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農村信用聯(lián)社營(yíng)業(yè)部案件防范專(zhuān)項治理的自查報
根據《xx省農村信用社20xx年案件專(zhuān)項治理工作方案》和xx市聯(lián)社《關(guān)于做好案件防范專(zhuān)項治理自查工作的通知》的精神，聯(lián)社營(yíng)業(yè)部于20xx年xx月xx起，開(kāi)展了一次案件防范的專(zhuān)項治理活動(dòng)，聯(lián)社營(yíng)業(yè)部專(zhuān)項治理活動(dòng)的自查工作已經(jīng)結束。根據上級聯(lián)社的要求、結合營(yíng)業(yè)部的具體情況進(jìn)行了一次自查，現將自查工作做如下報告：
一、活動(dòng)開(kāi)展情況。
1、對于此次活動(dòng)，聯(lián)社營(yíng)業(yè)部高度重視，于xx月xx日成立了防范案件專(zhuān)項治理工作領(lǐng)導小組，主任為組長(cháng)，各崗位工作人員為成員，并明確成員之間的分工，劃分責任。
2、從xx月xx日起，每個(gè)星期專(zhuān)門(mén)抽出一個(gè)下午的時(shí)間，組織全體員工學(xué)習《銀行業(yè)案件防范警示教育材料》，學(xué)習有安排、有討論、有筆記、有心得。通過(guò)學(xué)習討論增強了員工案件防范能力和控制風(fēng)險意識。
3、結合上級聯(lián)社的精神和案例學(xué)習，對聯(lián)社營(yíng)業(yè)部執行內控制度情況進(jìn)行全面的檢查。檢查采取個(gè)人自查，領(lǐng)導小組復查，確保不走過(guò)場(chǎng)。對檢查出的問(wèn)題，當場(chǎng)予以糾正。
二、 內控制度建設及執行情況。
1、能夠按著(zhù)上級聯(lián)社的要求，建立建全了各種內控制度，并在工作中自覺(jué)地加以遵守。建立業(yè)務(wù)線(xiàn)與監督線(xiàn)“雙線(xiàn)責任追究”，將責任追究覆蓋到所有崗位和人員。做到了工作有制度、制度有落實(shí)、執行有監督。
2、會(huì )計出納業(yè)務(wù)和儲蓄業(yè)務(wù)的操作基本符合制度要求。一是能及時(shí)進(jìn)行按著(zhù)要求進(jìn)行賬務(wù)、庫存現金、內外賬目的核對，沒(méi)有白條頂庫和挪用庫款現象；二是各種重要憑證和有價(jià)單證的保管使用手續嚴密、責任分明；三是各種費用開(kāi)支和大額支付能?chē)栏窀残袑徟掷m。四是公、私印章保管規范，隨用隨取，離柜收起。
3、計算機的操作以及密碼使用和授權管理符合制度要求。
4、安全保衛工作設施齊全，責任到人。
三、上年自查發(fā)現問(wèn)題的處理情況。
對20xx年的專(zhuān)項治理自查中發(fā)現的印章保管不規范、交接手續不嚴密的問(wèn)題，我們對相應的崗位、相應的責任人給予了相應的處分，并限期整改。
四、自查中發(fā)現的問(wèn)題。
通過(guò)這次自查，總體的情況還是好的，但是在自查中還是發(fā)現了一些問(wèn)題。一是服務(wù)工作存在著(zhù)一定的生、冷、硬的情況；二是復核制度有時(shí)流于形式。
五、整改措施。
對于這次自查中的問(wèn)題，我們：
首先對當事人給予了經(jīng)濟上處罰。
二是限令當事人立即整改，并寫(xiě)出書(shū)面保證。
三是在此基礎上，教育營(yíng)業(yè)部全體員工，以此為戒，嚴格履行各項規章制度，把貫徹落實(shí)規章制度當成一項長(cháng)期的自覺(jué)的行動(dòng)。
xx市信用聯(lián)社營(yíng)業(yè)部
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