉租住房建設資金有關(guān)規定要求，年第一批中央投資項目：項目總投資1192萬(wàn)元，下達計劃投資為636萬(wàn)元（其中中央補助資金計劃下達為172萬(wàn)元，地方計劃配套資金為464萬(wàn)元），年 月中央新增投資項目補助資金82萬(wàn)元、90萬(wàn)元已全部撥付到位，地方配套資金215萬(wàn)元和省級債券轉貸市縣安排資金108萬(wàn)元，合計323萬(wàn)元已撥付到位。目前地方配套資金缺口141萬(wàn)元，沒(méi)有落實(shí)撥付到位。
年第二批列入1300億元中央投資項目：項目總投資325萬(wàn)元，下達計劃投資為635萬(wàn)元（其中中央補助資金計劃下達為150萬(wàn)元，地方配套資金下達計劃數為485萬(wàn)元）。年 月中旬新增投資項目補助資金二期75萬(wàn)元、三期75萬(wàn)元，合計150萬(wàn)元已全部撥付到位，地方配套資金缺口48萬(wàn)元沒(méi)有落實(shí)撥付到位。
三、規劃項目實(shí)施
我局按照國債項目管理辦法要求，對新增中央投資項目嚴格按照項目“四制”要求，認真執行國債項目各項審批程序，已基本完備各項手續的審批，現正對已竣工項目積極組織竣工綜合驗收和項目的審計。
四、整改措施
通過(guò)自查，主要存在的'問(wèn)題是地方配套資金沒(méi)有按計劃落實(shí)到位，下一步主要會(huì )同有關(guān)部門(mén)協(xié)調積極落實(shí)地方債券轉貸縣安排資金626萬(wàn)元撥付到位，按照“三個(gè)”百分之百的要求，狠抓工作落實(shí)。一是要進(jìn)一步加強領(lǐng)導，強化緊迫意識，以高效率推進(jìn)項目建設；二是要進(jìn)一步加快建設進(jìn)度，緊緊圍繞重點(diǎn)項目建設任務(wù)，制訂詳細的和時(shí)間進(jìn)度表；三是要進(jìn)一步加強監督檢查。第一是積極落實(shí)建設資金；第二是高度重視工程質(zhì)量和；第三是認真抓好責任落實(shí)；第四是確保工程廉潔推進(jìn)。
投資自查報告 篇10
一、工程基本情況
大姚縣龍街初級中學(xué)教師周轉房工程項目是20xx年中央預算內投資的社會(huì )事業(yè)性建設項目，是我縣20xx年重點(diǎn)工程。
該項目選址在龍街中學(xué)現教學(xué)樓后面上坡上，計劃建設教師周轉房32套，帶衛生間，總建筑面積1120平方米，總投資160萬(wàn)元。
二、投資計劃下達及資金到位情況
《大姚縣發(fā)展和改革局關(guān)于下達三岔河中學(xué)教師周轉房宿舍等建設項目幾件計劃的通知》（大發(fā)改投資20xx113號）下達龍街中學(xué)教師周轉宿舍，磚混結構，四層，建筑面積1120平方米，計劃投資160萬(wàn)元。資金已經(jīng)全部到位。
三、項目審批情況
該工程經(jīng)過(guò)前期的選址、巖土工程勘察、規劃、設計、審圖、施工招標、監理招標、消防安全審核備案等。該工程我們認真執行項目法人責任制、招投標制、合同管理制、工程監理制及財務(wù)專(zhuān)帳管理的要求。從項目的立項、可研、初設、施工圖設計等，按要求均由有資質(zhì)的咨詢(xún)公司或設計單位完成，項目招投標手續、“兩證一書(shū)”，工程施工合同、設計合同、監理合同、地質(zhì)勘查合同、廉政合同等較為完備，規劃、環(huán)保、土地、消防等部門(mén)嚴格履行了各自的職能，所有手續符合項目管理的.要求。
四、投資完成及工程完成情況
工程如期開(kāi)工建設，到現在已經(jīng)竣工驗收。
五、項目建設管理及資金使用情況
該工程嚴格按照有關(guān)要求撥付資金，現在全部工程款已經(jīng)撥付到施工方。維修保證金待期限足之后再進(jìn)行撥付。
六、項目實(shí)施效益
該項目工程的建成，共32套單元房，可以解決了40多名教師住房困難的問(wèn)題。住房條件改善了，優(yōu)質(zhì)師資留住了，教師安居樂(lè )業(yè)了，教師進(jìn)城熱和學(xué)生擇校熱悄然降溫，學(xué)校教育質(zhì)量穩步提高。
七、存在的問(wèn)題
水電未能及時(shí)整改，致使工程雖然已經(jīng)驗收，但教職工還未能入住。
八、整改措施及相關(guān)工作建議
及時(shí)督促施工方完成后續工作。
投資自查報告 篇11
根據《x市xx區人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)xxxx年xx區政務(wù)公開(kāi)工作考評方案的通知》要求，我中心高度重視，結合本單位工作實(shí)際，按照考評內容認真開(kāi)展政務(wù)公開(kāi)自查自評工作，現將有關(guān)情況匯報如下：
一、工作開(kāi)展情況
xxxx年，我中心認真貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府信息公開(kāi)條例》和省、市、區關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作的一系列決策部署，堅持“以公開(kāi)為常態(tài)、不公開(kāi)為例外”，扎實(shí)推進(jìn)政府信息公開(kāi)工作，主動(dòng)向社會(huì )公開(kāi)職能目錄、提案辦理、政策解讀、互動(dòng)回應等，實(shí)現信息全流程公開(kāi)，自覺(jué)接受社會(huì )監督。
一是強化組織領(lǐng)導。為貫徹落實(shí)區政務(wù)公開(kāi)辦關(guān)于政務(wù)公開(kāi)工作相關(guān)要求，我中心加強組織領(lǐng)導，成立政務(wù)公開(kāi)領(lǐng)導小組，明確政務(wù)公開(kāi)的具體責任人和信息員，進(jìn)一步落實(shí)領(lǐng)導小組負責指導、監督檢查制度，為政務(wù)公開(kāi)工作提供了可靠的組織保障。
二是完善公開(kāi)機制。完善中心各項公開(kāi)制度并通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)予以公開(kāi)。嚴格政務(wù)公開(kāi)審查程序，落實(shí)保密審查制度，嚴格控制不公開(kāi)事項的范圍，準確把握政務(wù)信息公開(kāi)的內容、范圍、形式和時(shí)限等，做到各類(lèi)政府信息資料及時(shí)準確公開(kāi)。
三是提高公開(kāi)水平。按照相關(guān)信息公開(kāi)文件精神，及時(shí)準確公布相關(guān)政府信息，定期更新工作動(dòng)態(tài)，公開(kāi)我中心的機構職責、機構設置和領(lǐng)導成員信息，提供政府信息公開(kāi)指南和公開(kāi)目錄，有利地促進(jìn)了我中心政府信息公開(kāi)工作的順利開(kāi)展。
四是提升回應水平。健全政策解讀工作機制，提升解讀回應效果。按照“歸口解讀”和“誰(shuí)起草、誰(shuí)解讀”原則落實(shí)解讀主體責任，采取文字、圖解等方式，從起草背景和依據、制定意義、工作目標和主要任務(wù)、創(chuàng )新舉措等方面對《關(guān)于建立雙招雙引工作機制的實(shí)施意見(jiàn)》進(jìn)行解讀。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
截止目前，xxxx年我中心在政府信息公開(kāi)平臺上共發(fā)布各類(lèi)信息xxx條。其中，“政策法規”欄目發(fā)布信息x條，“重大決策預公開(kāi)”欄目發(fā)布信息x條，“規劃計劃”欄目發(fā)布信息x條，“決策部署落實(shí)情況”欄目發(fā)布信息xx條，“建議提案辦理”欄目發(fā)布信息x條，“機構領(lǐng)導”欄目發(fā)布信息x條，“機構設置”欄目發(fā)布信息x條，“財政資金”欄目發(fā)布信息x條，“招標采購”欄目發(fā)布信息x條，“新聞發(fā)布”欄目發(fā)布信息x條，“政策解讀”欄目發(fā)布信息xx條，“回應關(guān)切”欄目發(fā)布信息x條，“招商引資”欄目發(fā)布信息xx條，“監督保障”欄目發(fā)布信息xx條。
三、依申請公開(kāi)政府信息情況
進(jìn)一步完善《xx區投資促進(jìn)中心政府信息依申請公開(kāi)制度》、《xx區投資促進(jìn)中心政府信息公開(kāi)指南》以及依申請公開(kāi)流程，對依申請公開(kāi)政府信息工作的`程序、申請方式、答復方式、答復時(shí)限等都做了詳細規定，確保政府信息公開(kāi)和依申請工作有序開(kāi)展。xxxx年，我中心未收到關(guān)于政府信息依申請公開(kāi)事項申請。
四、信息公開(kāi)行政復議和行政訴訟情況
xxxx年，我中心未收到關(guān)于政府信息公開(kāi)行政復議申請，未發(fā)生針對政府信息公開(kāi)事務(wù)的行政訴訟。
五、存在問(wèn)題及下一步工作計劃
xxxx年，我中心政務(wù)公開(kāi)工作取得一定成效，但與上級對政務(wù)公開(kāi)工作的要求還存在一定的差距。一是政務(wù)公開(kāi)工作人員的素養還有待進(jìn)一步提升，二是政務(wù)公開(kāi)還存在一些薄弱環(huán)節。
在下一步的工作中，我中心將著(zhù)力從以下方面改進(jìn)政務(wù)信息公開(kāi)工作：一是加大政務(wù)公開(kāi)工作的力度。及時(shí)公開(kāi)涉及人民群眾關(guān)心的重大問(wèn)題、重大決策，進(jìn)一步規范和完善政務(wù)公開(kāi)的內容和形式；二是強化工作人員責任意識。及時(shí)統計信息，增加發(fā)布信息量，推進(jìn)政府信息及時(shí)、準確、全面公開(kāi)。
投資自查報告 篇12
根據《河南銀監局辦公室關(guān)于開(kāi)展“兩個(gè)加強、兩個(gè)遏制”專(zhuān)項檢查“回頭看”自查工作的通知》（豫銀監辦發(fā)218號）及市分行的要求，為加強內部管控，遏制違規經(jīng)營(yíng)和違法犯罪，有效防范金融風(fēng)險，促進(jìn)業(yè)務(wù)健康穩健發(fā)展，決定在全行開(kāi)展“兩個(gè)加強、兩個(gè)遏制”專(zhuān)項檢查“回頭看”自查工作。
一是對整改情況進(jìn)行自查。我行對自查及監管檢查發(fā)現問(wèn)題已整改到位，對違法違規行為反映出的內部管理漏洞，已完善了相應的組織架構、考核機制；不存在新業(yè)務(wù)老問(wèn)題的情況；對疑點(diǎn)和薄弱環(huán)節建立持續跟蹤檢查和糾正機制。
二是責任追究情況的自查。我行對自查及監管檢查發(fā)現問(wèn)題的責任追究到位，不存在應問(wèn)責而未問(wèn)責、應重處卻輕處的情況；對監管部門(mén)就自查及監管檢查發(fā)現問(wèn)題采取的審慎性監管措施落實(shí)到位；對監管部門(mén)就自查及監管檢查發(fā)現問(wèn)題做出的行政處罰落實(shí)到位。
三是對重點(diǎn)業(yè)務(wù)和環(huán)節的'操作風(fēng)險檢查。貸款業(yè)務(wù)方面，盡職調查到位；我行無(wú)違反或減少程序授信情況，授信額度的核定準確；無(wú)違反或減少程序授信。貸款審批合規；無(wú)違規發(fā)放貸款現象；不存在貸款被挪用情況。不存在人為掩蓋不良貸款現象。
存款業(yè)務(wù)方面，我行按照規定種類(lèi)進(jìn)行核算和管理，與開(kāi)戶(hù)單位進(jìn)行賬務(wù)核對一致，對賬合規，發(fā)生額、余額相符，無(wú)以貸轉存吸存，利用同業(yè)業(yè)務(wù)倒存，超業(yè)務(wù)范圍吸收存款，非法吸收公眾存款、挪用客戶(hù)資金、存款虛存、存款不入賬和異地大額存款等；現金業(yè)務(wù)按照規定崗位、頻率查庫，柜員尾箱和現金庫存不存在超限額等問(wèn)題。票據業(yè)務(wù)方面。貿易背景真實(shí)�？蛻�(hù)提供的交易合同、發(fā)票齊全、合規、真實(shí)，合同內容符合交易雙方營(yíng)業(yè)執照的經(jīng)營(yíng)范圍，以銀行承兌匯票進(jìn)行結算。承兌業(yè)務(wù)擔保按照企業(yè)的信用等級確定保證金繳存比例，無(wú)人為提高信用等級的情況；
保證金及時(shí)足額繳存，保證金資金來(lái)源為自有資金，無(wú)用貸款或貼現資金繳存保證金的情況。票據交易資金無(wú)被挪用或體外循環(huán)現象。同業(yè)業(yè)務(wù)方面，會(huì )計核算真實(shí)合規；不存在違規買(mǎi)入返售、賣(mài)出回購、第三方擔保和抽屜協(xié)議的問(wèn)題；資金業(yè)務(wù)未借同業(yè)渠道變相開(kāi)展類(lèi)信貸業(yè)務(wù)規避監管；按照要求與有關(guān)單位進(jìn)行賬務(wù)核對一致，發(fā)生額、余額相符。擔保業(yè)務(wù)方面，我行不存在違規借用銀行機構名義對外提供擔保的問(wèn)題。
重點(diǎn)環(huán)節方面，現金業(yè)務(wù)：我行的現金收付業(yè)務(wù)實(shí)行的是委托同業(yè)銀行代理現金收付，不留庫存現金�，F金業(yè)務(wù)按規定設立出納崗位，并按規定由行長(cháng)、主管行長(cháng)及坐班主任等進(jìn)行定期和不定期查庫，經(jīng)自查，查庫頻率符合制度規定，無(wú)少查庫次數。賬戶(hù)開(kāi)立與變更：我行銀行賬戶(hù)嚴格按照人民銀行規定的程序開(kāi)立或變更銀行結算賬戶(hù)，法人代表授權書(shū)、印鑒、企業(yè)資料真實(shí)、齊全。
重要空白憑證購買(mǎi)和管理：重要空白憑證預留印鑒、印章真實(shí)，對重要空白憑證實(shí)行專(zhuān)人并入庫保管，我行對證照的管理以及印章、密押、憑證的保管、審批、使用環(huán)節實(shí)行分離和監督機制。驗�。何倚蓄A留印鑒中印章真實(shí)，日常業(yè)務(wù)辦理時(shí)機器進(jìn)行驗印核對，若機器審核不過(guò)采取人工審驗，人工審驗實(shí)行折角核對。銀企對賬：我行嚴格實(shí)行每月對賬，記賬與對賬相分離，我行實(shí)行柜臺對賬和郵寄對賬兩種方式對賬，企業(yè)對賬對發(fā)生額、余額進(jìn)行核對，對其印鑒進(jìn)行電子驗印，并定期對對賬結果進(jìn)行分析。內控制度執行情況：我行按規定實(shí)行輪崗交流、內部監督檢查，認真落實(shí)授權授信。重要崗位員工行為管理。
我行嚴格規范重要崗位和敏感環(huán)節工作人員八小時(shí)內外的行為，特別是基層營(yíng)業(yè)性機構、部門(mén)負責人、客戶(hù)經(jīng)理和綜合柜員等關(guān)鍵崗位；建立健全相應的行為失范監察制度；對員工異常行為和賬戶(hù)異常交易進(jìn)行了全面排查；不存在員工參與民間借貸的情況。業(yè)務(wù)考核機制檢查，我行考核指標設置合理，不存在層層加碼、過(guò)度關(guān)注市場(chǎng)份額等經(jīng)營(yíng)性指標，忽視合規經(jīng)營(yíng)類(lèi)指標以及風(fēng)險管理類(lèi)指標等情況。
通過(guò)自查，我行沒(méi)有發(fā)現新問(wèn)題，但我行將依舊按照上級行的規章制度，依法合規經(jīng)營(yíng)，加強內部管控，遏制違規經(jīng)營(yíng)和違法犯罪現象的發(fā)生。
投資自查報告 篇13
根據市紀委《印發(fā)〈xxx市開(kāi)展優(yōu)化投資創(chuàng )業(yè)環(huán)境整治“吃拿卡要”專(zhuān)項行動(dòng)實(shí)施方案〉的通知》和《關(guān)于對全市開(kāi)展優(yōu)化投資創(chuàng )業(yè)環(huán)境整治“吃拿卡要”專(zhuān)項行動(dòng)進(jìn)行督查的通知》文件精神，市城鎮聯(lián)社領(lǐng)導高度重視，立刻向聯(lián)社各單位各部門(mén)傳達上級有關(guān)要求，動(dòng)員部署開(kāi)展自查自糾工作�，F將有關(guān)情況報告如下：
一、加強組織領(lǐng)導，認真開(kāi)展工作。
聯(lián)社黨組專(zhuān)門(mén)召開(kāi)有關(guān)會(huì )議研究部署此項工作，堅持與開(kāi)展紀律教育學(xué)習月活動(dòng)相結合、與開(kāi)展黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)相結合，同時(shí)根據聯(lián)社工作實(shí)際，認真貫徹落實(shí)市紀委工作要求。聯(lián)社負責紀檢工作的領(lǐng)導牽頭，聯(lián)社辦公室和聯(lián)社實(shí)踐辦負責具體實(shí)施工作，聯(lián)社各單位各部門(mén)做好配合工作。
二、抓好學(xué)習教育，筑牢思想防線(xiàn)。
深入學(xué)習貫徹落實(shí)中央八項規定，堅持不懈糾正形式主義、官僚主義、享樂(lè )主義和奢靡之風(fēng)。結合教育實(shí)踐活動(dòng)，認真開(kāi)展理想信念教育、黨紀教育和法紀教育，突出抓好權力觀(guān)、宗旨觀(guān)教育，引導聯(lián)社工作人員尤其是黨員干部充分認識“吃拿卡要”的嚴重危害，增強自律意識和服務(wù)意識，切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)、領(lǐng)導作風(fēng)和生活作風(fēng)，弘揚新風(fēng)正氣。
三、認真對照檢查，落實(shí)整改措施。
對照《xxx市開(kāi)展優(yōu)化投資創(chuàng )業(yè)環(huán)境整治“吃拿卡要”專(zhuān)項行動(dòng)實(shí)施方案》中要求重點(diǎn)整治的6種問(wèn)題，聯(lián)社深入開(kāi)展自查。聯(lián)社重點(diǎn)檢查涉及人、財、物以及招商引資等重點(diǎn)環(huán)節和關(guān)鍵崗位，是否存在“吃拿卡要”的`行為。聯(lián)社堅持內部自查與聽(tīng)取意見(jiàn)相結合，通過(guò)走訪(fǎng)調研、座談交流、設立征求意見(jiàn)箱等形式，廣泛聽(tīng)取干部群眾意見(jiàn)，特別是服務(wù)管理對象對本單位及個(gè)人工作作風(fēng)的意見(jiàn)和建議。經(jīng)自查，聯(lián)社暫未發(fā)現存在“吃拿卡要”方面問(wèn)題。
聯(lián)社根據上級關(guān)于反對“四風(fēng)”，切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)、領(lǐng)導作風(fēng)和生活作風(fēng)等工作部署，結合教育實(shí)踐活動(dòng)“整改落實(shí)、建章立制”環(huán)節工作要求，認真制定了《市城鎮聯(lián)社教育實(shí)踐活動(dòng)專(zhuān)項整治方案》、《市城鎮聯(lián)社領(lǐng)導班子教育實(shí)踐活動(dòng)整改方案》和《市城鎮聯(lián)社黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)制度建設計劃》等，明確了責任領(lǐng)導、責任部門(mén)以及整改時(shí)間、建設時(shí)間等，為推進(jìn)聯(lián)社“四風(fēng)”問(wèn)題整改落實(shí)、進(jìn)一步加強作風(fēng)建設打下良好的基礎。
投資自查報告 篇14
民間融資是相對于國家依法批準設立的金融機構融資而言的，泛指非金融機構的自然人、企業(yè)及其他經(jīng)濟主體（財政除外）之間以貨幣資金為標的的價(jià)值轉移及本息支付。近年來(lái)，隨著(zhù)社會(huì )經(jīng)濟的發(fā)展，我縣民間融資日趨活躍，憑借手續簡(jiǎn)便、借貸方便、到位時(shí)間短等優(yōu)勢，在彌補正規金融資金不足、金融產(chǎn)品不多，滿(mǎn)足中小微企業(yè)部分市場(chǎng)主體融資需求方面發(fā)揮了積極的作用。但是，由于法律法規的缺失、行業(yè)監管的缺位，尤其是隨著(zhù)參與民間融資的企業(yè)和人數的不斷增多、融資規模和范圍的不斷擴大，也暴露出了一些不容忽視的問(wèn)題，引起了社會(huì )的普遍關(guān)心和高度關(guān)注。近期，縣政協(xié)經(jīng)濟委員會(huì )在縣政協(xié)副主席、經(jīng)濟委員會(huì )主任委員王俊君的帶領(lǐng)下，組成專(zhuān)題調研組，在深入雙贏(yíng)投資咨詢(xún)有限公司、恒泰投資咨詢(xún)有限公司、民鑫擔保有限公司、民信投資有限責任公司、縣供銷(xiāo)社專(zhuān)業(yè)合作社互助部等民間融資機構實(shí)地調研的基礎上，召開(kāi)由人行、工商、公安、供銷(xiāo)、融資機構等部門(mén)參加的座談會(huì )，了解當前基本情況，總結先進(jìn)經(jīng)驗，對存在的問(wèn)題提出相應的對策建議，現將調研情況報告如下：
一、全縣民間融資的基本情況
各類(lèi)民間融資機構以不同的面目出現。全縣在工商局注冊的投資理財類(lèi)公司共計34家，其中注冊資金500萬(wàn)元以下的3家，聊城注冊的分公司3家，注冊資金1000萬(wàn)元至3000萬(wàn)元的.5家。其他23家注冊資金均在500萬(wàn)元以上，1000萬(wàn)元以下。另外供銷(xiāo)系統開(kāi)展融資業(yè)務(wù)的企業(yè)有6家。上述企業(yè)分布于13個(gè)鄉鎮街道。此外，除上述在工商局注冊的企業(yè)外，全縣無(wú)營(yíng)業(yè)執照而從事融資業(yè)務(wù)的公司及個(gè)人還有幾十家，一部分打著(zhù)專(zhuān)業(yè)合作社的幌子從事此類(lèi)業(yè)務(wù)，還有一些以會(huì )計師事務(wù)所、代理會(huì )計記賬公司的名義從事此類(lèi)業(yè)務(wù)。
各種民間融資機構良莠不齊。我縣的民間融資機構，有正規融資機構的分公司，有經(jīng)過(guò)工商局注冊的正式團體，也有打著(zhù)其他業(yè)務(wù)的幌子進(jìn)行融資活動(dòng)的公司，還有幾個(gè)人合伙，甚至個(gè)人進(jìn)行融資行為的活動(dòng)。注冊資金多的3000萬(wàn)元，少的300萬(wàn)元，甚至有的沒(méi)有注冊或者啟動(dòng)資金。一部分融資機構利率適中，經(jīng)營(yíng)規范，給企業(yè)發(fā)展提供了資金，給客戶(hù)帶來(lái)了利益，實(shí)現了多方共贏(yíng)；也有一部分融資機構經(jīng)營(yíng)不規范，利息過(guò)高，不斷產(chǎn)生債務(wù)糾紛等問(wèn)題，甚至個(gè)別融資機構存在暴力追債，非法拘禁的現象，在社會(huì )上造成不良影響。
二、民間融資的積極作用和存在問(wèn)題
民間借貸和民間融資自古有之，在目前的經(jīng)濟發(fā)展水平和社會(huì )意識形態(tài)下，民間融資的利弊逐漸成為大家爭議的焦點(diǎn)。一方面，民間融資不僅能優(yōu)化融資結構，提高直接融資的比重，為中小微企業(yè)、縣域經(jīng)濟發(fā)展另辟融資蹊徑，還可以減少中小微企業(yè)、創(chuàng )業(yè)型企業(yè)對銀行的借貸壓力，轉移與分散銀行的借貸風(fēng)險。但從另一方面來(lái)看，由于缺乏與國家產(chǎn)業(yè)調控政策相呼應的地方產(chǎn)業(yè)政策指導和相關(guān)的民間融資規范，以及監管手段不足的影響，民間融資在發(fā)展過(guò)程中也出現了一系列的問(wèn)題，對區域社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生了不良影響。
�。ㄒ唬┓e極作用
1、民間融資是一種天然的直接融資的形式，有較強的社會(huì )基礎，而且借貸雙方關(guān)系比較固定和熟悉，易于被人們所接受，企業(yè)與個(gè)人之間的融資方式為促進(jìn)企業(yè)發(fā)展發(fā)揮了一定的作用，也使個(gè)人獲得了經(jīng)濟利益，實(shí)現了雙贏(yíng)。
2、民間融資手續簡(jiǎn)便、借貸方便，到位時(shí)間短，資金利用效果好，在企業(yè)注冊、短期拆借，應急還款等方面有著(zhù)金融機構不可替代的作用，特別是在當前銀行金融品種少、貸款門(mén)檻高、程序復雜的情況下，民間融資起到了聚集閑散資金，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的作用。
3、民間融資作為銀行貸款的補充，緩解了農村特別是中小微企業(yè)的資金供求矛盾，有效緩解了銀行信貸資金的不足，通過(guò)城鄉居民之間資金的相互調劑，能夠切實(shí)解決中小微企業(yè)、創(chuàng )業(yè)型企業(yè)和個(gè)人生產(chǎn)生活資金的需要。
4、民間融資能夠適當打破銀行業(yè)的資金借貸壟斷，有利于提高全社會(huì )的投融資效率，推動(dòng)直接融資的發(fā)展及商業(yè)銀行服務(wù)質(zhì)量的提高。
5、民間融資對民間信用體系的形成具有一定的推動(dòng)，有利于全社會(huì )信用道德體系的形成和完善。同時(shí)還可以在一定程度上揭示資金利用規律，催生和完善新的市場(chǎng)經(jīng)濟理念，為正確判斷國民經(jīng)濟各部門(mén)的發(fā)展狀況提供可靠依據。
�。ǘ┐嬖趩�(wèn)題
1、削弱金融宏觀(guān)調控效果。民間借貸存在于金融機構調控范圍之外，影響國家對全社會(huì )資金總量的準確把握，制約金融政策的實(shí)施，使國家宏觀(guān)調控政策容易產(chǎn)生較嚴重的滯后或偏離效應。
2、民間融資流向易出現偏差。由于行業(yè)監管缺位，民間融資投向存在盲目性，部分資金流向不符合國家產(chǎn)業(yè)政策或國家限制和禁止的行業(yè)、企業(yè)，流向影響經(jīng)濟結構調整和經(jīng)濟發(fā)展方式轉變的企業(yè)或個(gè)體。甚至部分民間融資流向了縣外，如已查處立案的康瑟萊公司將近千萬(wàn)的資金轉移到了縣外。
3、民間融資加大了借款人的經(jīng)營(yíng)成本。部分融資機構以1分到2分不等的月利率吸收資金，而后以更高的利率向外融資，加重了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的費用，加大了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，致使部分企業(yè)無(wú)法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，如河店鎮的部分軸承制造企業(yè)和育苗企業(yè)因為無(wú)法承擔高昂的利率費用而舉家外逃。
4、民間融資易引發(fā)一定的社會(huì )問(wèn)題。一是民間融資的法律界定模糊，借貸手續不規范，容易引起債務(wù)糾紛。二是民間借貸利率較高，對資金鏈的各環(huán)節敏感性強，一旦某環(huán)節出現問(wèn)題，極易產(chǎn)生整體風(fēng)險。三是民間融資良莠不齊，容易出現詐騙行為，繼而可能引起社會(huì )群體性的事件。
5、民間融資易引發(fā)惡意騙貸行為。因民間融資機構隱蔽性強，相互之間缺乏有效的信息溝通，對借款人無(wú)法實(shí)行有效審查，有的借款人從多個(gè)企業(yè)融資，惡意騙貸，加大了融資企業(yè)投資風(fēng)險。
三、促進(jìn)民間融資健康發(fā)展的對策及建議
社會(huì )經(jīng)濟進(jìn)一步發(fā)展，民間融資也會(huì )進(jìn)一步發(fā)揮銀行業(yè)金融機構無(wú)法替代的、為中小微企業(yè)發(fā)展提供資金支持和集聚社會(huì )閑散資金的重大作用。如何引導好正當的民間融資行為，已成為當前迫切需要解決的問(wèn)題。為加強民間融資的引導，規范民間融資行為，遏制和制止非法融資，提出對策和建議。
充分認識民間融資在促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展中的作用，加強疏導和扶持。要堅持正確的理念，充分認識民間融資產(chǎn)生的背景、發(fā)揮的作用和發(fā)展的方向。首先要理解民間融資是市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展的產(chǎn)物，市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展到一定程度，將會(huì )伴生不同的經(jīng)濟體的出現，其不同經(jīng)濟體的出現將會(huì )對社會(huì )和經(jīng)濟的發(fā)展產(chǎn)生多方面的影響。民間融資機構的出現也是在經(jīng)濟發(fā)展到一定階段，民間有所需求這樣一種背景下產(chǎn)生的。對于這個(gè)事物，既不用感到意外，也不用害怕，要坦然面對。其次要充分認識民間融資在調劑資金余缺，支持中小微企業(yè)發(fā)展、助推“三農”產(chǎn)業(yè)中所發(fā)揮的銀行不可替代的作用。民間融資解決了部分中小微企業(yè)、創(chuàng )業(yè)型企業(yè)向銀行融資門(mén)檻高、擔保難的問(wèn)題，破解了成長(cháng)型企業(yè)最初發(fā)展資金不足的癥結，為經(jīng)濟的發(fā)展提供了原始動(dòng)力。第三，要正確把握民間融資的運行和發(fā)展趨勢。從長(cháng)遠來(lái)看，民間融資將長(cháng)期存在，至于發(fā)展規模和數量將取決于國家的宏觀(guān)調控力度、金融政策的調整、社會(huì )性投融資資金規模的需求。不過(guò)從近期看，民間融資規模將保持強勁的增長(cháng)勢頭。各級相關(guān)部門(mén)要立足于服務(wù)中小微企業(yè)、“三農”產(chǎn)業(yè)和居民融資需求，采取有效方式規范和引導民間融資，發(fā)揮其積極作用，抑制其負面影響，促進(jìn)民間融資有序健康發(fā)展。
投資自查報告 篇15
為全面分析我鄉20××年固定資產(chǎn)投資情況，研究工作措施，確保全年固定資產(chǎn)投資任務(wù)圓滿(mǎn)完成，結合上級要求，現將我鄉1-7月份固定資產(chǎn)投資工作自查情況報告如下：
一、加強領(lǐng)導，全面落實(shí)責任。
鄉黨委、政府為切實(shí)抓好20××年度固定資產(chǎn)投資工作，把項目建成富民惠農的德政工程，召開(kāi)了全鄉固定資產(chǎn)投資工作專(zhuān)題會(huì )議，成立了固定資產(chǎn)投資工作領(lǐng)導小組，做到了主要領(lǐng)導親自抓，分管領(lǐng)導具體抓，分工合作，齊抓共管。
二、強化措施，狠抓進(jìn)度質(zhì)量。
一是對固定資產(chǎn)投資工作實(shí)行預決算制度，建立了工作臺賬，列出了建設進(jìn)度時(shí)間表，確保工程進(jìn)度。二是加強了對固定資產(chǎn)投資項目的監督檢查力度，確保工程質(zhì)量。領(lǐng)導小組定期或不定期對固定資產(chǎn)投資項目質(zhì)量和進(jìn)度進(jìn)行監督檢查，確保把固定資產(chǎn)投資項目打造成優(yōu)質(zhì)工程。
三、落實(shí)要求，保證投資進(jìn)度。
20××年我鄉固定資產(chǎn)投資目標任務(wù)是2000萬(wàn)元。我鄉共上報1430萬(wàn)元新村建設項目1個(gè)和575萬(wàn)元水利建設項目1個(gè)，均在5月前入庫。截至6月底，我鄉已完成固定資產(chǎn)投資886萬(wàn)元，占目標任務(wù)的.44.3%。
四、加快進(jìn)度，確保完成任務(wù)。
下半年，鄉黨委、政府將進(jìn)一步加強組織協(xié)調，倒排工期，在保證工程質(zhì)量的前提下，加快項目進(jìn)度，確保在12月前全面完成投資入庫任務(wù)。
投資自查報告 篇16
根據全市糾風(fēng)工作任務(wù)安排，為加強對救災專(zhuān)項資金的監管，維護群眾的利益，決定在全縣開(kāi)展救災資金專(zhuān)項治理工作，實(shí)施方案如下：
一、指導思想
堅持以“三個(gè)代表”重要思想和黨的十七大精神為指導，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，按照構建社會(huì )主義和諧社會(huì )的要求，建立健全教育、制度、監督并重的懲治和預防腐敗體系，保障廣大受災群眾的基本權益，維護救災專(zhuān)項資金的安全，進(jìn)一步促進(jìn)救災救濟工作在建設社會(huì )主義和諧社會(huì )中發(fā)揮應有的作用。
二、工作目標
按照黨風(fēng)廉政建設責任制的規定和“管理要規范、運作要合規”的要求，結合我縣每年開(kāi)展的救災資金專(zhuān)項檢查，采取有效措施，從源頭抓起，從制度上規范，切實(shí)加強救災救濟專(zhuān)項資金的治理、監管，強化審計和監察，確保救災資金及時(shí)、足額、準確、公開(kāi)地發(fā)放到位。真正發(fā)揮資金應急濟困作用，全面提高救災資金使用的效率和水平。嚴肅查處貪污、截留、擠占、挪用、騙取救災救濟專(zhuān)項資金等行為�？偨Y經(jīng)驗、發(fā)現問(wèn)題、完善措施、健全制度，保障“以民為本、為民解困、為民服務(wù)”民政工作核心理念的實(shí)現，維護人民政府在群眾中的良好形象。
三、工作機制
1、建立健全領(lǐng)導協(xié)調機構。成立縣救災資金專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組，組長(cháng)局長(cháng)擔任，副組長(cháng)由分管辦公室副局長(cháng)和紀檢長(cháng)擔任，辦公室主任、救災救濟股長(cháng)、財務(wù)室出納和會(huì )計為治理工作小組成員，辦公室設在縣民政局救災救濟股，由救災救濟股股長(cháng)兼辦公室主任。
領(lǐng)導小組通過(guò)召開(kāi)會(huì )議、布置工作，組成聯(lián)合工作組開(kāi)展督查、檢查、通報、制定整改措施等方式，推進(jìn)救災專(zhuān)項資金治理工作的有序開(kāi)展，按期完成。
2、建立責任制。救災資金的監督管理要形成縣民政局抓督查，鄉鎮民政所負責，逐級對下監管，下級對上級負責的責任體系�？h級重點(diǎn)對鄉鎮救災專(zhuān)項資金監管，鄉級監管村級�？h級機構應切實(shí)負起責任，做好當地救災專(zhuān)項資金監管的組織、協(xié)調工作。同時(shí)，縣級將不定期組織對鄉、村救災資金管理使用情況的抽查，對發(fā)現問(wèn)題不落實(shí)整改或整改不力的將追究相應責任。
四、治理內容與重點(diǎn)
這次重點(diǎn)治理對象是民政部門(mén)負責管理使用的救災專(zhuān)項資金，尤其是鄉、村兩級救災款物，在救災專(zhuān)項資金管理使用方面存在的問(wèn)題也相對較多，是此次治理的'重中之重。此外，由于今年發(fā)生雪凌和四川地震特大自然災害，各鄉鎮民房恢復重建任務(wù)重，因此在治理過(guò)程中，要對恢復重建進(jìn)度的進(jìn)行檢查。其治理的主要內容是：
�。ㄒ唬┚葹馁Y金的接收、登記、撥付和管理情況。救災資金接收制度是否建全；手續是否完備、帳目是否清楚；撥付程序是否規范；數量是否足額到位；內部監督制度是否健全。
�。ǘ┚葹馁Y金的使用、發(fā)放情況。救災資金是否嚴格遵循救災資金的使用范圍；分配是否符合“專(zhuān)款專(zhuān)用、重點(diǎn)使用”
的原則；救災資金分配方案的制定和實(shí)施是否符合規定程序；下?lián)芫葹馁Y金運作是否符合規定；有無(wú)截留、沉淀、挪用、擠占和私分等問(wèn)題。
�。ㄈ┚葹馁Y金公開(kāi)發(fā)放與監督情況。救災資金的管理使用是否做到發(fā)放對象公開(kāi)、發(fā)放金額、數量公開(kāi)；是否做到及時(shí)張榜公布，接受行政、社會(huì )、群眾、輿論的監督；救災資金的監督檢查制度是否健全。
�。ㄋ模┭┝铻暮汀�5.12”地震民房恢復重建完成情況，是否在規定時(shí)限內完成，是否符合規劃要求。
五、工作步驟
�。ㄒ唬﹦�(dòng)員部署
1、資金管理文件。我局先后多次下文要求對救災專(zhuān)項資金加強管理。5月28日下發(fā)了《關(guān)于加強救災款物使用管理的通知》（魯民字200830號），7月1日下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)魯甸縣民政局財務(wù)管理制度的通知》（魯民字200831號）。財政局、民政局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于下達2008年冰雪災害民房恢復重建補助資金的通知》（魯財社20081號）、《關(guān)于下達地震災害中央救災應急經(jīng)費的通知》（魯財社20082號）、《關(guān)于下達地震災害中央救災應急經(jīng)費的通知》（魯財社20087號）。上述文件通知對我救災專(zhuān)項資金管理提出明確要求，是開(kāi)展救災資金專(zhuān)項治理工作的重要依據和遵循的原則。
2、動(dòng)員部署（2008年8月至8月中旬）。成立魯甸縣救災專(zhuān)項資金監管工作協(xié)調小組及辦公室，召開(kāi)協(xié)調小組成員及聯(lián)絡(luò )員會(huì )議，研究制定全縣救災專(zhuān)項資金監管實(shí)施方案，全面進(jìn)行動(dòng)員部署。前期的準備工作，在下發(fā)的有關(guān)文件中已作要求和初步部署。
�。ǘ┳圆樽约m（8月中旬至8月底）
各鄉鎮要對救災專(zhuān)項資金管理使用情況在當地紀檢、財政部門(mén)配合下，進(jìn)行自查自糾，發(fā)現問(wèn)題應立即糾正，不能及時(shí)糾正的應作出專(zhuān)門(mén)說(shuō)明。各鄉鎮應于8月30日前寫(xiě)出自查自糾專(zhuān)題報告，上報魯甸縣民政局救災救濟股。
�。ㄈ┒酱贆z查、查處通報（9月）
縣民政局會(huì )同縣監察局、財政局、審計局按照省上部署，對鄉鎮救災專(zhuān)項資金的管理使用情況，采取定期與不定期、分別與聯(lián)合等方式進(jìn)行調研和抽查。鄉、村兩級救災專(zhuān)項資金管理使用情況是抽查的重點(diǎn)�？h里將對檢查中發(fā)現的重大典型問(wèn)題及時(shí)通報，分析成因，督促基層采取有效措施限期整改�？h級應及時(shí)提出整改措施和辦法，及時(shí)整改，對違規違紀問(wèn)題，依照有關(guān)規定予以黨紀、政紀處理，觸犯刑律的移送司法機關(guān)追究刑事責任。
�。ㄋ模┙∪贫�，總結整改（10月）
各地應按照《中華人民共和國公益事業(yè)捐贈法》、《救災捐贈管理辦法》、《關(guān)于開(kāi)展“四項資金”專(zhuān)項治理活動(dòng)的通知》（昭政糾辦發(fā)20084號）、《關(guān)于開(kāi)展救災資金專(zhuān)項治理的通知》（昭民發(fā)200854號）和《昭通市財政局昭通市民政局關(guān)于進(jìn)一步加強救災資金管理的通知》（昭財社200824號）等法律法規和文件精神，進(jìn)一步規范救災資金的管理使用，強化民主監督，確保救災資金按時(shí)、足額、安全、有效運作。
�。ㄎ澹┛偨Y報告（10月底）
救災資金專(zhuān)項治理小組對全縣治理情況進(jìn)行總結，提出切實(shí)可行的管理意見(jiàn)，進(jìn)一步完善相關(guān)規章制度，全面提高資金使用效益，并將全縣治理情況上報縣政府和市民政局。
六、相關(guān)要求
在實(shí)施救災資金專(zhuān)項治理過(guò)程中做到“四個(gè)結合”：一是加強協(xié)調與各負其責相結合。要加強部門(mén)之間的協(xié)調，各司其職，各負其責，密切配合，形成合力。二是內部監控與外部監督相結合。通過(guò)建立健全制度和機制，盡快完善救災資金、捐贈物資分配、撥付、管理、使用各環(huán)節的內部監控，有效防范和解決問(wèn)題。依法公開(kāi)救災資金、捐贈物質(zhì)分配、撥付、管理、使用的所有信息，以便群眾、社會(huì )和輿論的監督。三是專(zhuān)項審計與監督檢查相結合。要聯(lián)合審計部門(mén)及時(shí)進(jìn)行審計監督，對審計中發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)提出整改建議。要組成聯(lián)合檢查組，對救災資金的管理使用情況進(jìn)行檢查。四是健全制度與嚴肅紀律相結合。通過(guò)監管發(fā)現和糾正問(wèn)題，從制度建設入手，進(jìn)一步健全和強化制度管理。各級紀檢監察機關(guān)加大對違紀違法案件的查處力度。派駐民政部門(mén)的紀檢監察機構既要配合民政部門(mén)做好抗災救災工作，又要切實(shí)履行好監督的職責。
投資自查報告 篇17
一、排查內容。
�。ㄒ唬⿲ξ抑芯W(wǎng)點(diǎn)的排查。
經(jīng)排查，我支行不存在打著(zhù)“金融創(chuàng )新”旗號，以“消費返利”“資金互助”“虛擬資產(chǎn)”等名義，沒(méi)有可持續盈利模式的非法集資行為；我支行不存在以單位或集體名義代客戶(hù)投資理財；我支行不存在以單位或集體名義為參與非法集資的單位或個(gè)人提供擔保；我支行不存在以單位或集體名義為民間借貸機構或組織提供資金或貸款；我支行不存在為非法集資組織開(kāi)立銀行賬戶(hù)；我支行不存在以單位或集體名義為明知是涉嫌非法集資活動(dòng)的單位或個(gè)人提供轉賬結算或電子銀行服務(wù)等行為。
�。ǘ⿲ξ抑性诼殕T工的'排查。
經(jīng)排查，我支行不存在利用職工將“易貸卡”或信用卡交與無(wú)親緣關(guān)系的人使用，從中收取高額利息、傭金或其他費用；我支行不存在在職員工出借個(gè)人或近親屬銀行賬戶(hù)替參與非法集資行為人過(guò)渡資金；我支行不存在在職職工近親屬參與非法集資；我支行不存在在職職工隱瞞身份在涉嫌非法集資的機構任職；我支行不存在在職職工充當“掮客”，引誘、勸導他人參與非法集資或非正常渠道融資等行為。
二、職責分工
根據總行要求，我支行成立防范和打擊非法集資宣傳教育和排查工作小組。我支行行長(cháng)蔡茂同志擔任小組組長(cháng)負責宣傳教育的具體實(shí)施和推進(jìn)工作，其他人員為小組成員配合組長(cháng)工作。
三、員工非法集資風(fēng)險排查
在小組組長(cháng)的帶領(lǐng)下，我支行對在職職工進(jìn)行了非法集資排查，此次非法集資排查我支行共排查內部員工20人，組織員工談心20人，對員工賬戶(hù)流水進(jìn)行了排查，對部分可疑資金進(jìn)行了進(jìn)一步排查，經(jīng)排查，無(wú)非法集資現象。
投資自查報告 篇18
根據綜合經(jīng)營(yíng)公司通知要求，為了做好迎接公司經(jīng)營(yíng)管理檢查工作，提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平，我司結合經(jīng)營(yíng)情況，對經(jīng)營(yíng)管理工作進(jìn)行了自查�，F將自查自糾情況報告如下：
一、檢查經(jīng)營(yíng)管理體系、經(jīng)營(yíng)管理制度的建設，建立高效、科學(xué)的經(jīng)營(yíng)管理機制。
根據綜合經(jīng)營(yíng)公司及本單位實(shí)際工作需要，我司建立了相應的多項經(jīng)營(yíng)管理辦法。其中主要包括：合同管理辦法、合同評審制度、項目施工預算制度、材料進(jìn)場(chǎng)的驗收管理、項目責任追究辦法、施工現場(chǎng)材料的保管等。各項經(jīng)營(yíng)管理管理辦法的制定為我公司今后工作的開(kāi)展提供了依據，也為提高項目經(jīng)營(yíng)管理水平做了鋪墊。我司計劃通過(guò)各種途徑作好經(jīng)營(yíng)管理制度的學(xué)習、宣傳與貫徹工作。并通過(guò)多種方式開(kāi)展的經(jīng)營(yíng)管理知識宣傳活動(dòng)，提高管理工作的透明度。通過(guò)完善內部控制制度，進(jìn)一步加強經(jīng)營(yíng)監督和經(jīng)營(yíng)管理，使經(jīng)營(yíng)工作的開(kāi)展有據可依。
二、經(jīng)營(yíng)管理招投標管理、采購管理制度及辦法的執行。
根據公司及本單位相關(guān)制度，對經(jīng)營(yíng)管理采購合同的簽訂和要求進(jìn)行了重新核實(shí)，重新檢查了合同的嚴密性、規范性和準確性；根據20xx年以來(lái)簽訂的采購合同，對各類(lèi)采購經(jīng)營(yíng)管理的數量、名稱(chēng)、價(jià)格、金額等基本情況進(jìn)行重新核實(shí)；針對主要經(jīng)營(yíng)管理的采購，對訂貨次數、產(chǎn)品名稱(chēng)、數量、價(jià)格、供應商等基本情況進(jìn)行了摸底，對資源市場(chǎng)內同一產(chǎn)品進(jìn)行詢(xún)價(jià)比較；認真分析市場(chǎng)走勢，對所用經(jīng)營(yíng)管理材料進(jìn)行了價(jià)格評估，對采購時(shí)機進(jìn)行了重新統籌安排，采用規模、批量采購的方式，降低采購成本；對經(jīng)營(yíng)管理結算過(guò)程中的付款方式和付款流程進(jìn)行了自檢自查，杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對外付款，付款手續不全進(jìn)行結算等問(wèn)題；對采購經(jīng)營(yíng)管理的質(zhì)量進(jìn)行了徹底檢查，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。
三、做好經(jīng)營(yíng)預算及評價(jià)、落實(shí)經(jīng)營(yíng)公司管理規定。
根據綜合經(jīng)營(yíng)公司與我司簽訂的'經(jīng)營(yíng)目標責任書(shū)，認真對成本、費用目標進(jìn)行分解、控制、分析與評價(jià)。定期進(jìn)行經(jīng)營(yíng)綜合分析，及時(shí)提出經(jīng)營(yíng)控制措施和建議；定期對各項目的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行評價(jià)。
四、工作策略反思及監管制度運行情況。
我司作為實(shí)體經(jīng)營(yíng)公司，努力做好本職工作，為綜合經(jīng)營(yíng)當好先鋒。根據需要，我司適時(shí)牽頭制定新的經(jīng)營(yíng)管理制度，作為公司經(jīng)營(yíng)管理的依據。同時(shí)抓責任落實(shí)，加強政治學(xué)習，提高管理者理論水平、思想意識及業(yè)務(wù)能力。夯實(shí)廉潔自律精神，20xx年，我司做到無(wú)違規使用資金、無(wú)“小金庫”、無(wú)違規使用公車(chē)、無(wú)違規公款接待、無(wú)“兩本賬”問(wèn)題。
五、存在的問(wèn)題及原因。
1.在制度健全方面，制定的相應管理制度與現實(shí)的工作存在不相符，需要進(jìn)一步的完善。管理制度是相對比較刻板，不是很靈活，而經(jīng)營(yíng)管理的日常管理工作多面向于現場(chǎng)管理，這就存在于制定的制度在現場(chǎng)實(shí)際操作起來(lái)難免會(huì )發(fā)生沖突，現場(chǎng)管理的靈活性正好與制度的不靈活、死板相互制約，如車(chē)間產(chǎn)品庫存與現場(chǎng)對接滯后、設計部門(mén)與現場(chǎng)管理消息滯后等情況。所以現有的管理制度只有在不斷的現實(shí)管理實(shí)踐中才能得以完善，得以推廣和發(fā)展。
2.經(jīng)營(yíng)管理計劃的不及時(shí)性。項目經(jīng)營(yíng)管理臨時(shí)計劃變化較多，同時(shí)，施工現場(chǎng)施工計劃無(wú)法及時(shí)提交公司，導致經(jīng)營(yíng)管理計劃也無(wú)法按照規定實(shí)施，與項目管理產(chǎn)生沖突。
3.對市場(chǎng)上材料價(jià)格的了解渠道相對比較單一，難免會(huì )造成成本的增加�，F在我們了解的方式主要就是通過(guò)網(wǎng)絡(luò )、供應商報價(jià)、造價(jià)信息，在以后的工作中需多多走出去加強市場(chǎng)調查，充分的了解各種經(jīng)營(yíng)管理的價(jià)格、性能等信息。
4.公司對經(jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)掌控力不足，公司產(chǎn)業(yè)鏈屬剛性需求，而公司產(chǎn)品對于該產(chǎn)業(yè)鏈不屬于剛性需求，市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)廠(chǎng)家及生產(chǎn)力過(guò)剩。
六、今后努力的方向。
1.進(jìn)一步完善各項管理制度度。在現有制度的基礎上，學(xué)習綜合經(jīng)營(yíng)公司以及其他公司先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)管理管理辦法，取其精華來(lái)充實(shí)完善各項制度。
2.加強經(jīng)營(yíng)管理計劃管理。為了確保經(jīng)營(yíng)管理計劃的嚴肅性，提高經(jīng)營(yíng)管理計劃的準確率，杜絕計劃隨意性，本著(zhù)“經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)場(chǎng)，計劃先行”的原則，嚴格要求計劃的制定，合理降低生產(chǎn)損耗。
3.按照要求選定合格供應商、分包商，嚴格招、議標流程，以達到降低成本，提高利潤空間的目的。
4.強化項目成本制度控制，細化成本分析，做到對標管理，制定詳細的采購計劃，并強化執行控制力度。
5.加強項目負責人經(jīng)營(yíng)管理意識，提升項目現場(chǎng)成本控制能力。
6.加強經(jīng)營(yíng)管理各部門(mén)之間工作協(xié)調的力度。
7.加強業(yè)務(wù)能力，在我司現有技術(shù)的基礎上，學(xué)習先進(jìn)企業(yè)技術(shù)，讓我司擁有屬于自己的高端產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，進(jìn)一步加強門(mén)窗產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)份額。
投資自查報告 篇19
本公司于20xx年xx月xx日注冊成立，于20xx年xx月xx日取得《印刷經(jīng)營(yíng)許可證》，許可證號碼為:(粵)新出印證字xxxxx號，公司注冊資本xxx萬(wàn)元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍:包裝裝潢印刷、其他印刷品印刷。根據《印刷業(yè)治理條例》、《印刷品承印治理規定》，以及深圳市新聞出版局“深新出17號”文件精神，和深圳市印刷行業(yè)協(xié)會(huì )20xx年3月11日發(fā)布的《深圳市印刷企業(yè)安全生產(chǎn)治理指引》等有關(guān)規定，現將本公司20xx年度從事印刷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的自查報告如下:
一、根據國家檔案法和印刷業(yè)治理規定，健立了印刷品接單、承印驗證、登記、保管、交付、殘次品銷(xiāo)毀等規章制度，所有客戶(hù)一律簽訂印刷委托合同，印件原稿、印樣、菲林、委印證實(shí)文件，同一建檔立卷保管，以備查驗。印刷治理規定張貼于公司業(yè)務(wù)部分顯眼墻上，牢固樹(shù)立依法印刷觀(guān)念。
二、健立了以法人代表為主的.安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組，對新進(jìn)職員工進(jìn)行三級安全培訓，從消防、環(huán)保、印刷開(kāi)機、后道裝訂、印刷品識別等方面的安全知識進(jìn)行培訓，公司制訂了安全生產(chǎn)規章制度和員工作業(yè)指導書(shū)。對不答應印刷的物品不接單、不設計、不印刷;生產(chǎn)中存在的安全隱患立即整改。
三、定期(每季度)組織有關(guān)部分負責人對安全技術(shù)措施方案、執行情況進(jìn)行檢查，并由生產(chǎn)廠(chǎng)長(cháng)作出工作總結;重大項目，向公司法人辦公會(huì )議匯報。
四、20xx年度實(shí)現產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值xxxx萬(wàn)元，實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收進(jìn)xxxx萬(wàn)元，交納稅金及附加xxxx萬(wàn)元。年末資產(chǎn)總計xxxx萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值xxxx萬(wàn)元，年末存貨xxxx萬(wàn)元。
五、本公司目前擁有膠印機xx臺、曬版機xx臺、切紙機xx臺、訂書(shū)機xx臺、啤機xx臺，xxxx，全部為非國家淘汰印刷設備，20xx年度未發(fā)生任何安全事故和機械故障，所有生產(chǎn)設備處于良好狀態(tài)。
六、本公司20xx年度獲得xxxx獎項，受到xxxx違規處罰。
投資自查報告 篇20
為貫徹落實(shí)《公司違規經(jīng)營(yíng)投資責任追究制度》（發(fā)〔2021〕xxx號）及《xxx違規經(jīng)營(yíng)投資責任追究報告制度》（發(fā)〔2021〕號）文件要求，切實(shí)防范國有資產(chǎn)損失風(fēng)險，提高合規經(jīng)營(yíng)管理水平�，F將工作開(kāi)展情況匯報如下：
一、企業(yè)基本情況
�。ㄒ唬┢髽I(yè)概況
�。ǘ┻`規經(jīng)營(yíng)投資責任追究制度機制工作體系建設情況
已基本建成違規經(jīng)營(yíng)投資責任制度體系和違規經(jīng)營(yíng)投資責任追究組織體系及違規經(jīng)營(yíng)投資責任追究工作機制。
二、違規經(jīng)營(yíng)責任追究工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┕ぷ骺傮w情況
一是加強組織領(lǐng)導。高度重視，把責任追究體系建設作為全面推進(jìn)依法治企，提高國有資本效率，增強系統企業(yè)活動(dòng)的重要抓手，整體謀劃、系統推進(jìn)。成立了以黨委書(shū)記、董事長(cháng)xxx為組長(cháng)，黨委副書(shū)記、總經(jīng)理xxxx、黨委委員，紀委書(shū)記為副組長(cháng)，領(lǐng)導班子為成員的違規責任追究工作領(lǐng)導小組，負責組織領(lǐng)導和協(xié)調推動(dòng)責任追究工作，為此項工作開(kāi)展奠定了堅實(shí)基礎。
二是完善制度保障。首先我公司組織班子注意深入學(xué)習公司《“三個(gè)體系”建設實(shí)施方案》《違規經(jīng)營(yíng)投資責任追究制度》文件精神，圍繞如何加強企業(yè)決策體系、內部控制體系和責任追究體系建設方面，進(jìn)行了熱烈討論，使大家快速把握制度基本要求，強化了責任意識。同時(shí)，結合公司實(shí)際，制定了違規經(jīng)營(yíng)投資責任追究制度及報告制度，明確了責任追究范圍、資產(chǎn)損失認定、經(jīng)營(yíng)責任認定、責任追究處理、組織實(shí)施5方面具體內容，為深入推進(jìn)責任追究提供了制度保障。
三是強化隊伍建設。明確辦公室作為責任追究工作的`具體負責部門(mén)，實(shí)現責任主體有效覆蓋；同時(shí)進(jìn)一步充實(shí)責任追究工作力量，提高追究工作專(zhuān)業(yè)化水平，強化防風(fēng)險的能力。
四是拓寬線(xiàn)索渠道。要求內部部門(mén)，在發(fā)現問(wèn)題上探索多渠道并行的措施，采取信訪(fǎng)舉報、審計監督發(fā)現、談話(huà)發(fā)現，把群眾監督與專(zhuān)業(yè)監督相結合。聚焦權力、資金集中的重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)崗位、“關(guān)鍵人”，同時(shí)嚴格執行定期報送制度。
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1.制度機制建設方面。建立健全《重大決策事項履職記錄制度》，全面記錄、反應重大決策事項履職過(guò)程，提高領(lǐng)導決策科學(xué)化和民主化水平。
2.工作組織領(lǐng)導方面。進(jìn)一步強化相關(guān)職能部門(mén)建設，提高部門(mén)協(xié)作能力，逐步形成違規經(jīng)營(yíng)投資追究工作相互協(xié)調、相互制約的工作機制。
3.具體工作開(kāi)展方面。要加強督辦整改工作，督促有關(guān)責任主體切實(shí)采取有效措施，挽回國有資產(chǎn)損失，降低損失風(fēng)險，發(fā)揮以追責促追損的正向作用。要在適當范圍總結通報案件核查處理情況，發(fā)揮“追責一個(gè)、警示一片”的警示教育作用，強化各級經(jīng)營(yíng)管理人員合規履職和責任意識，有效促進(jìn)企業(yè)穩健經(jīng)營(yíng)和可持續發(fā)展。
三、工作意見(jiàn)建議
加強追責隊伍建設，希望公司加強對基層工作人員業(yè)務(wù)培訓指導，提升基層追責隊伍專(zhuān)業(yè)能力和工作水平，促進(jìn)公司做大做強，提高運營(yíng)效率，實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展。
投資自查報告 篇21
2022年，在總行黨委的正確領(lǐng)導下，吳小街黨支部結合自身工作實(shí)際落實(shí)黨風(fēng)廉政建設工作，嚴格執行《中國共產(chǎn)黨問(wèn)責條例》、《全省農商銀行系統“兩個(gè)責任”追究辦法》，認真學(xué)習貫徹黨的十九大精神，以黨的政治建設為統領(lǐng)全面推進(jìn)黨的建設，加強自身建設，確保黨的十九大精神和黨中央重大決策部署堅決貫徹落實(shí)到位，保持懲治腐敗高壓態(tài)勢，確保風(fēng)清氣正，為我支行穩健發(fā)展提供有力保障�，F將我支部2019年度上半年落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任追究情況匯報如下：
一、加強領(lǐng)導，明確責任
加強領(lǐng)導，落實(shí)責任是做好黨風(fēng)廉政建設工作的前提條件，黨風(fēng)廉政建設工作是我支部黨風(fēng)廉政建設的首要工程，我支部切實(shí)抓好抓實(shí)，把責任制全面落實(shí)貫穿到黨風(fēng)廉政建設的各項工作之中。結合《中國共產(chǎn)黨問(wèn)責條例》、《全省農商銀行系統“兩個(gè)責任”追究辦法》，將黨風(fēng)廉政建設納入了全年工作的重要議事日程，進(jìn)行安排部署和落實(shí)，根據單位人事變動(dòng)情況，及時(shí)調整工作領(lǐng)導小組成員，同時(shí)結合業(yè)務(wù)工作，調整分工，落實(shí)主體責任。使領(lǐng)導班子切實(shí)擔負起領(lǐng)導責任，做到思想重視、工作落實(shí)、措施到位、成效明顯�，F在我支部已經(jīng)完善了以支行行長(cháng)為組長(cháng)的黨風(fēng)廉政建設工作領(lǐng)導小組，及時(shí)調整并充實(shí)了黨風(fēng)廉政建設領(lǐng)導機構，定期組織召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，分析研究黨風(fēng)廉政建設各項工作。按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負責”，“管行業(yè)必須管行風(fēng)”的原則，全面落實(shí)了黨風(fēng)廉政建設責任制;同時(shí)將領(lǐng)導干部和各個(gè)崗位在黨風(fēng)廉政建設工作方面的責任細化量化，落實(shí)到每個(gè)崗位，落實(shí)到每一位黨員，保證了黨風(fēng)廉政建設責任制的有效落實(shí)。健全機制，形成了支行黨支部統一領(lǐng)導、主要領(lǐng)導親自抓，各分管工作的領(lǐng)導配合抓，各黨員職工具體抓，確保黨風(fēng)廉政建設各項工作的正常開(kāi)展，真正履行好黨支部主體責任。
二、強化措施，注重教育
強化學(xué)習，堅定信念，深入學(xué)習黨和國家的'路線(xiàn)、政策和方針，不斷提高政治思想覺(jué)悟和政策理論水平。努力把學(xué)習與工作緊密結合起來(lái)，將學(xué)習教育與現階段的“講紀律、守規矩、作表率”廉政主題教育緊密結合起來(lái)，不斷提高自我約束能力和自我警示能力，不斷提高拒腐防變能力。加強黨風(fēng)廉政建設和制度建設，防范廉政風(fēng)險，規范業(yè)務(wù)操作，提高案件防控水平，加強支行作風(fēng)建設。強化員工行為管理情況，推進(jìn)操作風(fēng)險管控。守住法律“高壓線(xiàn)”，守住紀律和行業(yè)規矩的“紅線(xiàn)”，愛(ài)崗敬業(yè)，恪盡職守，這是一名企業(yè)員工應有的職業(yè)道德準則。在我支行領(lǐng)導的正確帶領(lǐng)下，黨風(fēng)廉政建設已經(jīng)融入到黨員職工建設中來(lái)，為推動(dòng)我支部新發(fā)展提供堅強保障。
三、強化考核，嚴格管理
我支部始終堅持把黨風(fēng)廉政建設與各項業(yè)務(wù)工作緊密結合，特別是與重要工作相結合，做到一起部署、一起落實(shí)、一起檢查、一起考核。
我支行在本次廉政風(fēng)險點(diǎn)排查中，應排查黨員干部9人，實(shí)際排查9人，未發(fā)現廉政相關(guān)問(wèn)題，未發(fā)現員工存在人情辦事、吃喝拿卡等現象，未發(fā)現違規、違紀、違法等情況。通過(guò)排查，雖然未發(fā)現廉政風(fēng)險問(wèn)題，但討論提出了相應的防范措施，針對工作中容易滋生腐敗問(wèn)題的關(guān)鍵點(diǎn)、薄弱點(diǎn)和隱患點(diǎn)得到了控制，預防和制止全支行不廉潔行為。
投資自查報告 篇22
根據《河南銀監局辦公室關(guān)于開(kāi)展“兩個(gè)加強、兩個(gè)遏制”專(zhuān)項檢查“回頭看”自查工作的通知》(豫銀監辦發(fā)〔20xx〕218號)及市分行的要求，為加強內部管控，遏制違規經(jīng)營(yíng)和違法犯罪，有效防范金融風(fēng)險，促進(jìn)業(yè)務(wù)健康穩健發(fā)展，決定在全行開(kāi)展“兩個(gè)加強、兩個(gè)遏制”專(zhuān)項檢查“回頭看”自查工作。
一是對整改情況進(jìn)行自查。我行對自查及監管檢查發(fā)現問(wèn)題已整改到位，對違法違規行為反映出的內部管理漏洞，已完善了相應的組織架構、考核機制;不存在新業(yè)務(wù)老問(wèn)題的情況;對疑點(diǎn)和薄弱環(huán)節建立持續跟蹤檢查和糾正機制。
二是責任追究情況的`自查。我行對自查及監管檢查發(fā)現問(wèn)題的責任追究到位，不存在應問(wèn)責而未問(wèn)責、應重處卻輕處的情況;對監管部門(mén)就自查及監管檢查發(fā)現問(wèn)題采取的審慎性監管措施落實(shí)到位;對監管部門(mén)就自查及監管檢查發(fā)現問(wèn)題做出的行政處罰落實(shí)到位。
三是對重點(diǎn)業(yè)務(wù)和環(huán)節的操作風(fēng)險檢查。貸款業(yè)務(wù)方面，盡職調查到位;我行無(wú)違反或減少程序授信情況，授信額度的核定準確;無(wú)違反或減少程序授信。貸款審批合規;無(wú)違規發(fā)放貸款現象;不存在貸款被挪用情況。不存在人為掩蓋不良貸款現象。存款業(yè)務(wù)方面，我行按照規定種類(lèi)進(jìn)行核算和管理，與開(kāi)戶(hù)單位進(jìn)行賬務(wù)核對一致，對賬合規，發(fā)生額、余額相符，無(wú)以貸轉存吸存，利用同業(yè)業(yè)務(wù)倒存，超業(yè)務(wù)范圍吸收存款，非法吸收公眾存款、挪用客戶(hù)資金、存款虛存、存款不入賬和異地大額存款等;現金業(yè)務(wù)按照規定崗位、頻率查庫，柜員尾箱和現金庫存不存在超限額等問(wèn)題。票據業(yè)務(wù)方面。貿易背景真實(shí)�？蛻�(hù)提供的交易合同、發(fā)票齊全、合規、真實(shí)，合同內容符合交易雙方營(yíng)業(yè)執照的經(jīng)營(yíng)范圍，以銀行承兌匯票進(jìn)行結算。承兌業(yè)務(wù)擔保按照企業(yè)的信用等級確定保證金繳存比例，無(wú)人為提高信用等級的情況;保證金及時(shí)足額繳存，保證金資金來(lái)源為自有資金，無(wú)用貸款或貼現資金繳存保證金的情況。票據交易資金無(wú)被挪用或體外循環(huán)現象。同業(yè)業(yè)務(wù)方面，會(huì )計核算真實(shí)合規;不存在違規買(mǎi)入返售、賣(mài)出回購、第三方擔保和抽屜協(xié)議的問(wèn)題;資金業(yè)務(wù)未借同業(yè)渠道變相開(kāi)展類(lèi)信貸業(yè)務(wù)規避監管;按照要求與有關(guān)單位進(jìn)行賬務(wù)核對一致，發(fā)生額、余額相符。擔保業(yè)務(wù)方面，我行不存在違規借用銀行機構名義對外提供擔保的問(wèn)題。
重點(diǎn)環(huán)節方面，現金業(yè)務(wù)：我行的現金收付業(yè)務(wù)實(shí)行的是委托同業(yè)銀行代理現金收付，不留庫存現金�，F金業(yè)務(wù)按規定設立出納崗位，并按規定由行長(cháng)、主管行長(cháng)及坐班主任等進(jìn)行定期和不定期查庫，經(jīng)自查，查庫頻率符合制度規定，無(wú)少查庫次數。賬戶(hù)開(kāi)立與變更：我行銀行賬戶(hù)嚴格按照人民銀行規定的程序開(kāi)立或變更銀行結算賬戶(hù)，法人代表授權書(shū)、印鑒、企業(yè)資料真實(shí)、齊全。重要空白憑證購買(mǎi)和管理：重要空白憑證預留印鑒、印章真實(shí)，對重要空白憑證實(shí)行專(zhuān)人并入庫保管，我行對證照的管理以及印章、密押、憑證的保管、審批、使用環(huán)節實(shí)行分離和監督機制。驗�。何倚蓄A留印鑒中印章真實(shí)，日常業(yè)務(wù)辦理時(shí)機器進(jìn)行驗印核對，若機器審核不過(guò)采取人工審驗，人工審驗實(shí)行折角核對。銀企對賬：我行嚴格實(shí)行每月對賬，記賬與對賬相分離，我行實(shí)行柜臺對賬和郵寄對賬兩種方式對賬，企業(yè)對賬對發(fā)生額、余額進(jìn)行核對，對其印鑒進(jìn)行電子驗印，并定期對對賬結果進(jìn)行分析。內控制度執行情況：我行按規定實(shí)行輪崗交流、內部監督檢查，認真落實(shí)授權授信。重要崗位員工行為管理。我行嚴格規范重要崗位和敏感環(huán)節工作人員八小時(shí)內外的行為，特別是基層營(yíng)業(yè)性機構、部門(mén)負責人、客戶(hù)經(jīng)理和綜合柜員等關(guān)鍵崗位;建立健全相應的行為失范監察制度;對員工異常行為和賬戶(hù)異常交易進(jìn)行了全面排查;不存在員工參與民間借貸的情況。業(yè)務(wù)考核機制檢查，我行考核指標設置合理，不存在層層加碼、過(guò)度關(guān)注市場(chǎng)份額等經(jīng)營(yíng)性指標，忽視合規經(jīng)營(yíng)類(lèi)指標以及風(fēng)險管理類(lèi)指標等情況。
通過(guò)自查，我行沒(méi)有發(fā)現新問(wèn)題，但我行將依舊按照上級行的規章制度，依法合規經(jīng)營(yíng)，加強內部管控，遏制違規經(jīng)營(yíng)和違法犯罪現象的發(fā)生。
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